Ditangkap?! Apakah uang gelap ilegal menggunakan USDT?
Pada 15 Mei 2024, Kepolisian Kota Chengdu mengumumkan penyelesaian kasus uang gelap besar-besaran. Kasus ini melibatkan jumlah uang mencapai 138 miliar yuan, dengan total 193 tersangka kriminal ditangkap, serta 1,49 miliar yuan dana terkait dibekukan.
Dimulai pada November 2022, Kepolisian Kota Chengdu menemukan jejak tersangka kriminal yang melakukan penyelesaian dana melalui uang gelap saat menangani kasus pelanggaran pengelolaan obat, dan mulai menyelidiki kasus pencucian uang "2·27", melakukan penangkapan di Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua, dan tempat lainnya. Total 25 tersangka kriminal ditangkap, serta sejumlah besar kartu bank, U-shield, dan alat pembayaran lainnya disita.
Menurut penyelidikan, sejak Januari 2021, kelompok kriminal yang dipimpin oleh Lin, Weng, Chen, dan lainnya menggunakan bisnis impor dan ekspor sebagai kedok, memanfaatkan USDT untuk melakukan pertukaran ilegal dan kegiatan penyelesaian pembayaran. Klien utama mereka adalah pelanggan yang membutuhkan pemindahan dana, yang mencakup penyelundupan obat, kosmetik, dan pembelian aset luar negeri.
Melalui penyelidikan lebih lanjut, dipastikan bahwa kelompok ini menggunakan USDT untuk menghindari pengawasan valuta asing negara, menyediakan layanan penyelesaian valuta asing ilegal, yang menimbulkan berbagai aktivitas kriminal seperti penipuan keuangan, kejahatan jabatan, pelanggaran pengelolaan obat, penyelundupan, dan lainnya, yang mengakibatkan ancaman serius terhadap keamanan valuta asing dan keuangan negara.
Dalam menentukan partisipasi di uang gelap, perlu dipertimbangkan apakah itu bersifat menguntungkan dan komersial. Klien dari uang gelap biasanya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena tindakan mereka tidak memiliki sifat transaksi pasar yang bertujuan untuk keuntungan, melainkan lebih kepada kebutuhan konsumsi atau investasi pribadi. Jika ada risiko yang terkait, segera hubungi pengacara Yan, agar tidak mengalami masalah hukum karena ketidaktahuan.
$BTC
#Kasus #Usdt #USDT #Penangkapan #Kepolisian #Pertemuan #Kejahatan #Pengacara #PengacaraKejahatan #Bitcoin #MataUangVirtual #KejahatanBisnisIlegal #PerdaganganValutaAsingIlegal #PelanggaranPengelolaanObat #刑事案件
Pada 15 Mei 2024, Kepolisian Kota Chengdu mengumumkan penyelesaian kasus uang gelap besar-besaran. Kasus ini melibatkan jumlah uang mencapai 138 miliar yuan, dengan total 193 tersangka kriminal ditangkap, serta 1,49 miliar yuan dana terkait dibekukan.
Dimulai pada November 2022, Kepolisian Kota Chengdu menemukan jejak tersangka kriminal yang melakukan penyelesaian dana melalui uang gelap saat menangani kasus pelanggaran pengelolaan obat, dan mulai menyelidiki kasus pencucian uang "2·27", melakukan penangkapan di Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua, dan tempat lainnya. Total 25 tersangka kriminal ditangkap, serta sejumlah besar kartu bank, U-shield, dan alat pembayaran lainnya disita.
Menurut penyelidikan, sejak Januari 2021, kelompok kriminal yang dipimpin oleh Lin, Weng, Chen, dan lainnya menggunakan bisnis impor dan ekspor sebagai kedok, memanfaatkan USDT untuk melakukan pertukaran ilegal dan kegiatan penyelesaian pembayaran. Klien utama mereka adalah pelanggan yang membutuhkan pemindahan dana, yang mencakup penyelundupan obat, kosmetik, dan pembelian aset luar negeri.
Melalui penyelidikan lebih lanjut, dipastikan bahwa kelompok ini menggunakan USDT untuk menghindari pengawasan valuta asing negara, menyediakan layanan penyelesaian valuta asing ilegal, yang menimbulkan berbagai aktivitas kriminal seperti penipuan keuangan, kejahatan jabatan, pelanggaran pengelolaan obat, penyelundupan, dan lainnya, yang mengakibatkan ancaman serius terhadap keamanan valuta asing dan keuangan negara.
Dalam menentukan partisipasi di uang gelap, perlu dipertimbangkan apakah itu bersifat menguntungkan dan komersial. Klien dari uang gelap biasanya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena tindakan mereka tidak memiliki sifat transaksi pasar yang bertujuan untuk keuntungan, melainkan lebih kepada kebutuhan konsumsi atau investasi pribadi. Jika ada risiko yang terkait, segera hubungi pengacara Yan, agar tidak mengalami masalah hukum karena ketidaktahuan.
$BTC
#Kasus #Usdt #USDT #Penangkapan #Kepolisian #Pertemuan #Kejahatan #Pengacara #PengacaraKejahatan #Bitcoin #MataUangVirtual #KejahatanBisnisIlegal #PerdaganganValutaAsingIlegal #PelanggaranPengelolaanObat #刑事案件
