Ravinder Kumar, penipu yang diduga di balik penipuan Telegram senilai $50M, menjalankan skema Ponzi atas nama transaksi token OTC. Berikut adalah rinciannya.
Saat dunia fokus pada perang Israel-Iran dan dampaknya terhadap pasar kripto, penipuan serius senilai $50M di Telegram merugikan orang-orang.
Sebuah penipuan over-the-counter (OTC) besar yang dilakukan oleh platform media sosial populer bernama Telegram telah menghabiskan jutaan dolar bagi investor dan Aza Ventures. Sekarang, para ahli on-chain telah mengungkapkan pria di baliknya. Mari kita bahas.
Bagaimana penipuan telegram senilai 50 juta dolar ini bisa terjadi?
Seiring pasar kripto mencapai nilai $3 triliun, seluruh dunia memperhatikan industri ini. Namun, di tengah kesuksesan, penipu dan peretas juga terus ada, mempengaruhi trader yang tidak bersalah.
Baru-baru ini, bursa Iran Nobitex diretas, dan sekarang penipuan Telegram senilai $50M telah terungkap, menunjukkan betapa pentingnya keamanan dan pengetahuan bagi pengguna.
Menurut analisis oleh analis kripto, Altcoin Alpha, penipu menciptakan transaksi OTC Tier-1 dan menyebarkannya ke grup Telegram pribadi. Transaksi tersebut beredar dan didukung oleh individu yang tepercaya dan terkemuka seperti Crypto Wheels dan Venture Capitalists.
Selain itu, mereka menawarkan diskon hingga 50% pada alokasi tertentu dari altcoin yang sedang tren seperti Apto, SEI, SWELL, dan lainnya. Segalanya berjalan lancar pada awalnya (November 2024 - Januari 2025), tetapi segera berubah menjadi skema Ponzi kripto senilai $50M.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang bergabung sebagai anggota yang mempromosikan manfaat besar yang mereka terima. Namun, itu hanyalah skema Ponzi di mana penipu membayar klien lama dengan uang klien berikutnya.
Kemudian pada Mei 2025, tanda-tanda bahaya menjadi lebih mencolok tetapi sebagian besar diabaikan karena mereka menghasilkan uang.
Akhirnya, itu hancur pada Juni 2025 ketika distribusi token dihentikan. Agen pergi dari jaringan dan membuat alasan seperti perjalanan, masalah pertukaran, dll. hingga penipuan Telegram terungkap.
Pada 19 Juni, broker transaksi terkemuka Aza Ventures mengungkapkan bahwa mereka telah ditipu. Mereka diduga menemukan "Sumber 1" yang menjalankan skema Ponzi, dan segera, lebih banyak transaksi ditemukan, menjadikannya skema kripto global senilai $50M.
Siapa yang ada di balik penipuan Telegram senilai $50M?
AZA Ventures hanya mengungkapkan bahwa penipu, Sumber 1, berasal dari India. Mereka menyimpannya sebagai rahasia karena mereka percaya ini adalah kesempatan terbaik untuk memulihkan investasi.
Namun, beberapa ahli on-chain seperti Altcoin Alpha, Crypto Sleith, dan lainnya mengungkapkan Ravinder Kumar (pendiri Self Chain) sebagai penipu yang diduga dari penipuan senilai $50M. Perlu dicatat, dia telah membantah tuduhan tersebut dan mengklaim akan memperbarui komunitas segera.
Namun, tidak ada pembaruan baru dari mereka pada saat berita ini diterbitkan.
\u003ct-34/\u003e\u003ct-35/\u003e\u003ct-36/\u003e\u003ct-37/\u003e\u003ct-38/\u003e