Bursa kripto global terkemuka menghadapi risiko hukum yang semakin meningkat di Filipina setelah dituduh secara ilegal menargetkan pengguna dan melanggar aturan kepatuhan aset digital yang baru dan ketat.
SEC Filipina memperingatkan bursa kripto besar yang beroperasi secara ilegal di negara ini
Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina (SEC) telah mengeluarkan sebuah peringatan pada tanggal 4 Agustus, memperingatkan para investor tentang platform kripto asing yang belum terdaftar yang masih terus melayani pengguna Filipina. Otoritas mengingatkan bahwa beberapa penyedia layanan aset digital beroperasi di Filipina tanpa izin yang sah. SEC Filipina menyatakan bahwa platform-platform ini sedang menawarkan layanan perdagangan kripto, melanggar persyaratan kepatuhan yang baru diterapkan. Peringatan tersebut menekankan:
Aturan ini berlaku untuk individu atau organisasi mana pun yang menyediakan, mempromosikan, atau memfasilitasi akses ke tempat perdagangan aset kripto atau layanan perantara seperti membeli, menjual, dan memperdagangkan derivatif aset kripto.
Bản khuyến cáo đã xác định 10 sàn giao dịch hiện đang vi phạm các quy định về chứng khoán trong nước: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex dan Kraken. Semua sedang aktif mempromosikan layanan atau masih memungkinkan pengguna di Filipina mengakses sepenuhnya meskipun tidak memiliki izin apapun yang dikeluarkan oleh SEC berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 dan Nomor 5, yang berlaku sejak Juli 2025.
Otoritas juga menyatakan bahwa bursa kripto lainnya juga dapat melanggar, mencatat: "Daftar ini tidak lengkap. Platform lain yang menyediakan layanan serupa kepada publik Filipina tanpa registrasi atau tanpa persetujuan SEC juga dianggap melanggar undang-undang sekuritas Filipina."
Daftar bursa kripto yang tidak memiliki izin yang telah ditandai oleh SEC Filipina. Sumber: SEC Filipina
Setelah perintah pemblokiran geolokasi terhadap Binance sebelumnya, SEC Filipina mengungkapkan bahwa beberapa platform lain masih dapat diakses dan terlibat dalam kegiatan pemasaran ilegal yang menargetkan penduduk Filipina. Otoritas ini menekankan:
Mereka terus menyediakan atau memasarkan layanan aset kripto kepada publik Filipina tanpa izin atau registrasi yang diperlukan.
Selain kekhawatiran tentang perlindungan investor, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina (SEC) juga menekankan risiko negara yang lebih luas yang ditimbulkan oleh kegiatan kripto yang tidak teratur. Karena organisasi-organisasi ini beroperasi di luar cakupan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA), mereka tidak perlu mematuhi langkah-langkah kontrol kepatuhan seperti penilaian pelanggan, penyimpanan catatan, atau pelaporan transaksi yang mencurigakan. SEC memperingatkan bahwa kurangnya pengawasan ini dapat memfasilitasi kegiatan keuangan ilegal lintas batas dan meningkatkan risiko masuk dalam daftar abu-abu. Tindakan penegakan hukum dapat mencakup perintah penghentian dan pembatalan, tuntutan kriminal, dan koordinasi dengan perusahaan teknologi untuk mengurangi risiko. Sebagai tanggapan, beberapa pendukung kripto telah menyerukan regulator untuk mengadopsi pendekatan kepatuhan yang lebih kolaboratif untuk mendorong inovasi dan partisipasi yang lebih aman dalam bidang aset digital.