Pencucian uang ditutup secara permanen. Penipu dan penipu dari segala jenis menyadari bahwa antusiasme yang berlebihan untuk sektor Bitcoin (BTC) dan mata uang digital kadang-kadang mengarah pada kurangnya kewaspadaan beberapa investor, baik mereka yang terburu-buru atau naif. Namun, untungnya, kejahatan tidak membawa manfaat. Di Taiwan, tuduhan diajukan terhadap 14 orang dalam kasus yang diduga telah merenggut lebih dari 1500 korban. Total uang yang dicuci diperkirakan sekitar 72 juta dolar.

Sebuah infrastruktur pencucian uang yang sangat terorganisir di Taiwan telah dibongkar. Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar United Daily News setempat pada 22 Agustus 2025, jaksa penuntut umum Taiwan menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam apa yang dianggap sebagai salah satu kasus pencucian uang terbesar di negara itu.

Dua belas individu yang dituduh oleh jaksa penuntut umum di Kabupaten Shilin menghadapi tuduhan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Mereka diduga telah mencuci 72 juta dolar AS (2,3 miliar dolar Taiwan baru), yang diperas dari lebih dari 1500 korban.

Dilaporkan bahwa otoritas telah menyita hampir dua juta dolar AS tunai (60,5 juta dolar Taiwan baru) dan 640 ribu Tether (USDT), yang merupakan mata uang Tether yang dipatok pada dolar AS.

Perusahaan mata uang digital palsu untuk mencuci jutaan dolar

Dilaporkan bahwa otoritas Taiwan mulai menyelidiki pada April 2025. Laporan menunjukkan bahwa pemimpin jaringan pencucian uang terorganisir ini, Chi Chi Ren, ditangkap pada tahap awal penyelidikan, yang mengakibatkan runtuhnya organisasinya seperti yang diumumkan hari ini.

Dia menghadapi hukuman penjara selama 25 tahun karena perannya yang memimpin dalam operasi penipuan ini dan menolak untuk mengaku bersalah. Ini, bagaimanapun, adalah hukuman yang diminta oleh jaksa penuntut umum Taiwan.

Sejak 2024, dilaporkan bahwa Chi Ren dan istrinya serta seorang manajer bernama Yang telah membuka 40 toko di Taiwan di bawah merek "CoinW". Mereka secara palsu berpura-pura menjadi "perusahaan satu-satunya yang berlisensi" oleh Otoritas Pengawas Keuangan Taiwan (FSC).

Meskipun kasus ini, tampaknya Taiwan, untungnya, membedakan antara mata uang digital itu sendiri dan para penjahat yang sayangnya memanfaatkan banyak keuntungan teknologinya. Faktanya, suara-suara meningkat pada bulan Mei lalu yang menyarankan agar Taiwan membangun cadangan strategis Bitcoin, seperti Amerika Serikat.