Penyelidik on-chain ZachXBT menjelaskan lebih lanjut tentang kasus phishing BTC terbaru yang mencuri 3.520 BTC dari satu dompet. Ternyata, dana tersebut dicuri dalam penipuan yang dipersonalisasi yang menargetkan seorang investor lanjut usia.
Penyelidik on-chain ZachXBT menjelaskan lebih lanjut tentang pencurian terbaru yang mengambil 3.520 BTC dari satu dompet. Pencurian tersebut diperhatikan ketika Monero (XMR) melonjak ke tingkat tertinggi dalam setahun, saat pencuri mencoba mencairkan melalui koin anonim.
ZachXBT melaporkan bahwa $7 juta telah dilacak dan dibekukan dengan bantuan penyelidik on-chain lainnya dan tim Binance.
Pembaharuan: Sejauh ini $7 juta+ telah dibekukan dengan bantuan @CFInvestigators, @tanuki42_, tim Keamanan Binance, dan saya sendiri.
— ZachXBT (@zachxbt) 2 Mei 2025
Pencurian tersebut dilacak ke dua tokoh media sosial, Nina/Mo, dan W0rk, yang beroperasi dari Inggris. Para penipu kemudian menghapus media sosial mereka, meskipun mereka meninggalkan jejak di rantai Bitcoin.
Individu yang menjadi target berada di AS, dan ternyata tidak memiliki masalah dalam menjaga BTC, setelah memindahkan dana ke alamat baru sekitar sebulan yang lalu. Dompet yang menjadi target milik seorang paus BTC yang relatif awal, yang menggunakan Gemini untuk membangun dompet besar.
Penyelidik mencurigai baik keamanan yang longgar atau mempercayai penipu cukup untuk mengekspos dompet atau mengirim dana. Tidak ada malware atau kontrak pintar yang terlibat. Permainan kepercayaan juga telah menipu peluang investasi, lengkap dengan tautan setoran untuk kripto.
Dana phishing BTC ditukarkan atau disimpan di dompet baru
Pencurian yang menargetkan BTC relatif jarang, karena koin tersebut tidak disimpan di dompet Web3 yang mudah diakses. Namun, tim phishing masih berhasil menjadikan target mereka untuk mengekspos dompet.
Beberapa dana masih disimpan di alamat baru dengan kepemilikan lebih kecil, dibagi menjadi jumlah kecil 5 BTC. Lebih dari 17 BTC dikirim ke dompet panas KuCoin, dengan potensi untuk mencegat dana tersebut.
Alamat peretas menerima beberapa transaksi dari korban, dengan yang terbesar sebesar 2,78K BTC dalam satu transaksi. Para penyelidik belum menjawab apakah korban mengirimkan transaksi tersebut dengan sukarela atau jika kunci dompetnya telah dikompromikan.
Pencurian BTC tetap tidak biasa, karena sebagian besar penipuan kepercayaan sering kali menggunakan stablecoin. Namun, pola menyerang investor lanjut usia tetap valid. Stablecoin dapat disembunyikan dengan lebih mudah, menggunakan pasar P2P seperti Huione Guarantee.
Setelah pencurian, harga XMR tetap tinggi di atas $280. Sebagian besar volume XMR terkonsentrasi di KuCoin. Hampir 47% dari semua aktivitas XMR terkunci dalam beberapa pasangan di bursa Korea Selatan.
Salah satu hambatan bagi peretas mungkin adalah ketidakmampuan untuk menarik XMR dari bursa. Koin tersebut melihat volume yang sangat tinggi saat trader lain bergabung.
KuCoin hanya membagikan cadangan BTC, ETH, dan stablecoin, tanpa data tentang XMR yang sebenarnya tersedia untuk ditarik. Sementara di bursa, XMR tidak menawarkan privasi yang sebenarnya. Namun, KuCoin belum disebutkan sebagai salah satu pembantu ZachXBT untuk mencegat beberapa dana.
Bursa MEXC juga digunakan untuk beberapa pertukaran. Operator pasar belum membagikan XMR atau cadangan lain yang tersedia.
Akademi Cryptopolitan: Ingin mengembangkan uang Anda pada tahun 2025? Pelajari cara melakukannya dengan DeFi di webclass kami yang akan datang. Amankan Tempat Anda