📅 11 Februari - Amerika Serikat | Platform pertukaran Paxful Holdings Inc. dijatuhi hukuman untuk membayar $4 juta setelah jaksa federal menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari kegagalan serius dalam kontrol anti-pencucian uangnya, yang memungkinkan pergerakan dana yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan seks.
📖Menurut pernyataan resmi dari Departemen Kehakiman (DOJ), Paxful diduga mempromosikan kurangnya kontrol anti-pencucian uang (AML) yang ketat sebagai keuntungan kompetitif, menarik pengguna yang ingin memindahkan dana tanpa pengawasan.
Asisten Jaksa U.S. A. Tysen Duva menyatakan bahwa perusahaan "menguntungkan dari memindahkan uang untuk penjahat," meskipun mengetahui bahwa klien-klien ini terlibat dalam penipuan, pemerasan, prostitusi, dan perdagangan seks komersial.
Salah satu aspek paling serius dari kasus ini melibatkan hubungannya dengan Backpage, sebuah situs web yang secara historis digunakan oleh jaringan prostitusi, termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Antara tahun 2015 dan 2022, transaksi terkait Backpage dan portal serupa lainnya diduga menyalurkan sekitar $17 juta dalam Bitcoin dari dompet Paxful ke situs-situs ini.
Menurut para jaksa, platform ini menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan dari aktivitas ini. Secara internal, para pendiri bahkan menyebut pertumbuhan yang didorong oleh aliran ini sebagai "Efek Backpage".
Masalah hukum semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, salah satu pendiri, Artur Schaback, mengaku bersalah karena gagal menerapkan program pencucian uang yang efektif dan secara keliru mengklaim bahwa platform tidak memerlukan proses Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Kemudian, pada bulan Desember, perusahaan itu sendiri mengaku bersalah. Paxful telah menghentikan operasi pada tahun 2019, tetapi proses hukum terus berlanjut hingga penalti ditentukan.
Awalnya, DOJ mengusulkan denda lebih dari $112 juta. Namun, setelah analisis keuangan independen, ditentukan bahwa perusahaan tidak memiliki kapasitas untuk membayar jumlah itu, mengurangi penalti menjadi $4 juta.
Topik Pendapat:
Desentralisasi tidak identik dengan kurangnya akuntabilitas. Platform yang beroperasi dengan aset digital harus memahami bahwa kurangnya kontrol AML dan KYC bukanlah keuntungan bisnis, tetapi bom waktu hukum.
💬Apakah Anda berpikir denda itu sudah cukup mengingat jumlah yang terlibat?
Tinggalkan komentar Anda...
\u003ct-72/\u003e \u003ct-74/\u003e \u003ct-76/\u003e \u003ct-78/\u003e\u003ct-79/\u003e\u003cc-80/\u003e
