Berdasarkan data yang tersedia dari media dan jejaring sosial, razia oleh aparat Rusia (termasuk petugas polisi dan FSB) di kantor-kantor bursa kripto di pusat bisnis "Moscow-City" telah berlangsung selama sekitar tiga minggu. Razia ini dimulai sekitar awal September 2025 dan terkait dengan pemeriksaan mengenai pengeluaran modal secara ilegal ke luar negeri, khususnya ke Dubai (UAE). Ini bukan kasus pidana yang lengkap, melainkan pemeriksaan prosedural, tetapi dengan penyitaan aset dan peralatan. Berikut adalah fakta kunci per tanggal hari ini:
Detail utama penggerebekan
Tanggal mulai dan durasi: Pemeriksaan dimulai pada awal September (menurut beberapa sumber — 25 September). Pada 26–27 September mereka berlangsung 2–3 minggu, dan penegak hukum terus mengunjungi kantor.
Tujuan pemeriksaan:
Penarikan dana ilegal ke Dubai dan yurisdiksi lain (UAE).
Pembayaran ke pabrik di Tiongkok melalui cryptocurrency dan transfer bayangan (penegak hukum mencari hubungan dengan pasokan, termasuk drone dan barang lainnya).
Kemungkinan keterlibatan pejabat dalam skema (disebutkan dalam kebocoran, tetapi tanpa rincian).
Perusahaan yang terlibat: Perhatian utama pada bursa crypto Rapira dan Mosca (sebelumnya dikenal sebagai ABCeX). Juga memeriksa layanan lain yang menyamar sebagai agen perjalanan atau perusahaan IT.
Penyitaan:
Lebih dari $10 juta, 100 juta rubel dan 200 ribu euro dalam bentuk tunai (menurut data seminggu yang lalu; total jumlah bisa lebih tinggi).
Di salah satu kantor sebelumnya disita $20 juta, 200 juta rubel dan €400 ribu.
Peralatan (server, komputer), dokumen dan media elektronik.
Dana "dibekukan" di beberapa tempat penukaran di Tiongkok.
Reaksi perusahaan dan penegak hukum
Rapira: Perusahaan mengonfirmasi bahwa pemeriksaan telah berlangsung selama dua minggu, tetapi membantah keterkaitan dengan penarikan ke Dubai. Karyawan departemen hukum konon membantu penegak hukum.
Mosca: Penggeledahan di sini dikaitkan dengan insiden sebelumnya (misalnya, penipuan senilai 430 juta rubel pada tahun 2024–2025, di mana dana dipindahkan melalui crypto ke Ukraina).
Penegak hukum: Bertindak dengan daftar orang "yang dibutuhkan" untuk akses ke kantor. Menurut saluran telegram (Baza, ВЧК-ОГПУ), penggerebekan bersifat terarah — tidak semua kantor crypto, hanya yang beroperasi dengan Tiongkok dan transfer bayangan. Peserta skema (perantara) menghapus komunikasi dan membuang gadget.
Konteks dan kemungkinan konsekuensi
Ini adalah bagian dari kampanye yang lebih luas untuk "pembersihan" bursa crypto di ‘Moscow-City’ dari aktivitas ilegal. Sebelumnya (pada tahun 2024) di sini ada penggerebekan terkait pendanaan terorisme di ‘Krokus City Hall’ (melalui Beribit dan ABCeX), yang mengarah pada larangan penukaran anonim.
Para ahli mencatat bahwa pemeriksaan semacam ini memperkuat pengawasan terhadap crypto di Rusia di tengah sanksi dan impor paralel (pembayaran ke Tiongkok melalui crypto). Total volume transaksi mencurigakan melalui ‘City’ diperkirakan mencapai ratusan juta rubel.
Hingga saat ini, tidak ada penangkapan baru atau pembukaan kasus pidana yang dilaporkan, tetapi penegak hukum memperingatkan bahwa "akan membalikkan semuanya" dalam masalah ini.
Tabel peristiwa kunci (kronologi berdasarkan sumber)
TanggalKejadianSumberAwal September 2025Mulai pemeriksaan proses terkait penarikan ke Dubai dan pembayaran ke TiongkokBaza, ВЧК-ОГПУ25 September 2025Kunjungan massal penegak hukum ke kantor-kantor dengan crypto (Rapira, Mosca)Bits MediaSeminggu yang lalu (sekitar 20 September)Penyitaan $20 juta, 200 juta rubel dan €400 ribu di satu kantorRBC, The Moscow Times26 September 2025Konfirmasi bahwa penggerebekan berlangsung selama tiga minggu; fokus pada pejabatTASS, X-posts27 September 2025Penggerebekan berlanjut; dana dibekukan di TiongkokRBC, Baza