Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah membebaskan empat individu di Victoria karena diduga melakukan pelanggaran pencucian uang yang terkait dengan penipuan crypto. Pihak berwenang mengklaim bahwa individu-individu tersebut melakukan pelanggaran mereka antara Januari dan Juli 2021.
Pelaku termasuk Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis, dan Harry Tsalikidis. ASIC mengungkapkan bahwa keempatnya memfasilitasi penipuan yang menargetkan investor individu Australia dengan menawarkan produk keuangan yang menipu, seperti obligasi palsu.
Australia mencatat lonjakan penipuan investasi
Agensi pemerintah tidak mengakui apakah keempatnya terlibat langsung dalam menjalankan penipuan investasi. Mereka hanya menyatakan bahwa individu-individu tersebut secara sembarangan menggunakan hasil kejahatan tanpa peduli apakah dana tersebut merupakan hasil kejahatan.
Menurut ASIC, pelaku menggunakan situs web investasi fiktif dan iklan Facebook untuk menarik investor. Mereka diduga menawarkan investasi yang berkisar antara 1-10 tahun dengan imbal hasil tetap antara 4,5% dan 9,5% per tahun.
Para korban kemudian menyetor dana ke rekening bank Australia yang dioperasikan dan dikendalikan oleh Delis, Floropoulos, dan Podaridis. ASIC mengklaim bahwa ketiga orang tersebut memindahkan dana ke rekening bank luar negeri dan bursa crypto.
Menurut komisi independen, Tsalikidis juga terlibat dalam kegiatan serupa dan membantu, mendukung, atau memfasilitasi yang lainnya. Agensi mulai menyelidiki individu-individu tersebut setelah menerima informasi dari konsumen serta entitas korporat dan institusional. Mereka tidak mengungkapkan berapa banyak uang yang diduga dicuci oleh keempat individu tersebut atau berapa banyak korban yang terpengaruh.
Setelah menyelesaikan penyelidikan, ASIC merujuk masalah tersebut kepada Direktur Penuntutan Publik Persemakmuran. Mereka juga mengungkapkan bahwa akan ada sidang mengenai masalah tersebut pada 30 Oktober 2025 untuk memutuskan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke persidangan.
Podaridis dan Floropoulos masing-masing dihadapkan dengan 28 tuduhan terlibat dalam hasil kejahatan yang dapat dihukum. Tsalikidis menerima 12 pelanggaran, sementara Delis dihadapkan dengan delapan tuduhan berurusan dengan hasil kejahatan yang dapat dihukum.
Scamwatch melaporkan peningkatan penipuan investasi di Australia, dengan ratusan juta dalam tabungan yang hilang setiap tahun. Perusahaan tersebut mengungkapkan telah menerima lebih dari 90.000 laporan penipuan hanya pada tahun 2025. Penipuan tersebut menyebabkan warga Australia kehilangan sekitar $98 juta, dengan hampir setengahnya terkait dengan penipuan investasi. Penipu juga mencuri hampir $213 juta pada tahun 2024, terutama melalui skema investasi palsu.
Australia memperingatkan peningkatan penipuan di ATM crypto
Pengawas kejahatan keuangan Australia, AUSTRAC, juga memperingatkan warga Australia pada bulan Juni tentang meningkatnya kasus penipuan di ATM crypto. CEO agensi, Brendan Thomas, mengungkapkan bahwa tim tugas memantau aktivitas pelanggan selama beberapa bulan dan menemukan kasus penipuan, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya.
Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengklaim bahwa kelompok usia 60 hingga 70 tahun memiliki jumlah korban terbanyak dalam kegiatan penipuan ini. Demografis tersebut menyumbang 29% dari semua transaksi berdasarkan nilai di ATM cryptocurrency. AUSTRAC mengatakan mereka bekerja sama dengan pihak berwenang dan penyedia ATM crypto untuk menangani aktivitas ilegal tersebut.
“Tindakan ini menarik garis yang jelas dan berfungsi sebagai peringatan bagi penyedia pertukaran mata uang digital lainnya yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.”
-Brendan Thomas, CEO AUSTRAC.
Agensi menetapkan beberapa syarat untuk melindungi sistem keuangan dari aktivitas mencurigakan, termasuk batas $5.000 untuk setoran dan penarikan tunai. Mereka juga menambahkan kewajiban due diligence pelanggan, peringatan penipuan, dan persyaratan untuk pemantauan transaksi yang efisien.
AUSTRAC juga mendesak bursa cryptocurrency untuk mempertimbangkan penerapan syarat serupa untuk membatasi eksploitasi kriminal. Agensi berargumen bahwa ini akan mengurangi eksposurnya terhadap pencucian uang dan risiko kejahatan serius lainnya.
Pusat Keamanan Siber Australia melaporkan bahwa warga Australia kehilangan sekitar $3 juta akibat penipuan ATM tahun lalu. Agensi tersebut juga mengatakan menerima lebih dari 150 laporan, termasuk penipuan investasi, email pemerasan, dan penipuan romansa. Mereka juga mengklaim bahwa kerugian bisa lebih tinggi karena banyak korban tidak melaporkan kejahatan semacam itu.
Ingin proyek Anda di depan para pemikir terbaik di dunia crypto? Tampilkan di laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.