Manta Network menghadapi tuduhan pencucian uang di tengah pencatatan di bursa global.
Penjualan token BD Korea memicu konversi dan transfer ETH sebesar $5,16 juta.
Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan, Manta Network, blockchain Layer 2 tanpa pengetahuan, telah terlibat dalam kontroversi karena tuduhan pencucian uang muncul setelah pencatatannya di bursa utama seperti Binance, Bithumb, dan KuCoin. Badai dimulai ketika sekitar 2 juta token MANTA dilaporkan ditransfer ke dompet pribadi perwakilan Pengembangan Bisnis MANTA (BD) Korea pada hari pencatatannya di Binance.
Aktivitas mencurigakan berlanjut saat token-token ini dengan cepat menuju dompet Bithumb, yang merupakan lebih dari 75% dari total volume sirkulasi bursa. Dalam waktu hanya 5 menit setelah listing, harga MANTA di Bithumb melambung menjadi $230 yang mengagumkan, menandai peningkatan luar biasa 100x dari harga awalnya $2.26, seperti yang dilaporkan oleh Definalist, seorang degen DeFi di Korea Selatan.
. @MantaNetwork dicurigai melakukan pencucian uang melalui Bithumb pada hari listing– 2M $MANTA ditransfer ke dompet pribadi BD Korea MANTA– 2M $MANTA disetor ke dompet deposit Bithumb, yang mencakup lebih dari 75% dari total volume sirkulasi Bithumb.-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37
— Definalist (@definalist) 18 Januari 2024
Plot semakin rumit saat BD Korea diduga menjual semua 2 juta token MANTA dengan premi berkisar antara 50 hingga 100 kali harga listing. Langkah ini diduga menghasilkan pendapatan sebesar $5,16 juta, yang kemudian dikonversi menjadi 2094,7 Ethereum (ETH) dan ditransfer ke dompet BD, sesuai dengan transaksi yang tercatat di Etherscan.
Korea Selatan, terkenal karena regulasinya yang ketat terhadap pencucian uang dan transaksi keuangan, dapat menjatuhkan sanksi berat jika tuduhan ini terbukti. Tindakan BD telah mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas kripto, menimbulkan kekhawatiran tentang integritas operasi Jaringan Manta.
Pernyataan Jaringan Manta
Namun, Jaringan Manta segera merilis pernyataan yang membantah klaim ini. Menurut pernyataan mereka, proyek ini melibatkan pendirian cabang di Korea Selatan, yang memerlukan alokasi dana komunitas ke BD Korea sesuai dengan model ekonomi token. Jaringan juga mengungkapkan rencana untuk mendirikan cabang di Hong Kong untuk memperluas kehadirannya di Asia.
Menambah kekacauan, Jaringan Manta menghadapi serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) segera setelah listing sukses di Binance. Meskipun diserang lebih dari 135 juta permintaan panggilan prosedur jarak jauh (RPC), blockchain terus beroperasi dengan aman, melindungi semua dana. Serangan yang digambarkan sebagai 'agresif' dan 'terjadwal,' berdampak signifikan pada komunikasi antara aplikasi dan blockchain.