Kebanyakan orang Tionghoa yang tinggal di luar negeri; siapa pun yang punya uang tapi tidak pulang ke negara—delapan dari sepuluh kemungkinan besar adalah penipu yang bosnya
Posting
--
吴清雨财经
·
--
Miliarder misterius Tiongkok memiliki 85 properti, semuanya disita oleh Inggris……
Dua tahun terakhir, polisi Inggris jatuh cinta pada miliarder misterius Tiongkok, setiap kali mereka menyelidiki, pasti ada hasil, kas negara berdering.
Baru-baru ini, mereka kembali membekukan properti seorang miliarder misterius Tiongkok.
Menurut laporan dari Crown Prosecution Service (CPS) Inggris, miliarder misterius ini “Mr.X” memiliki 85 properti di London, dengan total nilai 81 juta poundsterling, sekitar 740 juta yuan.
Inggris membekukan propertinya, alasannya apa? Dalam istilah kita, itu adalah sumber aset yang tidak jelas, pembekuan hanya merupakan prosedur sipil, Inggris memberinya waktu 3 bulan untuk menjelaskan apakah uang pembelian propertinya sah.
Jika penjelasannya tidak memadai, properti tersebut akan disita.
Apakah “Mr.X” bisa memberikan penjelasan yang jelas? Segera, identitasnya terungkap.
“Mr.X” adalah salah satu dari 38 buronan yang dicari di Kabupaten Datan, Provinsi Fujian, menduduki peringkat teratas, bernama Su Jiangbo, dicari karena “diduga melakukan kejahatan perjudian”.
Su Jiangbo memiliki identitas Kamboja, kasino beroperasi di Kamboja, banyak perkara yang terlibat, dan dia tinggal di Singapura, Malaysia, pada tahun 2022, dia pergi ke London untuk mulai membeli properti.
Dia memang seorang klien besar, orang Inggris mungkin juga terkejut.
Pernah dalam satu hari, dia membeli 7 properti, menghabiskan 11,5 juta poundsterling, yang setara dengan 100 juta yuan, menghabiskan uang tanpa berkedip.
Beberapa hari sebelum dia dicari, dia juga membeli 15 properti sekaligus di sebuah kompleks perumahan dengan lebih dari 160 unit, menghabiskan lebih dari 20 juta poundsterling, salah satunya adalah apartemen mewah di lantai atas yang menghabiskan 10 juta poundsterling.
Kota keuangan, Islington, Chelsea King’s Tower, jejak pembelian propertinya tersebar di seluruh London.
Untuk menghindari pemeriksaan, dia menghabiskan lebih dari 200 ribu poundsterling untuk membeli identitas Saint Kitts dan Nevis, menggunakan paspor ini untuk mendaftarkan beberapa perusahaan shell di Inggris.
Bagaimana dia terjebak? Karena membeli terlalu banyak, dia segera menjadi perhatian Inggris, kekayaan yang tidak jelas dan perintah pembekuan sementara, meskipun terlambat, datang juga.
Diperkirakan tidak lama lagi, aset ini mungkin akan kembali ke kas negara Inggris.
Dua tahun terakhir, Inggris telah mendapatkan banyak uang dari “penjahat Tiongkok” ini.
Tidak hanya skala kekayaannya besar, tetapi juga bukti tidak perlu dicari sendiri.
Misalnya, dalam kasus Qian Zhimin, dia mengoperasikan skema penipuan bitcoin Blue Sky Ge Rui di Tiongkok, mengumpulkan lebih dari 40 miliar dari 130 ribu orang, lalu menukar ratusan miliar di akun perusahaan menjadi 61 ribu bitcoin, melarikan diri ke Inggris.
Hasilnya, dia mengalami kecelakaan di Inggris, dan pengasuhnya menghabiskan uang terlalu banyak, membeli rumah dan barang-barang mewah seperti belanja besar-besaran, akhirnya terungkap.
Dan 61 ribu bitcoin senilai lebih dari 50 miliar juga dibekukan.
