Di pusat bisnis «Moscow-City» ibu kota Rusia, aparat melakukan penggeledahan di operator pertukaran kripto, menyita peralatan dan jumlah uang tunai yang besar, lapor saluran telegram Baza yang dekat dengan polisi dan FSB.

Pemeriksaan berlangsung selama beberapa minggu dan dipicu oleh penyelidikan pengalihan modal ke luar negeri, khususnya ke Dubai dan Uni Emirat Arab (UEA). Perhatian paling besar dari aparat tertuju pada layanan cryptocurrency Rapira dan Mosca.

«Seminggu yang lalu, di salah satu titik tersebut, lebih dari 10 juta dolar, 100 juta rubel, dan 200 ribu euro disita. Saat ini, dana tersebut masih dibekukan di beberapa tempat pertukaran di China», — tulis Baza.

Para penegak hukum memeriksa jumlah kartu yang terdaftar atas nama berbagai orang oleh perusahaan pertukaran dan mencari kurir dropper, serta daftar kontak yang memungkinkan akses ke tempat pertukaran lainnya.

Menurut sumber Baza, pemeriksaan dilakukan tanpa adanya pembukaan kasus pidana. Pengacara pemilik layanan pertukaran crypto dari biro «Mushailov, Uzdensky, Rybakov dan mitra» menolak untuk memberikan komentar kepada saluran telegram.

Saluran telegram Rusia lainnya, «VChK-OGPU», melaporkan bahwa pada 25 September di «Moscow-City», para penegak hukum datang mencari «kantor yang beroperasi dengan crypto», yang melakukan pembayaran «ke pabrik-pabrik di China».

«Para penegak hukum sangat serius, "mengambil semua", yang dapat mengarah pada pengguna saluran. Para pihak terakhir dan perantara saat ini dengan cepat menghapus percakapan dan menyingkirkan perangkat», — tulis «VChK-OGPU».

Sebelumnya, Bank Rusia menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan peluncuran sistem «Anti-Drop». Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam bisnis bayangan, termasuk pertukaran cryptocurrency yang anonim.