Ditulis oleh: 0xjs@Jinse Finance
Kejatuhan mendadak pasar kripto pada 11 Oktober masih berlanjut.
Apa yang menyebabkan kejatuhan ini? Siapa yang melakukan shorting? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian komunitas kripto.
Terutama bagi mereka yang meraih keuntungan besar dari shorting, para paus yang menuai keuntungan semakin mencolok di tengah jeritan pasar kripto.
Tokoh dalam lingkaran Trump?
Misalnya, pernyataan serupa 'teori konspirasi' dari analis kripto MLM sangat populer, dengan 3,4 juta klik pembacaan. Dia menulis:
Bocah BTC ini menutup 90% posisi short BTC di Hyperliquid dan menutup semua posisi short ETH, meraih keuntungan sekitar 190 juta hingga 200 juta dolar hanya dalam satu hari. Yang lebih gila adalah, beberapa menit sebelum jatuh, dia juga melakukan short BTC dan ETH senilai sembilan digit. Dan ini dilakukan secara terbuka di Hyperliquid, bayangkan apa yang dia lakukan di bursa terpusat (CEX) atau tempat lain. Saya yakin orang ini memainkan peran penting dalam kejadian hari ini.
Apa yang disebut 'keuntungan $190 juta dalam 30 menit' telah menyebar luas, terutama beberapa menit sebelum kejatuhan (yaitu sebelum Trump tweet), sehingga banyak orang mengaitkan paus ini dengan individu terkait kelompok dalam skandal Trump.
Banyak pengguna Amerika yang merespons posting ini dengan anak kecil Trump, Barron.
Namun, data Hyperscan menunjukkan bahwa keuntungan $190 juta yang disebutkan tidak diperoleh hanya dalam satu hari short pada 11 Oktober.
Paus misterius ini memperoleh keuntungan $88 juta dan $72 juta masing-masing dari short BTC dan ETH pada 11 Oktober. Paus ini telah memperoleh hampir $35 juta dari long ETH pada 25 Agustus.
Inilah tempat datangnya $190 juta.
Data rinci di:
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Jadi, bukti bahwa paus misterius ini berasal dari Grup Trump juga tidak bersifat definitif, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan itu.
Apakah ada orang lain di balik paus misterius ini? Siapa Garrett Jin?
Detektif on-chain Eyeonchains kemudian menyatakan bahwa mereka telah melacak paus ini, menghubungkan paus ini dengan Garrett Jin. Mari kita lihat penalarannya.
1. Menyelidiki identitas paus Hyperliquid/Hyperunit yang misterius, yang memiliki lebih dari 100.000 BTC. Belakangan, ia menjual lebih dari $4,23 miliar BTC untuk membeli ETH, dan ia adalah dalang di balik order short $735 juta BTC yang dikeluarkan di platform yang sama.
2. Selama periode Agustus dan September, ia menggunakan platform SPOT dan PERP melalui Hyperliquid/Hyperunit, dan menggunakan serangkaian dompet BTC, menjual lebih dari 35.000 BTC sebagai imbalan untuk ETH. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. Alamat ETH berikut menerima lebih dari 570.000 ETH, yang semuanya kemudian disetorkan ke dalam kontrak deposit Beacon yang sama untuk dikunci.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. Kontrak staking ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) dikerjakan oleh alamat 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B dalam transaksi ini.
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
Dana berasal dari dompet 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Dompet tersebut telah menerima dana pertama dari ereignis.eth di BSC. Setelah kontrak staking diluncurkan, dompet pertama yang berinteraksi adalah ereignis.eth, yang menyetorkan 32 ETH.
5. Menganalisis alamat paus yang membuka posisi short $735 juta BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), ditemukan bahwa ia menerima biaya dari dompet 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.
Beberapa saat sebelum mengirim biaya ini, dompet 0x52d3 menyetorkan $4,1 juta USDC ke akun setoran Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
Dan baru-baru ini, setoran Binance yang sama menerima $7,54 juta dari dompet 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Perlu dicatat bahwa dompet 0x9536... telah mengirimkan USDT senilai $40.000 kepada ereignis.eth dua minggu sebelum short dimulai.
6. Menyelidiki alamat ereignis.eth ditemukan bahwa ia memiliki nama ENS kedua garrettjin.eth, yang mengarah ke pengguna X @GarrettBullish.
7. Garrett Jin, lulus dari Boston University dengan gelar ekonomi pada tahun 2008, memulai karirnya dengan magang di China Construction Bank, dan bekerja di sana hingga 2011.
Pada tahun 2012, ia mendirikan perusahaan pertamanya Da Yo Trading (HK), yang beroperasi hingga tahun 2014.
Kemudian, ia pindah ke bidang cryptocurrency, menjadi direktur operasi di Huobi (HTX) hingga 2015.
Setelah itu, ia pindah ke Frankfurt dan ikut mendirikan platform kesehatan FuLang Medical Germany GmbH, dan keluar pada tahun 2017.
