Seorang warga negara Tiongkok baru saja dijatuhi hukuman setelah penyelidikan penipuan internasional, yang mengakibatkan penyitaan mata uang kripto yang diduga terbesar di dunia.
Kepolisian Metropolitan (Inggris) mengatakan mereka telah menyita 61.000 Bitcoin, senilai lebih dari 5 miliar poundsterling (setara dengan sekitar 6,7 miliar USD berdasarkan harga saat ini).
Zhimin Qian, juga dikenal dengan nama Yadi Zhang, telah mengaku bersalah pada hari Senin di Pengadilan Southwark Crown atas kepemilikan dan keuntungan ilegal dari mata uang kripto.
Seseorang lainnya yang muncul di pengadilan pada hari Selasa juga mengakui perannya dalam skema ini.
Warga Malaysia, Seng Hok Ling, yang tinggal di Matlock, Derbyshire, mengakui pada hari Selasa di pengadilan Southwark Crown tentang keterlibatannya dalam aktivitas pencucian uang sebelum atau pada tanggal 23/4/2024. Menurut dakwaan, ia melakukan transaksi mata uang kripto atas nama Qian, “tahu atau mencurigai bahwa tindakannya akan membantu orang lain menguasai atau mengontrol aset ilegal”.
Menurut Met, dari 2014 hingga 2017, Qian memimpin skema penipuan besar di Tiongkok, menipu lebih dari 128.000 korban dan menyimpan uang yang dicuri dalam bentuk Bitcoin.
Wanita berusia 47 tahun ini menghindari hukum selama 5 tahun sebelum ditangkap, dengan penyelidikan yang rumit melibatkan banyak negara, menurut penyelidik Isabella Grotto, yang memimpin penyelidikan.
Qian telah meninggalkan Tiongkok dengan dokumen palsu dan memasuki Inggris, di mana ia berusaha mencuci uang dengan membeli properti.
Pengacara Qian, Roger Sahota, menyatakan:
“Dengan mengakui kesalahan hari ini, Zhang berharap dapat menghibur para investor yang telah menunggu kompensasi sejak 2017, sekaligus memastikan bahwa nilai mata uang kripto yang tinggi saat ini cukup untuk mengembalikan kerugian.”
Pengadilan juga diberitahu bahwa prosedur penyitaan telah dimulai untuk memulihkan lebih dari 16,2 juta pound Inggris (setara dengan sekitar 21,7 juta USD) dari Ling, jumlah ini akan disesuaikan dengan harga mata uang kripto saat ia diadili pada bulan November. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemerintah Inggris mungkin akan menyimpan uang yang disita.
Reformasi hukum tentang kejahatan di bawah pemerintahan Konservatif sebelumnya bertujuan untuk membantu otoritas Inggris dalam menyita, membekukan, dan memulihkan aset mata uang kripto dengan lebih mudah. Perubahan ini juga memungkinkan beberapa korban untuk meminta pembebasan aset mereka yang ditahan di akun.
“Dewi Kekayaan”
Qian dibantu oleh Jian Wen, seorang karyawan restoran Tiongkok, yang dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan penjara tahun lalu karena terlibat dalam aktivitas kriminal.
Wen, 44 tahun, telah mencuci uang dari skema penipuan, berpindah dari tinggal di apartemen di atas restoran menjadi rumah sewa senilai jutaan pound di Utara London. Ia juga membeli dua properti di Dubai senilai lebih dari 500.000 pound (sekitar 670.000 USD). Polisi menyatakan bahwa mereka telah menyita lebih dari 300 juta pound (lebih dari 402 juta USD) Bitcoin dari Wen.
Menurut surat kabar Tiongkok Lifeweek, para investor, sebagian besar berusia antara 50 hingga 75 tahun, telah berinvestasi dari ratusan ribu hingga puluhan juta yuan dalam proyek yang dipromosikan oleh Qian. Beberapa korban adalah pengusaha, pegawai bank, dan anggota peradilan, yang disarankan untuk berinvestasi oleh kerabat mereka. Qian dijuluki sebagai “dewi kekayaan”.
Robin Weyell, jaksa penuntut umum, menyatakan:
“Bitcoin dan mata uang kripto lainnya semakin banyak digunakan oleh kejahatan terorganisir untuk menyembunyikan dan mentransfer aset, memungkinkan pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan kriminal.” “Kasus ini, dengan penyitaan mata uang kripto terbesar di Inggris, menunjukkan skala aset kriminal yang dapat diakses oleh para penipu.”
Will Lyne, Kepala Ekonomi dan Kejahatan Siber Met, menyatakan:
“Putusan pada hari Senin adalah puncak dari bertahun-tahun penyelidikan mendalam, melibatkan baik polisi Inggris dan penegak hukum Tiongkok.”
Qian saat ini sedang ditahan menunggu hari putusan, yang dijadwalkan pada 10/11, dalam persidangan yang berlangsung selama dua hari di mana Seng Hok Ling juga harus hadir.
Menteri Keamanan Inggris, Dan Jarvis, menyatakan bahwa putusan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa Inggris bukanlah tempat perlindungan yang aman bagi para penjahat:
“Pencucian uang membuat **mengikis kepercayaan, merusak ekonomi, dan mendorong kejahatan terorganisir yang serius.”