Sidang menjadi lebih sederhana, pengasuhnya sudah dijatuhi hukuman, polisi Tiongkok dan para korban adalah bukti terbaik, Qian Zhimin juga tidak bisa tidak mengakui kesalahan, tetapi bagaimana dengan pengelolaan aset yang dibekukan, belum ada keputusan.
Chen Zhi dari Taizi Group, sebelum ditangkap, juga dibekukan aset senilai 112 juta poundsterling (sekitar 1,02 miliar yuan) oleh Inggris, sebagian besar adalah properti, yang dibeli juga di area inti yang mempertahankan nilainya seperti Oxford Street dan Jiuyushu.
Chen Zhi sama seperti Su Jiangbo, orang Tiongkok, melakukan kejahatan di Kamboja, asetnya dibekukan oleh Inggris.
Mereka mungkin tidak tahu bahwa Inggris memiliki undang-undang “2002 Proceeds of Crime Act” (POCA2002), selama ada kecurigaan yang wajar, bisa mengeluarkan perintah pembatasan atau perintah pembekuan, jika dijatuhi hukuman, maka bisa langsung menyita properti.
Buka kasino, buka kawasan, penipuan, polisi Inggris tidak perlu melakukan penegakan hukum lintas negara, “perintah” langsung diambil.
Selanjutnya, ada waktu 3 bulan untuk membuktikan bahwa asal usul aset itu sah.
Bagaimana membuktikannya? Sebenarnya tidak sah, setelah keputusan di dalam negeri keluar, aset yang dibekukan menjadi disita.
Bukankah masih ada korban? Ini menjadi lebih menarik.
Tahun fiskal 2025 (Maret 2024 hingga Maret 2025), Inggris telah menyita total 284,5 juta poundsterling, membekukan 783,8 juta poundsterling, setelah dibekukan mungkin akan beralih ke penyitaan.
Aset yang disita memiliki dua tujuan, satu untuk mengganti kerugian korban, yang lainnya untuk “investasi” dalam memerangi kejahatan.
Tahun fiskal 2025, jumlah kompensasi untuk korban mencapai puncak sejarah, 47,2 juta poundsterling, mencapai 16,5% dari total, sementara tahun fiskal sebelumnya, angka ini hanya 7%.
Perintah kompensasi aset mereka, “hukuman tidak untuk masyarakat”, korban kriminal dapat mengajukan permohonan, tetapi korban sipil hanya bisa menganggap diri mereka sial.
Selain itu, ada 160 juta poundsterling, diberikan kepada lembaga POCA untuk “memerangi kejahatan”, dan banyak uang di dalamnya diberikan untuk anggaran polisi Inggris dan peningkatan gaji.
Bagaimana dengan korban Tiongkok? Hehe.
Mengenai masalah aset, Inggris juga memiliki kerjasama internasional, semuanya adalah “orang-orang sendiri”, ada 3 wilayah kerajaan Inggris, 1 wilayah luar negeri, 4 negara persemakmuran, 12 negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Jika negara-negara ini yang meminta, aset hanya bisa diambil 50%, sisanya 50% untuk kas negara Inggris.
Seberapa sulit bagi korban Tiongkok untuk mendapatkan kembali uang? Ada serangkaian hambatan sistematis.
Pertama-tama, mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah “korban yang sah”, membutuhkan orang, jumlah, kepemilikan, “dapat diakui secara efektif oleh hukum Inggris”, ini memerlukan rantai bukti yang lengkap, dan harus berpartisipasi dalam proses peradilan Inggris.
Ini adalah satu set prosedur peradilan + diplomasi, bagi individu, terlalu sulit, bahkan jika korban membentuk satu kelompok, di dalamnya ada terlalu banyak hal yang rumit, juga tidak mudah.
Jadi, kasus Qian Zhimin, hingga sekarang bagaimana uang dibagi, masih belum ada ketentuan, sementara bitcoin yang terlibat, dari 500 miliar saat disita, sudah menyusut menjadi 27 miliar.
