Jaksa Taiwan menyimpulkan penyelidikan terhadap Bixiang (Bitshine) Technology, penyedia layanan aset virtual Taiwan, setelah dilaporkan terlibat dalam skema penipuan. Menurut laporan, bursa tersebut membantu sekelompok penipu dalam mengubah dana yang dicuri menjadi mata uang virtual.

Kegiatan ini berlangsung selama satu tahun. Dalam jangka waktu ini, total jumlah yang dicuci mencapai NT$2,3 miliar, sekitar $75 juta, yang berdampak pada lebih dari seribu individu.

Kejaksaan Distrik Shilin mengumumkan dakwaan hari ini, mendakwa para tersangka dengan penipuan, pencucian uang, mengoperasikan layanan aset virtual tanpa lisensi, dan mengorganisir sebuah perusahaan kriminal.

Jaksa Agung Luo Weiyuan, yang memimpin penyelidikan, mengungkapkan bahwa otak pelaku Shi Qiren, istrinya Ms. Lin, dan direktur bisnis Yang mengoperasikan jaringan luas lebih dari 40 toko waralaba di bawah nama "CoinW" dan "BiXiang Technology Co., Ltd."

Taiwan mengungkap skema penipuan yang bertanggung jawab atas kerugian yang signifikan

Pada bulan April, jaksa Taiwan dan kepolisian melakukan operasi pencarian menyeluruh terkait kejahatan keuangan. Selama operasi ini, mereka menangkap 14 orang, termasuk pemimpin mereka, Shi. Mereka juga menyita uang tunai sebesar NT$60,49 juta ($1,97 juta) dan token USDT senilai 640.000.

Selain itu, mereka menyita Bitcoin, TRX, kendaraan mewah, dan simpanan bank yang bernilai lebih dari NT$100 juta ($3,25 juta). Hari ini, 22 Agustus, Kejaksaan Distrik Shilin telah menyelesaikan penyelidikannya dan memutuskan untuk mendakwa 14 individu atas penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir.

Jaksa telah meminta untuk mengambil alih NT$1,275 miliar ($41,4 juta) yang diperoleh dari kegiatan ilegal ini. Sementara itu, Shi dan dua tersangka lainnya dihadapkan di Pengadilan Distrik Shilin untuk diadili.

Terkait kasus penipuan ini, jaksa menekankan bahwa Shi dan yang lainnya secara ilegal menawarkan layanan aset virtual melalui CoinW, sebuah bursa cryptocurrency internasional, dan cabang-cabang waralabanya. Komisi Pengawas Keuangan mengakui bahwa mereka tidak menyetujui operasi ini. Selain itu, itu bertentangan dengan regulasi pencegahan pencucian uang.

Taktik untuk menarik investor agar berinvestasi di platform termasuk tawaran kesempatan investasi yang menipu, cara nyata bagi kelompok penipu untuk menghasilkan pendapatan untuk kepentingan pribadi mereka.

Selain itu, ditemukan bahwa operasi penipuan dimulai pada tahun 2024, di mana Shi Qiren, istrinya Ms. Lin, direktur bisnis Yang, dan anggota tim lainnya berkolaborasi dengan membagi tugas. Dalam operasi penipuan mereka, mereka membuka lebih dari 40 toko di Taiwan menggunakan nama "CoinW" dan "BiXiang Technology Co., Ltd."

Taiwan menindak tegas individu-individu yang terlibat dalam skema penipuan

Setelah kejahatan penipuan ini, individu-individu tersebut didakwa dengan tuduhan menawarkan layanan aset virtual kepada investor tanpa memperoleh pendaftaran yang tepat di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, pencucian uang, dan mengoperasikan organisasi kriminal di bawah Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir.

Menambahkan twist pada kasus ini, jaksa mengatakan Shi ditipu oleh seorang pria bernama Gu, yang diduga berjanji untuk membantu Bixiang memenuhi persyaratan pendaftaran pencegahan pencucian uang tetapi malah menyimpan NT$3 juta ($97.800) sebagai biaya. Gu juga telah didakwa atas penipuan.

Ketika dihadapkan di depan pengadilan, jaksa melaporkan bahwa Shi menyatakan sikap negatif dan tidak mengakui bersalah atas kejahatannya. Mereka meminta pengadilan untuk mengambil tindakan serius terhadapnya dengan meningkatkan hukumannya menjadi 25 tahun penjara.

Dengan ini, otoritas Taiwan bermaksud untuk mencegah kegiatan semacam itu terjadi di masa depan dan juga memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar.

Jangan hanya membaca berita crypto. Pahami itu. Berlangganan buletin kami. Itu gratis.