Pertama, mari kita mulai dengan inti: pertanyaan "3 pertanyaan inti" dari bank mengenai dana baru-baru ini menghebohkan komunitas: "Jika saya menarik 5 juta dari dunia kripto, apakah bank akan menganggap saya sebagai pelaku pencucian uang?" Sebagai seseorang yang mengalami 3 kali pembekuan kartu dan berhasil menarik dana 17 kali, saya akan memberi tahu Anda kebenarannya: pemeriksaan bank terhadap dana mata uang digital pada dasarnya adalah "pindai tingkat risiko" — semakin mirip jalur dana Anda dengan "uang hitam", semakin tinggi kemungkinan memicu pengawasan risiko.
Kedua, 3 "pelajaran berharga" saya: dari diundang oleh bank selama 4 jam hingga pembekuan kartu selama 72 jam.
❶ Pertama: catatan "keluar uang yang naif" pada tahun 2017.