PlusToken
- diluncurkan pada 2018
- dipasarkan sebagai "dompet crypto pintar"
- menjanjikan pengembalian bulanan 10 hingga 30%
- pendiri Chen Bo, lahir 1983, warga negara Tiongkok
- mengklaim keuntungan berasal dari perdagangan arbitrase dan penambangan
- tidak ada yang nyata
penawaran yang menarik jutaan orang
- unduh aplikasinya
- setorkan BTC atau ETH
- beli token mereka yang disebut PLUS
- saksikan "pengembalian" Anda tumbuh setiap bulan
- rujuk teman dan naik tingkat seperti "Big Boy" dan "Great God"
- token PLUS bahkan mencapai $350 di bursa kecil
- semuanya terlihat sah dari luar
bagaimana mereka menjual mimpi
- Grup WeChat beroperasi 24/7
- workshop investasi secara langsung
- papan iklan supermarket
- iklan licin berpura-pura menjadi perusahaan internasional
- mengklaim memiliki kantor pusat di Vanuatu
- 3 juta orang di seluruh China, Korea Selatan, dan Jepang membeli
angka nyata di balik penipuan
- 180.000 BTC mengalir ke dompet PlusToken
- 6,4 juta ETH
- 111.000 USDT
- total nilai sekitar $2 hingga $3,3 miliar tergantung pada estimasi
- korban berkisar dari 2,6 hingga 4 juta orang
- kebanyakan adalah orang biasa yang mengejar pengembalian "dijamin"
Juni 2019, musik berhenti
- penarikan dibekukan semalaman
- tim mengklaim "hack" dan mengatakan dana sedang dipindahkan untuk keamanan
- kemudian para pendiri menghilang
- aplikasi mulai menunjukkan pesan pada transaksi
- itu mengatakan "maaf, kami sudah kabur"
- bukan lelucon, mereka benar-benar menulis itu
perburuan dimulai
- polisi Tiongkok bergerak cepat
- Juni 2019, enam pemimpin termasuk Chen Bo ditangkap di Vanuatu
- diekstradisi kembali ke Tiongkok
- pada pertengahan 2020, 27 otak dan 82 anggota inti ditangkap
- beberapa bersembunyi di Kamboja, Vietnam, Malaysia
- lebih dari 100 orang terkait dengan total operasi
bagaimana mereka mencoba menyembunyikan uang
- menggunakan mixer crypto seperti Wasabi Wallet
- menjalankan rantai peel untuk membagi dana menjadi potongan kecil
- diuangkan melalui broker OTC di Huobi
- menjual lebih dari 25.000 BTC di pasar
- penjualan mereka begitu besar sehingga sebenarnya menjatuhkan harga Bitcoin pada akhir 2019
ruang sidang
- Desember 2020
- Pengadilan Rakyat Menengah Yancheng di Jiangsu
- Chen Bo dan 13 operator teratas dijatuhi hukuman
- hukuman penjara berkisar dari 2 hingga 11 tahun
- denda hingga $900,000
- pengadilan mengonfirmasi itu adalah skema piramida
- total jumlah penipuan 14,8 miliar yuan, sekitar $2,25 miliar
apa yang disita polisi
- 194.775 BTC
- 833.083 ETH
- jutaan dalam LTC, EOS, XRP, DOGE
- bernilai $4,2 miliar pada harga 2020
- semua disita untuk perbendaharaan nasional Tiongkok
- beberapa dompet ETH itu tidak aktif hingga 2024 lalu mulai bergerak lagi
apa yang didapat korban kembali
- hampir tidak ada
- tipikal untuk skema ini
- uang itu pergi ke pemerintah bukan kepada orang-orang yang kehilangan
wajah di balik $3,3 miliar crypto yang dicuri
- Chen Bo, lahir 1983, pendiri
- Dong Jianhua, lahir 1990
- Wang Renhu, lahir 1984
- Peng Yixuan, lahir 1982
- Ding Zanqing, lahir 1978
- Yuan Yuan, lahir 1987
- semua ditangkap, semua dijatuhi hukuman
pelajaran yang tidak pernah basi
- mereka menjanjikan pengembalian bulanan 10 hingga 30%
- 3 juta orang berkata "terdengar baik"
- aplikasinya terlihat nyata, pengembaliannya terlihat nyata, komunitasnya terlihat nyata
- tetapi tidak ada perdagangan nyata yang pernah terjadi
- tidak ada penambangan yang pernah terjadi
- itu adalah uang baru membayar uang lama sampai uangnya habis
jika seseorang menjanjikan pengembalian yang dijamin dalam crypto
mereka tidak memberi kamu alpha
mereka membuat kamu menjadi likuiditas keluar
simpan posting ini dan kirim ke seseorang yang perlu mendengarnya
Informasi berdasarkan penyelidikan dan putusan pengadilan yang dilaporkan secara publik.