Saya telah menemukan sebuah skema untuk menarik uang, mari kita diskusikan di sini.
Skema:
Pedagang cryptocurrency membeli "utang mati" (utang buruk yang tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan) dengan harga rendah.
Mengubah kreditor menjadi individu biasa, dan debitor menjadi pedagang cryptocurrency itu sendiri.
Mengajukan gugatan di pengadilan, mediasi cepat, dan mengeluarkan dokumen mediasi.
Individu biasa mentransfer USDT secara pribadi kepada pedagang cryptocurrency.
Pedagang cryptocurrency mentransfer uang dalam RMB ke akun eksekusi pengadilan, kemudian pengadilan akan mengalihkan kepada individu biasa (terlihat "legal, aman, tidak membekukan kartu").
Kelayakan rencana ini hampir nol.
Pengalihan hak utang memerlukan pemberitahuan kepada debitor, mungkin memerlukan notaris, dan pengadilan tidak akan sembarangan menerima kombinasi "kreditor baru + debitor" yang "muncul tiba-tiba".
Gugatan palsu (Pasal 112 dan 113 Undang-Undang Prosedur Perdata) sangat ketat di dalam negeri, mediasi yang disepakati bersama, menciptakan utang palsu, pengadilan sekarang memiliki kontrol risiko berbasis data besar, jika jumlah besar dan prosesnya sangat cepat, itu akan segera terdeteksi.
Ringan berarti dokumen mediasi tidak sah, berat berarti penahanan kriminal (kasus penipuan/penghalangan kesaksian, dll).
Pengalihan dana dari akun eksekusi pengadilan memiliki audit yang ketat, pedagang cryptocurrency tidak mungkin "mencuci uang secara pribadi" 100 juta tanpa jejak. Dalam kasus nyata, operasi serupa hampir semuanya berakhir di penjara.
Versi terbaru dari "transfer U dulu baru kabur". Penipu menggunakan dokumen pengadilan untuk berpura-pura, membuat pemula merasa "ada dukungan hukum". Lingkungan penarikan uang dalam negeri sudah ketat (kontrol risiko bank + anti pencucian uang), jenis retorika "shell pengadilan" ini tepatnya memanfaatkan keinginan orang untuk "secara legal menghindari pembekuan kartu".
Individu biasa terlebih dahulu mentransfer U, pedagang cryptocurrency mengambil uang dan kabur, Anda bahkan tidak berani melapor (karena Anda juga terlibat dalam gugatan palsu).