8. Dari 2017 hingga 2020, ia menjabat sebagai CEO BitForex, sebuah bursa yang terjerat skandal karena diduga memalsukan volume perdagangan. Pada 2023, perusahaan tersebut ditandai oleh Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) karena beroperasi tanpa registrasi. Pada Februari 2024, kunci privat dompet panasnya bocor, sekitar $57 juta ditarik tanpa penjelasan yang jelas. Tak lama setelah itu, situs web tidak dapat diakses, penarikan dibekukan, dan semua aktivitas dihentikan.
Pada bulan Juli 2024, BitForex mengumumkan bahwa timnya telah ditangkap dan diselidiki oleh polisi Provinsi Jiangsu, China. Mereka berjanji untuk membuka kembali layanan penarikan berbasis KYC, tetapi menghentikan perdagangan dan setoran untuk melakukan 'perbaikan menyeluruh' sebelum penutupan.
Komisi Sekuritas Hong Kong mengeluarkan peringatan terkait dugaan penipuan. Sejak itu, perusahaan terus dituduh menahan dan menyalahgunakan dana, dan karena masalah tidak sepenuhnya teratasi, banyak pengguna kehilangan aset mereka dalam kekacauan yang tidak diatur ini.
9. Selama kejatuhan menghancurkan BitForex, Garrett mendirikan WaveLabs VC (beroperasi hingga 2023) dan meluncurkan proyek berikut:
TanglePay (2021), IOTABee (2022), dan GroupFi (2023). TanglePay adalah dompet mobile/Chrome yang mendukung IOTA, mendukung token, staking, DeFi, dan NFT, dan telah berkembang menjadi 'dompet berbicara' Web3; akun X-nya telah tidak aktif sejak 2024. IotaBee dulunya adalah DEX pertukaran lintas rantai di IOTA/Shimmer, yang akhirnya ditutup pada 2024. GroupFi adalah protokol pesan Web3 gratis untuk obrolan terkontrol/lintas dApp, yang masih beroperasi dan telah mendapatkan pendanaan putaran awal.
10. Nama ENS ereignis.eth (yang berarti 'peristiwa' dalam bahasa Jerman) mengonfirmasi keterkaitannya dengan dompet tersebut, menunjukkan bahwa ia adalah dalang operasi besar Hyperliquid/Hyperunit. Anehnya, pendiri Hyperunit @sershokunin mengikuti dia di X.
Dana paus Hyperliquid/Hyperunit berasal dari dua alamat ini:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
BTC ini ditarik 7-8 tahun lalu, terutama berasal dari HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, dan Binance. Pola mencurigakan ini terkait dengan masa lalunya di Huobi Global dan hilangnya dana dari skema Bitforex. Alamat Bitforex-nya terkait dengan alamat paus 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11. Garrett juga merupakan pendiri XHash (mulai 2024), XHash adalah platform staking ETH non-kustodian. Semua ETH yang dipertaruhkan mungkin telah digunakan untuk menyuntikkan dana mencurigakan ke perusahaan tersebut, yang melanjutkan jejak kontroversi cryptocurrency, menimbulkan keraguan tentang integritasnya. Jelas, ia tidak belajar dari tindakan penipuan di masa lalu. Anehnya, setelah @emmettgallic memposting, Garrett menghapus XHash dari profil X-nya dan mengganti foto profilnya. Namun, di Telegram, profilnya masih memiliki XHash dan menggunakan foto profil yang sama dengan sebelumnya di X.
12. Saat ini, Garrett masih memegang 46.295 BTC di alamat berikut (senilai saat ini $5,19 miliar):
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
Identitas paus misterius masih menjadi misteri.
Tentu saja, Eyeonchains hanya satu pendapat.
Detektif on-chain terkenal lainnya tidak setuju dengan pandangan Eyeonchains.
Dia menyatakan bahwa ini bukan informasi baru, karena emmettgallic telah mengungkap transfer paus Hyperliquid kepada Garrett Jin dua hari sebelumnya. Satu-satunya koneksi langsung adalah transfer $40.000, sementara konten lain dalam artikel Eyeonchains adalah spekulasi yang belum terverifikasi. Tampaknya lebih mungkin itu adalah teman Jin.
Dan langsung membalas Eyeonchains:
Anda secara eksplisit menyatakan bahwa paus Bitcoin adalah Garrett Jin, dan sekarang saat menjawab saya mengatakan 'ini pasti berasal dari beberapa entitas BTC'.
Saat ini, identitas paus pendek yang misterius saat kejatuhan mendadak pada dini hari 11 Oktober mungkin masih perlu diselidiki lebih lanjut.
Meskipun pasar tidak melarang short, melakukan short juga netral dan tidak bersalah, tetapi mengetahui identitasnya tetap sangat penting.
Karena hanya dengan mengetahui identitasnya, kita dapat mengetahui apakah paus ini adalah insider trader atau jenius trading.
Yang pertama sangat penting bagi pasar crypto.