Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah menerima lebih dari 47,000 permintaan dari penegak hukum sejak November 2021, mencari bantuan dalam pelacakan transaksi terlarang, kata seorang eksekutif senior.

“Permintaan ini ditujukan untuk data pengguna atau permintaan penyitaan dana, kasus yang terlalu rumit untuk penegakan hukum,” Nils Andersen-Roed, wakil kepala kepatuhan kejahatan keuangan di Binance, mengatakan kepada The National dalam sebuah wawancara di pameran teknologi Leap di Riyadh pada hari Rabu.

Namun, dia menolak memberikan angka berapa banyak dana kripto yang telah dipulihkan dengan bantuan platform tersebut sejauh ini.

Nilai mata uang kripto yang dicuri mencapai rekor $3,8 miliar pada tahun 2022 karena aktivitas peretasan tetap merajalela, kata platform blockchain Chainalysis dalam sebuah penelitian minggu lalu.

Angka tersebut naik lebih dari 15 persen dibandingkan dengan $3,3 miliar yang tercatat pada tahun 2021, dan meningkat hampir delapan kali lipat dari $500 juta pada tahun 2020, kata perusahaan yang berbasis di New York.

Penipuan adalah masalah terbesar yang dihadapi industri ini, menargetkan sebagian besar pengguna di dunia kripto, kata Andersen-Roed.

Hal ini memerlukan “investasi banyak sumber daya” dan memetakan jaringan untuk melacak dana yang dicuri, katanya.

Perusahaan ini telah bekerja sama dengan penegak hukum AS dalam menangani penipuan di mana korbannya ditipu untuk menginvestasikan uang setelah penipu perlahan-lahan menjalin hubungan dengan mereka.

“Penjahat akan menggunakan apa pun yang berguna untuk aktivitas mereka,” kata Andersen-Roed.

Namun, melacak kejahatan di jaringan mata uang kripto lebih mudah dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional berkat transparansi blockchain, katanya.

“Kami dapat melacak transaksi kripto, pada dasarnya mengikuti uang dan mengidentifikasi administrator melalui pelacakan blockchain karena hal itu bersifat publik. Anda dapat mengikuti semua uang antar bursa,” kata Andersen-Roed.

Berbeda dengan, misalnya, menarik uang tunai dari bank atau ATM, yang “jalannya berakhir di situ, karena Anda tidak bisa mengikuti uang tunai”.

Blockchain adalah teknologi yang mendasari mata uang kripto dan keuangan terdesentralisasi, yang umumnya dianggap sebagai cara yang lebih aman untuk melakukan transaksi dan dapat menggantikan perantara, seperti pialang dan bank, dalam sistem keuangan.

“Jika kami melihat uang mengalir melalui platform kami dari sumber ilegal yang diketahui, maka akun tersebut akan diblokir dan dilaporkan ke pihak berwenang setempat,” kata Andersen-Roed.

Bidang terlarang lainnya yang memerlukan lebih banyak fokus adalah jaringan pendanaan terorisme dan ransomware, tambahnya.

Perusahaan juga telah mengadakan lebih dari 70 lokakarya dengan regulator, peradilan, penegak hukum, dan bank sentral untuk menjelaskan cara perusahaan kripto beroperasi dan bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan pihak berwenang.

“Untuk melawan jaringan terlarang tersebut dan memberantasnya, kita perlu fokus pada penjahat, menerapkan kontrol yang tepat dan menginvestasikan banyak waktu dalam pencegahan dan meningkatkan kesadaran,” katanya.

“Jika kita bisa mengendalikannya, maka akan lebih baik bagi pengguna dan investor.”

Sektor mata uang kripto juga telah diguncang oleh kejatuhan perusahaan, dan tahun 2022 menjadi salah satu tahun yang paling bergejolak dalam sejarahnya: tahun lalu terjadi ledakan beberapa perusahaan kripto besar termasuk Celsius, Three Arrows Capital dan, yang paling menonjol, FTX, yang mengajukan kebangkrutan pada tanggal 11 November.

Runtuhnya FTX, yang pernah bernilai $32 miliar, mengguncang seluruh industri, memberikan pukulan telak bagi mereka yang memperjuangkan kelangsungan mata uang digital dan menarik lebih banyak pengawasan dari regulator tentang cara mereka menangani aset pengguna.

Untuk melawan jaringan terlarang tersebut dan memberantasnya, kita perlu fokus pada penjahat, menerapkan kontrol yang tepat dan menginvestasikan banyak waktu dalam pencegahan dan meningkatkan kesadaran.

Hilangnya pekerjaan telah menambah kesengsaraan industri ini. Bulan lalu, Coinbase, salah satu platform kripto terbesar di dunia, mengatakan pihaknya memangkas 20 persen tenaga kerjanya, yang merupakan putaran ketiga pemotongan dalam delapan bulan.

Kapitalisasi pasar industri mata uang kripto, yang mencapai puncaknya lebih dari $3 triliun pada November 2021, kini telah menurun; pada hari Rabu, jumlahnya mencapai sekitar $1,08 triliun – penurunan hampir dua pertiganya – menurut data dari CoinMarketCap.

Seberapa cepat sektor ini akan memulihkan nilainya sulit untuk diprediksi, kata Andersen-Roed, mengakui bahwa apa yang terjadi pada beberapa perusahaan kripto adalah “buruk bagi kepercayaan di seluruh lingkungan”.

“Saya tidak memiliki bola kristal… tetapi memiliki stabilitas selalu menyenangkan. Tujuan yang lebih penting dalam jangka panjang adalah memiliki kegunaan untuk teknologi itu sendiri,” ujarnya.

“Kripto dan nilainya adalah satu hal, di sisi lain ada banyak perkembangan baru yang menggunakan blockchain untuk mengembangkan alat baru.”