MENGINtip
Perusahaan teknologi Bitcoin S&P Solutions dan eksekutifnya dituduh mengoperasikan kios kripto yang melanggar hukum.
Satuan Tugas Penipuan Dunia Maya dan Pencucian Uang Dinas Rahasia AS telah menyita 52 kios kripto.
Sejak tahun 2018, perusahaan ini menjalankan dan menghindari persyaratan perlindungan peraturan dan kepatuhan keuangan.
S&P Solutions, sebuah perusahaan teknologi Bitcoin, serta tiga eksekutifnya didakwa menjalankan kios kripto tanpa izin di Ohio dan memanfaatkan korban penipuan kripto. Perusahaan tersebut, bersama dengan para eksekutifnya, sedang menjalani tuduhan seperti konspirasi, pencucian uang, dan berbagai kejahatan lainnya terkait dengan pengoperasian lebih dari 50 kios kripto tanpa izin di negara bagian tersebut.
Pada tanggal 1 Maret, dewan juri Kabupaten Cuyahoga mengembalikan tuduhan terhadap perusahaan tersebut; Sonny Meraban, pemilik dan pendiri; Reza Meraban, manajer; dan William Suriano, pengacara perusahaan.
Itu terjadi minggu lalu ketika ketiganya ditangkap, selain dari surat perintah penggeledahan yang dilaksanakan di rumah mereka di Illinois dan Florida.
Menurut jaksa penuntut Andrew Rogalski, robocaller, penipu asmara, dan peniru penegak hukum mentransfer dana dari dompet kripto pengguna dengan menyalahgunakan tidak adanya perlindungan anti pencucian uang dalam sistem perusahaan.
Rogalski menceritakan bahwa ATM ini siap pakai untuk penipu. Dia menambahkan bahwa ATM mengarahkan korban ke ATM Bitcoin Amerika tertentu dan mengambil uang yang mereka tarik dari rekening tabungan mereka sendiri atau 401(k).
Setelah ini, mereka dipandu untuk menyimpan uang tunai di mesin untuk ditukar dengan Bitcoin di dompet yang menurut mereka adalah milik mereka, meskipun mereka tidak memiliki kendali atas uang tersebut.
Karena sebagian besar korban biasanya berusia lanjut atau rentan, dalam satu kasus, dalam tiga transaksi, seorang lelaki lanjut usia kehilangan $11.250 di sebuah kios cerdik dalam waktu satu jam setelah penipuan ini. Selanjutnya, perusahaan mengantongi biaya transfer sebesar 20% ketika hal ini terjadi.
Berdasarkan laporan 3 Maret dari Law360, perusahaan tersebut juga dituduh beroperasi karena kesalahan informasi tertulis mengenai sifat bisnis mereka kepada lembaga pemerintah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan kios tanpa izin pengiriman uang.
Minggu lalu, 52 ATM Bitcoin disita; namun, perusahaan tersebut memiliki lebih banyak kepemilikan di Ohio dan banyak negara bagian lainnya. Pada tahun 2021, Bitcoin of America menghasilkan keuntungan senilai $3,5 juta dari setoran tunai di kios ilegal ini.
Menurut para pejabat, perusahaan telah menjalankan dan menghindari perlindungan peraturan serta kebutuhan kepatuhan sejak 2018.
Satuan Tugas Penipuan Dunia Maya dan Pencucian Uang dari Dinas Rahasia Amerika Serikat memimpin penyelidikan terhadap perusahaan tersebut dan para eksekutifnya.
Kantor Lapangan FBI di Miami diberitahu pada bulan Oktober bahwa ATM mata uang kripto berubah menjadi sarana populer bagi penipu untuk menipu korban dalam tren penipuan pemotongan babi yang semakin meningkat.
Pos Perusahaan ATM Bitcoin mendapat keuntungan dari penipuan kripto melalui kios ilegal muncul pertama kali di Every News Bite is Essential for Investment.