Kesimpulan Utama
Sebagai pemimpin industri dengan budaya yang terobsesi dengan pengguna, kami melampaui standar industri untuk melindungi pengguna kami dan meningkatkan keamanan ekosistem blockchain global. Keamanan pengguna tetap menjadi prioritas utama kami.
Tim keamanan dan investigasi Binance telah berhasil menggagalkan jaringan kriminal internasional, bertindak melawan insiden peretasan besar, membantu menyelesaikan kejahatan terhadap manusia, dan mengatasi penipuan online, yang menghasilkan pemulihan dan penangkapan yang signifikan.
Binance menginvestasikan sumber daya dan upaya yang signifikan dalam langkah-langkah ini untuk menjaga komunitas kami, seperti yang dicontohkan oleh beberapa contoh di mana upaya Binance mengarah pada pemulihan aset yang dicuri dan keadilan bagi para korban.
Selama beberapa tahun terakhir, Binance telah membangun program kepatuhan terdepan di industri yang komprehensif dan melakukan upaya luar biasa untuk berinvestasi dalam keamanan dan kepatuhan guna meningkatkan perlindungan pengguna. Hal ini mencakup kepatuhan dan langkah-langkah keamanan yang ketat serta kerja sama yang luas dengan penegak hukum untuk meningkatkan keamanan ekosistem blockchain yang lebih luas. Namun, ada satu pertanyaan kunci yang sering diabaikan: Mengapa sebenarnya kita menginvestasikan begitu banyak sumber daya dan upaya dalam bidang keamanan dan kepatuhan dan selalu melakukan upaya ekstra dalam berkolaborasi dengan pihak berwenang dan penegak hukum?
Jawabannya terletak pada nilai inti yang mendukung semua yang kami lakukan: menjaga pengguna kami. Sebagai pemimpin industri dengan budaya unik yang terobsesi dengan pengguna, kami melampaui standar industri untuk melindungi pelanggan kami dan meningkatkan keamanan ekosistem blockchain global. Hal ini termasuk bekerja sama dengan penegak hukum dan regulator di seluruh dunia untuk mendeteksi dan menggagalkan pelaku kejahatan, yang membantu menjaga ruang mata uang kripto yang berkembang pesat dan menjadikan Binance platform yang lebih aman bagi pengguna dan aset mereka.
Kami selalu menjaga Binance dengan standar tertinggi, meskipun kami tidak berkewajiban melakukannya, karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan dan melindungi kepentingan pengguna.
Program kepatuhan kami memungkinkan berbagai tindakan pencegahan untuk mencegah pelaku kejahatan sebelum mereka menimbulkan ancaman bagi pengguna dan ekosistem. Dan bahkan jika kejahatan benar-benar terjadi, upaya profesional kepatuhan dan investigasi kami meningkatkan kemungkinan dana korban dapat diperoleh kembali dan pelaku dapat diidentifikasi dan diadili. Di blog ini, kami merinci beberapa kasus di mana penyelidik dan pakar keamanan Binance membantu melindungi pengguna kami, komunitas kripto yang lebih luas, dan bahkan korban kejahatan di luar dunia kripto.
Melihat Korban
Meskipun penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang terkait dengan pelaku ilegal hanya menyumbang sedikit dari keseluruhan aliran transaksi kripto, aset digital, seperti instrumen keuangan lainnya, dapat digunakan untuk memfasilitasi semua jenis aktivitas kriminal. Hal ini berkaitan dengan kejahatan khusus kripto seperti eksploitasi protokol dan skenario yang lebih konvensional seperti penipuan percintaan online atau bahkan pelanggaran dunia nyata di mana mata uang kripto digunakan untuk mendapatkan keuntungan haram.
Di balik setiap tindakan kriminal, ada korban – atau banyak korban – yang dianiaya atau disakiti, kehilangan uang, dan meninggalkan bekas luka permanen akibat pengalaman tersebut. Seorang seniman di Turki yang mulai menjelajahi dunia NFT dan kripto mereka dicuri. Seorang pengasuh di Belgia yang terpikat oleh teman online barunya untuk melakukan skema investasi palsu. Seorang pria berusia 23 tahun yang sukses dalam berinvestasi, hanya untuk melihat sebagian besar dananya hilang karena dompet diretas. Seorang CEO perusahaan kripto yang diculik dan dipaksa menyerahkan kekayaannya dalam mata uang kripto untuk menjamin pembebasannya.
Korban kejahatan berasal dari semua geografi dan demografi, dan tidak peduli siapa atau di mana Anda berada; jika Anda, sebagai pengguna Binance, menjadi sasaran pelaku jahat, kami akan menggunakan keahlian dan keterampilan investigasi kami (dan bekerja sama dengan penegak hukum dan mitra industri, bila memungkinkan) untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Anda.
