Chen Zhi, Ketua Prince Group di Kamboja, telah menjadi tokoh sentral dalam salah satu skandal penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah.
Minggu ini, otoritas AS telah memberlakukan sanksi terhadapnya karena perannya dalam mengorganisir kegiatan penipuan skala besar yang disebut “membantai babi – pig butchering” di seluruh Asia Tenggara, di mana lokasi kerja paksa diduga telah digunakan untuk menipu korban di seluruh dunia. Data dari Arkham mengonfirmasi skala aset digitalnya: alamat yang terkait dengan Chen memegang hampir 15.957 Bitcoin, bernilai sekitar 1,77 miliar USD pada harga saat ini.
Di platform Arkham, alamat dompet yang diberi label chen-zhi-sanctioned menunjukkan portofolio yang sepenuhnya dalam Bitcoin, dengan BTC diperdagangkan hampir 110.700 USD pada saat pers. Transaksi tersebut mengungkapkan cara di mana kekaisarannya telah memperkuat aset selama bertahun-tahun, dengan ribuan BTC yang dipindahkan dari tiga tahun yang lalu.
Dalam sebuah transaksi, hampir 4.000 BTC, setara dengan sekitar 90 juta USD pada saat itu, telah dipindahkan ke alamat yang terkait dengan Chen. Transaksi lain telah menambahkan lebih dari 3.400 BTC, setara dengan 81 juta USD.
Perburuan penipu cryptocurrency memiliki perkembangan yang mengejutkan
Namun, rincian yang paling penting tidak hanya terletak pada masa lalu. Hanya beberapa jam yang lalu, Arkham telah mendeteksi sebuah transaksi 4.999 BTC, senilai lebih dari 560 juta USD, dari sebuah alamat yang terkait dengan Chen. Apa yang membuat para analis khawatir adalah dompet ini masih belum ada dalam daftar sanksi resmi, mencerminkan aliran uang yang terkait dengan geng LuBian terkenal di awal tahun ini.
Ini menunjukkan bahwa, meskipun lembaga penegak hukum AS telah menyita sebagian besar aset dari kekaisaran penipuan, masih ada blok Bitcoin yang signifikan yang sedang bergerak dan mungkin berada di luar jangkauan segera.
Departemen Kehakiman AS telah menyita lebih dari 127.000 BTC yang terkait dengan jaringan Chen, dengan total nilai melebihi 14 miliar USD. Ini adalah penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah, melampaui bahkan penggerebekan Silk Road. Secara total, pemerintah AS saat ini mengendalikan lebih dari 36 miliar USD Bitcoin, menjadikannya pemegang terbesar ketujuh di dunia, dengan aset yang disita dari Chen mewakili sumber terbesar.
Chen Zhi masih bersembunyi dan mungkin menghadapi hukuman hingga empat puluh tahun jika terbukti bersalah. Meskipun dompetnya telah diberi label dan disanksi, seperti yang ditunjukkan oleh grafik Arkham, beberapa masih terus beroperasi. Aktivitas ini menunjukkan sebuah kenyataan yang lebih besar: perang antara para pengatur dan individu ilegal tidak lagi hanya terjadi di pengadilan atau dokumen kebijakan, tetapi juga terjadi secara langsung di rantai, dengan jutaan dolar berpindah melalui alamat dalam waktu nyata.