Penipuan masih memiliki satu korban, perjudian bahkan tidak memiliki “korban yang sah”, diperkirakan akhirnya akan kembali ke Inggris.
Saat itu, polisi Inggris akan kembali mendapatkan kenaikan gaji.
Dua tahun terakhir, polisi Inggris jatuh cinta pada miliarder misterius Tiongkok, setiap kali mereka menyelidiki, pasti ada hasil, kas negara berdering.
Baru-baru ini, mereka kembali membekukan properti seorang miliarder misterius Tiongkok.
Menurut laporan dari Crown Prosecution Service (CPS) Inggris, miliarder misterius ini “Mr.X” memiliki 85 properti di London, dengan total nilai 81 juta poundsterling, sekitar 740 juta yuan.
Inggris membekukan propertinya, alasannya apa? Dalam istilah kita, itu adalah sumber aset yang tidak jelas, pembekuan hanya merupakan prosedur sipil, Inggris memberinya waktu 3 bulan untuk menjelaskan apakah uang pembelian propertinya sah.
Jika penjelasannya tidak memadai, properti tersebut akan disita.
Apakah “Mr.X” bisa memberikan penjelasan yang jelas? Segera, identitasnya terungkap.
“Mr.X” adalah salah satu dari 38 buronan yang dicari di Kabupaten Datan, Provinsi Fujian, menduduki peringkat teratas, bernama Su Jiangbo, dicari karena “diduga melakukan kejahatan perjudian”.
Su Jiangbo memiliki identitas Kamboja, kasino beroperasi di Kamboja, banyak perkara yang terlibat, dan dia tinggal di Singapura, Malaysia, pada tahun 2022, dia pergi ke London untuk mulai membeli properti.
Dia memang seorang klien besar, orang Inggris mungkin juga terkejut.
Pernah dalam satu hari, dia membeli 7 properti, menghabiskan 11,5 juta poundsterling, yang setara dengan 100 juta yuan, menghabiskan uang tanpa berkedip.
Beberapa hari sebelum dia dicari, dia juga membeli 15 properti sekaligus di sebuah kompleks perumahan dengan lebih dari 160 unit, menghabiskan lebih dari 20 juta poundsterling, salah satunya adalah apartemen mewah di lantai atas yang menghabiskan 10 juta poundsterling.
Kota keuangan, Islington, Chelsea King’s Tower, jejak pembelian propertinya tersebar di seluruh London.
Untuk menghindari pemeriksaan, dia menghabiskan lebih dari 200 ribu poundsterling untuk membeli identitas Saint Kitts dan Nevis, menggunakan paspor ini untuk mendaftarkan beberapa perusahaan shell di Inggris.
Bagaimana dia terjebak? Karena membeli terlalu banyak, dia segera menjadi perhatian Inggris, kekayaan yang tidak jelas dan perintah pembekuan sementara, meskipun terlambat, datang juga.
Diperkirakan tidak lama lagi, aset ini mungkin akan kembali ke kas negara Inggris.
Dua tahun terakhir, Inggris telah mendapatkan banyak uang dari “penjahat Tiongkok” ini.
Tidak hanya skala kekayaannya besar, tetapi juga bukti tidak perlu dicari sendiri.
Misalnya, dalam kasus Qian Zhimin, dia mengoperasikan skema penipuan bitcoin Blue Sky Ge Rui di Tiongkok, mengumpulkan lebih dari 40 miliar dari 130 ribu orang, lalu menukar ratusan miliar di akun perusahaan menjadi 61 ribu bitcoin, melarikan diri ke Inggris.
Hasilnya, dia mengalami kecelakaan di Inggris, dan pengasuhnya menghabiskan uang terlalu banyak, membeli rumah dan barang-barang mewah seperti belanja besar-besaran, akhirnya terungkap.
Dan 61 ribu bitcoin senilai lebih dari 50 miliar juga dibekukan.
Sidang menjadi lebih sederhana, pengasuhnya sudah dijatuhi hukuman, polisi Tiongkok dan para korban adalah bukti terbaik, Qian Zhimin juga tidak bisa tidak mengakui kesalahan, tetapi bagaimana dengan pengelolaan aset yang dibekukan, belum ada keputusan.