Menggagalkan Kelompok Kriminal
Beberapa jaringan kriminal internasional berskala besar atau bahkan kelompok teroris menggunakan aset digital untuk memindahkan dana melintasi batas negara. Namun, dengan melakukan ini, mereka mengekspos diri mereka pada ancaman dilacak oleh penyelidik blockchain yang memanfaatkan sifat transparan kripto. Bekerja sama dengan penyelidik kepolisian nasional, detektif Binance dapat dan memang berkontribusi dalam upaya memberikan pukulan serius terhadap penjahat dunia maya dan teroris.
Pada tahun 2020, Binance berkolaborasi dengan Polisi Siber Ukraina dalam Proyek Penukar Antipeluru, yang bertujuan untuk melacak transaksi antara Binance dan entitas berisiko tinggi. Hal ini mengarah pada identifikasi dan penangkapan organisasi penjahat dunia maya yang bertanggung jawab atas kampanye ransomware dan pencucian mata uang kripto senilai lebih dari $42 juta selama dua tahun terakhir.
Tahun berikutnya, penyelidik Binance mengambil bagian dalam kasus internasional bersama dengan Polisi Siber Ukraina, Biro Siber Badan Kepolisian Nasional Korea, penegak hukum AS, Garda Sipil Spanyol, dan Kantor Polisi Federal Swiss, yang berujung pada kasus penangkapan anggota FANCYCAT, jaringan penjahat dunia maya produktif yang bertanggung jawab atas kerugian senilai lebih dari $500 juta akibat serangan dunia maya dan pencucian uang dari operasi web gelap dan serangan dunia maya tingkat tinggi.
Alat analisis AML Binance mendeteksi aktivitas mencurigakan pada platform Binance dan memperluas klaster yang dicurigai. Setelah memetakan seluruh jaringan yang dicurigai, tim bekerja dengan perusahaan analisis blockchain sektor swasta, TRM Labs dan Crystal, untuk menganalisis aktivitas on-chain, yang pada akhirnya mengarah pada identifikasi dan penangkapan anggota FANCYCAT.
Dalam kasus anti-teroris yang terkenal pada tahun 2023, Binance, bekerja sama dengan Bank Nasional Tajikistan dan perusahaan analisis blockchain TRM Labs, berkontribusi pada upaya yang berujung pada penangkapan beberapa anggota kunci dari kelompok teroris Negara Islam – Provinsi Khorasan (ISKP).
Melawan Peretas
Peretasan dan eksploitasi yang menargetkan platform kripto terpusat dan protokol DeFi adalah ancaman signifikan lainnya terhadap aset digital pengguna. Pakar keamanan dan investigasi Binance memiliki catatan kuat dalam memulihkan dana yang hilang dalam serangan tersebut, sehingga membantu para korban mendapatkan kembali setidaknya sebagian dari uang mereka.
Pada tahun 2022, Binance memulihkan dana curian yang berasal dari eksploitasi Axie Infinity. Ketika Lazarus, kelompok peretas Korea Utara, mentransfer aset yang dicuri ke Binance dari 86 alamat dompet berbeda, kami segera mengadakan transaksi ini, yang pada akhirnya memulihkan kripto senilai $5.8 juta.
Pada Agustus 2022, Binance membekukan aset kripto yang dicuri dari pengguna Curve Finance, bernilai sekitar $450,000 dan mewakili 83% peretasan. Peretas Curve Finance telah mengirimkan aset ke Binance menggunakan berbagai teknik untuk melewati kontrol keamanan kami, namun akhirnya tetap terdeteksi. Binance bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengembalikan dana kepada pengguna.
Pada tahun 2023, beberapa tim Binance berkolaborasi secara internal untuk mengidentifikasi dua orang yang terlibat dalam eksploitasi protokol desentralisasi Platypus Finance. Mereka kemudian merujuk kasus tersebut ke penegak hukum Prancis, yang kemudian menangkap para tersangka.
Kejahatan Terhadap Manusia
Terkadang aset digital terlibat dalam insiden yang melampaui dunia maya dan menyebabkan orang dapat terluka secara fisik. Untungnya, jejak digital yang ditinggalkan para pelaku kejahatan tersebut dapat membantu penegak hukum melacak mereka.
Dua kasus pada tahun 2022 di São Paulo, Brasil, memberikan ilustrasi yang jelas. Salah satunya, tim Investigasi Binance bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan São Paulo untuk melacak hasil penculikan dan pemerasan yang mengakibatkan hilangnya sekitar 2 juta BRL (lebih dari $400,000). Tersangka mencoba mengaburkan transaksinya menggunakan fitur privasi premium dompet kripto, namun hal itu terbukti tidak cukup untuk mencegah penyelidik mengidentifikasi alamat setoran tersangka.
