Baru-baru ini, bentuk penipuan di Binance P2P semakin meningkat dan semakin canggih. Jika Anda sedang bertransaksi P2P, bacalah dengan seksama peringatan berikut untuk melindungi diri Anda:

1. Penipuan Pembayaran Palsu / Pengembalian Uang Bank (Payment Reversal)

Penipu menggunakan rekening bank yang diretas atau akun pihak ketiga untuk mentransfer uang kepada Anda. Anda melihat uang masuk ke rekening dan terburu-buru melepaskan crypto. Setelah itu, pemilik akun sebenarnya mengajukan keluhan dan bank mengembalikan uang.

👉 Akibat: Kehilangan crypto, rekening bank berisiko dibekukan untuk penyelidikan.

💡 Tips: Selalu periksa apakah nama pengirim cocok dengan nama di pesanan Binance. Jika berbeda, jangan sekali-kali melepaskan koin.

2. Penipuan Tangkapan Layar / Pesan Palsu (Fake Receipt/SMS)

Pembeli mengirim tangkapan layar atau pesan SMS palsu yang membuktikan telah mentransfer uang. Banyak orang yang naif mempercayai dan melepaskan crypto tanpa memeriksa rekening yang sebenarnya.

💡 Tips: Hanya percaya pada saldo aktual di rekening bank Anda. Jangan percaya pada tangkapan layar atau pesan.

3. Perangkap “Batalkan Pesanan” (Cancel Order Trap)

Penipu berpura-pura mengalami masalah teknis dan meminta Anda untuk membatalkan pesanan. Ketika Anda membatalkan, transaksi tidak lagi dilindungi oleh Binance. Saat itu, mereka dapat memanfaatkan untuk menguasai aset.

💡 Tips: Hanya batalkan pesanan jika yakin Anda belum menerima atau mengirim uang.

4. Penipuan Segitiga (Triangle Scam)

Penipu menggunakan akun orang ketiga untuk mentransfer uang kepada Anda. Ketika pemilik akun sebenarnya menyadari dan mengajukan keluhan, Anda menjadi subjek yang diselidiki karena menerima uang secara ilegal.

💡 Tips: Pastikan nama pengirim cocok dengan nama akun Binance mereka. Jika tidak, jangan sekali-kali melepaskan crypto.

Tips untuk Komunitas

  • Hanya lepaskan crypto setelah memastikan uang masuk ke rekening.

  • Jangan percaya pada tangkapan layar atau pesan SMS.

  • Utamakan bertransaksi dengan pengguna yang memiliki riwayat baik dan mendapat penilaian tinggi.

  • Selalu tetap tenang, jangan terburu-buru saat bertransaksi.

  • Segera laporkan ke Binance jika menemukan perilaku mencurigakan.

Komunitas yang aman adalah tanggung jawab kita semua. Jika Anda pernah mengalami penipuan baru, silakan bagikan agar semua orang waspada!