Chen Zhi dari Taizi Group, sebelum ditangkap, juga dibekukan aset senilai 112 juta poundsterling (sekitar 1,02 miliar yuan) oleh Inggris, sebagian besar adalah properti, yang dibeli juga di area inti yang mempertahankan nilainya seperti Oxford Street dan Jiuyushu.
Chen Zhi sama seperti Su Jiangbo, orang Tiongkok, melakukan kejahatan di Kamboja, asetnya dibekukan oleh Inggris.
Mereka mungkin tidak tahu bahwa Inggris memiliki undang-undang “2002 Proceeds of Crime Act” (POCA2002), selama ada kecurigaan yang wajar, bisa mengeluarkan perintah pembatasan atau perintah pembekuan, jika dijatuhi hukuman, maka bisa langsung menyita properti.
Buka kasino, buka kawasan, penipuan, polisi Inggris tidak perlu melakukan penegakan hukum lintas negara, “perintah” langsung diambil.
Selanjutnya, ada waktu 3 bulan untuk membuktikan bahwa asal usul aset itu sah.
Bagaimana membuktikannya? Sebenarnya tidak sah, setelah keputusan di dalam negeri keluar, aset yang dibekukan menjadi disita.
Bukankah masih ada korban? Ini menjadi lebih menarik.
Tahun fiskal 2025 (Maret 2024 hingga Maret 2025), Inggris telah menyita total 284,5 juta poundsterling, membekukan 783,8 juta poundsterling, setelah dibekukan mungkin akan beralih ke penyitaan.
Aset yang disita memiliki dua tujuan, satu untuk mengganti kerugian korban, yang lainnya untuk “investasi” dalam memerangi kejahatan.
Tahun fiskal 2025, jumlah kompensasi untuk korban mencapai puncak sejarah, 47,2 juta poundsterling, mencapai 16,5% dari total, sementara tahun fiskal sebelumnya, angka ini hanya 7%.
Perintah kompensasi aset mereka, “hukuman tidak untuk masyarakat”, korban kriminal dapat mengajukan permohonan, tetapi korban sipil hanya bisa menganggap diri mereka sial.
Selain itu, ada 160 juta poundsterling, diberikan kepada lembaga POCA untuk “memerangi kejahatan”, dan banyak uang di dalamnya diberikan untuk anggaran polisi Inggris dan peningkatan gaji.
Bagaimana dengan korban Tiongkok? Hehe.
Mengenai masalah aset, Inggris juga memiliki kerjasama internasional, semuanya adalah “orang-orang sendiri”, ada 3 wilayah kerajaan Inggris, 1 wilayah luar negeri, 4 negara persemakmuran, 12 negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Jika negara-negara ini yang meminta, aset hanya bisa diambil 50%, sisanya 50% untuk kas negara Inggris.
Seberapa sulit bagi korban Tiongkok untuk mendapatkan kembali uang? Ada serangkaian hambatan sistematis.
Pertama-tama, mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah “korban yang sah”, membutuhkan orang, jumlah, kepemilikan, “dapat diakui secara efektif oleh hukum Inggris”, ini memerlukan rantai bukti yang lengkap, dan harus berpartisipasi dalam proses peradilan Inggris.
Ini adalah satu set prosedur peradilan + diplomasi, bagi individu, terlalu sulit, bahkan jika korban membentuk satu kelompok, di dalamnya ada terlalu banyak hal yang rumit, juga tidak mudah.
Jadi, kasus Qian Zhimin, hingga sekarang bagaimana uang dibagi, masih belum ada ketentuan, sementara bitcoin yang terlibat, dari 500 miliar saat disita, sudah menyusut menjadi 27 miliar.
Penipuan masih memiliki satu korban, perjudian bahkan tidak memiliki “korban yang sah”, diperkirakan akhirnya akan kembali ke Inggris.
Saat itu, polisi Inggris akan kembali mendapatkan kenaikan gaji.