Dalam kasus lain, tim Investigasi Binance bekerja sama dengan Polisi Sipil São Paulo untuk melacak dan membekukan hasil pemerasan lainnya. Dalam kedua kasus tersebut, kolaborasi antara Binance dan petugas penegak hukum, serta prosedur kenali pelanggan Anda (KYC) yang diterapkan pada platform Binance, memainkan peran penting dalam penangkapan pelaku selanjutnya.
Pada bulan Oktober 2023, tim Investigasi kami dihubungi oleh unit atase Kepolisian Kerajaan Malaysia terkait penculikan warga negara Malaysia di Manila pada awal tahun itu. Tragisnya, korban tidak selamat. Namun, penyelidik Binance dapat membantu penegak hukum dalam penyelidikan mereka. Penegakan hukum Filipina melakukan penangkapan terhadap tersangka yang teridentifikasi, menandai kemenangan lain yang dihasilkan dari kolaborasi yang dimulai dengan penjangkauan pelatihan Binance.
Mengatasi Penipu
Daftar ini tidak lengkap tanpa menyebutkan upaya kami untuk melindungi pengguna kami dari ancaman umum lainnya: penipuan online. Salah satu jenis penipuan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir: apa yang disebut penipuan pemotongan babi, sejenis penipuan campuran investasi-romantis di mana penjahat membangun hubungan dengan target mereka dari waktu ke waktu hingga kemudian memikat mereka untuk berpartisipasi dalam skema investasi palsu.
Pada tahun 2023, Binance mendukung Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat dan Departemen Kehakiman (DOJ) dalam kasus pemotongan babi yang signifikan yang menyita dana lebih dari $112 juta. Tim Investigasi kami mengambil tindakan cepat dengan mengidentifikasi dan membatasi aliran dana terlarang melalui platform. Hal ini secara langsung membantu mendukung pemulihan dana yang hilang oleh para korban. Upaya tim ini melengkapi pekerjaan yang dicapai oleh otoritas federal.
Kasus besar lainnya melihat Binance bekerja sama dengan Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB) dari Kepolisian Kerajaan Thailand dan Keamanan Dalam Negeri AS (HSI) untuk melakukan penyelidikan guna menjatuhkan kelompok kriminal yang bertanggung jawab atas penipuan besar-besaran pemotongan babi yang telah mempengaruhi ribuan orang. korban di Thailand. Binance dan HSI memberi CCIB informasi intelijen yang memungkinkan mereka menangkap lima anggota utama kelompok kriminal dan menyita aset senilai sekitar THB 10 miliar ($277 juta), termasuk kendaraan mewah, rumah, sertifikat tanah, dan barang-barang mewah lainnya. Sejak itu, lebih dari 3.200 korban telah mengajukan kompensasi.
Dalam kasus terpisah, Binance membantu Biro Investigasi Pusat (CIB) Kepolisian Kerajaan Thailand dalam kasus penipuan kripto lainnya yang menyebabkan jaringan luas organisasi kriminal transnasional dibongkar. Operasi penangkapan dilakukan di 30 lokasi di provinsi Bangkok, Samut Prakan, dan Udon Thani dan mengerahkan lebih dari 200 petugas penegak hukum.
Selalu Ada untuk Membantu
Artis Turki yang uangnya dicuri menghubungi dukungan pelanggan Binance untuk melaporkan kejadian tersebut. Penyidik kami mengidentifikasi tersangka dan bernegosiasi dengan mereka, yang pada akhirnya membujuk mereka untuk mengembalikan aset kepada pemilik sahnya. Kisah investor berusia 23 tahun ini mengikuti skenario serupa, dimana pencuri akhirnya mengembalikan dananya. “Teman” palsu pengasuh asal Belgia tersebut diidentifikasi dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Nigeria. Dengan bantuan Binance, CEO crypto yang diculik berhasil memulihkan dana sebesar $2.6 juta yang sebelumnya dibayarkan sebagai tebusan. Ada beragam metode dan alat untuk membantu korban kejahatan, dan kami siap menggunakan semuanya untuk melakukan hal yang benar bagi pengguna kami, bergantung pada konteks setiap kasus.
Di Binance, kami memahami bahwa tanggung jawab kami terhadap pengguna kami adalah menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi, serta siap menghadapi aktivitas melanggar hukum apa pun yang dapat menimbulkan risiko bagi mereka yang mempercayakan aset mereka kepada kami. Untuk bantuan praktis, kunjungi Pusat Dukungan kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan pengguna di platform Binance. Dari program kepatuhan yang kuat hingga kolaborasi ekstensif dengan otoritas global, kami hadir untuk memastikan pengguna kami terlindungi di setiap langkah perjalanan mata uang kripto mereka.