**Binance** telah membantah dalam jawaban resmi terhadap pertanyaan yang diterima dari Senat AS bahwa tidak ada akun di platform mereka yang melakukan transaksi langsung dengan lembaga Iran.
Bursa menyebut bahwa laporan media yang menjadi dasar penyelidikan kali ini adalah “jelas salah” dan “memfitnah”, menggunakan ungkapan yang tidak memberikan banyak bantuan dalam menyelesaikan perselisihan ini yang melibatkan komite penyelidik senior di Senat.
Dalam surat yang dikirim kepada Senator Richard Blumenthal (D-Connecticut), yang merupakan anggota komite penyelidik tetap Senat (PSI), Binance memilih ungkapan hukum dengan hati-hati. Binance mengakui bahwa mereka menemukan “paparan tidak langsung” terhadap dompet yang terkait dengan Iran, meskipun mereka berpendapat bahwa tidak ada aliran dana langsung ke lembaga yang dikenakan sanksi terjadi di platform mereka.
Apa yang terjadi?
Anggota Senat Blumenthal memulai penyelidikan awal pada 24 Februari. New York Times, Wall Street Journal (WSJ), dan Fortune melaporkan bahwa dua mitra Binance yang berbasis di Hong Kong, Hexa Whale dan Blessed Trust, telah mentransfer sekitar 1,7 miliar dolar ke lembaga yang terkait dengan Iran.
WSJ melaporkan bahwa Hexa Whale saja telah memindahkan USDT senilai sekitar 500 juta dolar ke dompet yang terkait dengan Garda Revolusi Iran (IRGC, yang ditunjuk AS sebagai organisasi teroris).
New York Times melaporkan bahwa tim penyelidik internal Binance telah mengidentifikasi sekitar 1.500 akun yang terhubung dari Iran.
Binance mengungkapkan bahwa mereka offboarding Hexa Whale pada Agustus 2025 dan Blessed Trust pada Januari 2026 setelah menerima permintaan dari lembaga penegak hukum. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini adalah bukti bahwa program kepatuhan mereka berfungsi dengan baik, bukan gagal.
Bursa juga membantah dugaan bahwa mereka telah memecat staf kepatuhan yang mengangkat masalah di dalam perusahaan. Fortune melaporkan terpisah bahwa beberapa eksekutif kepatuhan senior telah meninggalkan perusahaan selama proses pencarian pengganti Chief Compliance Officer (CCO) Noah Perlman.
Baca juga: Curve Menuduh PancakeSwap Menyalin Kodenya Tanpa Lisensi - Beberapa Hari Setelah Peluncuran Fitur StableSwap Baru
Mengapa ini penting
Penyelidikan ini dimulai pada saat yang secara politik kompleks. Surat anggota Senat Blumenthal secara eksplisit menyebutkan hubungan keuangan antara Binance dan proyek cryptocurrency World Liberty Financial (WLFI) yang terkait dengan mantan Presiden Donald Trump, dan menunjukkan bahwa hubungan ini mungkin mempengaruhi keputusan pelaksanaan sanksi.
SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa AS) mencabut gugatan terhadap Binance pada Mei 2025. Mantan Presiden Trump mengampuni co-founder Binance Changpeng “CZ” Zhao yang menjalani hukuman empat bulan setelah mengakui bersalah atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi pada Oktober 2023. Kasus ini menyebabkan Binance menanggung biaya sebesar 4,3 miliar dolar.
Anggota Senat Blumenthal berasal dari partai minoritas (Demokrat), dan jika anggota Partai Republik tidak ikut serta dalam penandatanganan bersama di tingkat komite, wewenang penyelidikan, terutama wewenang untuk mengeluarkan panggilan, pasti akan terbatas. Meskipun demikian, lebih dari 10 senator telah menandatangani surat pertanyaan awal.
Baca selanjutnya: Pakistan Mengubah Peraturan Darurat Kripto Menjadi Undang-Undang Sebelum Berakhir - Dengan Sanksi Pidana dan Aturan Syariah