Pendiri bursa mata uang online Cinkciarz.pl kini dicari di Polandia karena menipu klien dalam apa yang telah dijelaskan sebagai salah satu skandal fintech terbesar dalam sejarah Polandia.
Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk pengusaha yang diyakini bersembunyi di luar negeri. Setelah menerima ribuan keluhan dari pengguna platformnya, pejabat memperkirakan kerugian mereka mencapai lebih dari seratus juta złoty ($30 juta).
Jaksa Polandia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk CEO Cinkciarz
Otoritas penegak hukum di Polandia sedang mencari pendiri dan direktur utama layanan bursa mata uang online Cinkciarz.pl. Diidentifikasi sebagai Marcin P., pria yang menjabat sebagai ketua dewan direksi perusahaan fintech ini, saat ini berada di luar negeri.
Kantor Kejaksaan di Poznań mengumumkan minggu ini bahwa mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pengusaha tersebut tepat setelah pengadilan distrik di kota itu memerintahkan dia ditahan dalam masa pra-persidangan selama 30 hari, demikian dilaporkan media Polandia.
Keputusan ini datang setelah tuduhan diajukan terhadap Marcin pada bulan Maret, termasuk penipuan, catat agensi berita PAP. Menurut perkiraan terbaru, pelanggan Cinkciarz telah kehilangan lebih dari 112 juta złoty Polandia ($30 juta), yang diduga digunakan untuk mendanai usaha lainnya.
Kejaksaan telah bekerja untuk mengungkap skema penipuan yang diduga sejak Oktober 2024, ketika penyidik polisi, dibantu oleh spesialis kejahatan siber, menggerebek markas perusahaan di kota Zielona Góra.
Operasi dilakukan setelah pihak berwenang menerima lebih dari 7.000 laporan dari klien yang kehilangan akses ke setoran mereka di bursa. Pada bulan Desember, mereka bergerak untuk memblokir 328 rekening bank dari platform perdagangan.
Marcin P. mendirikan Cinkciarz (“penukar uang”) pada tahun 2006, ketika kantor penukaran uang semakin populer di tengah booming pinjaman mata uang asing di Polandia. Itu akhirnya berkembang menjadi bisnis dengan pendapatan tahunan sebesar 35 miliar złoty, seperti yang dicatat oleh Fakt.pl dalam artikel tentang “salah satu skandal terbesar dalam fintech Polandia.”
Sementara platform tersebut tidak menangani cryptocurrency, outlet berita crypto Bitcoin.pl mencatat bahwa ceritanya adalah “pengingat lain bahwa di dunia keuangan (baik tradisional maupun digital), kepercayaan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dibangun dan dapat hilang dalam hitungan detik,” menyarankan:
“Mungkin sudah saatnya untuk akhirnya menganggap serius ide ‘jangan percaya, verifikasi’, tidak hanya dalam konteks dunia cryptocurrency, tetapi di semua layanan keuangan?”
“112 juta dan ribuan pelanggan yang terluka adalah harga yang dibayar untuk kepercayaan yang terlalu mudah dan kurangnya pengawasan yang tepat,” tambah portal yang baru-baru ini menerbitkan pos kritis tentang regulasi crypto yang akan datang di Polandia.
Eksekutif fintech buronan belum ditemukan dan ditangkap
Pengadilan Polandia telah menerima kesimpulan jaksa bahwa bukti yang dikumpulkan cukup untuk menghukum tersangka. Mereka juga mengakui potensi hukuman yang berat, karena kejahatan yang dituduhkan dapat membawa hukuman hingga 25 tahun penjara.
Tetapi Marcin P. belum ditangkap dan diinterogasi karena dia tidak berada di Polandia, dan pengadilan juga mengakui ada risiko tinggi dia akan menghindari keadilan.
Menurut portal berita keuangan Bankier.pl, CEO telah pergi ke Amerika Serikat. Ini telah dikonfirmasi oleh sekelompok pelanggan Cinkciarz yang menganalisis foto-foto yang diposting oleh dia dan istrinya di media sosial sekitar enam bulan yang lalu.
Pengusaha Polandia ini sebelumnya telah menggambarkan perkembangan yang mengelilingi perusahaannya sebagai “spektakel media.” Laporan tersebut mengutip komentar yang dia buat terhadap sebuah pos LinkedIn pada bulan Juni, menyebut Cinkciarz sebagai skema piramida, di mana dia dengan angkuh menyatakan:
“Saya sudah mengalahkan raksasa Mastercard 12 kali, jadi saya bisa dengan mudah menghadapi patologis sistem Polandia … Dan saya menyarankan semua orang untuk menahan diri dari membuat penilaian terburu-buru.”
Polandia kemungkinan akan meminta notis merah dari Interpol untuk Marcin
Adam Szewc, seorang pengacara dari firma hukum Chmielniak Adwokaci, mengatakan kepada Bankier bahwa dia mengharapkan pejabat Polandia meminta Interpol untuk mengeluarkan peringatan “notis merah” untuk penangkapan Marcin, yang akan memungkinkan rekan-rekan AS untuk menangkapnya sampai permintaan ekstradisi diajukan.
Pada bulan Maret, polisi Polandia menangkap Robert G., seorang anggota dewan manajemen Cinkciarz, dan menuduhnya terlibat dalam penipuan. Kemudian, pada bulan Mei, akuntan utama perusahaan, Monika J., juga ditangkap.
Otoritas Pengawasan Keuangan Polandia (KNF) telah mencabut lisensi layanan pembayaran Conotoxia, entitas yang terkait dengan Cinkciarz, yang juga rekening banknya diblokir.
Perbedaan KUNCI Wire: alat rahasia yang digunakan proyek crypto untuk mendapatkan liputan media yang terjamin