Aux Cayes FinTech Co. Ltd, perusahaan yang mengoperasikan bursa OKX, telah mengakui pelanggaran undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) AS dengan mengoperasikan layanan pengiriman uang tanpa izin. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, perusahaan setuju membayar denda lebih dari $500 juta.

OKX mencapai kesepakatan penyelesaian yang mencakup denda sebesar $84 juta dan laba sebesar $421 juta — sebagian besar berasal dari klien institusional — yang dibatalkan, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).

“Perusahaan mengakui bahwa karena kesenjangan kepatuhan di masa lalu, beberapa pelanggan AS tidak dapat berdagang di platform global kami,” kata OKX dalam sebuah pernyataan pada tanggal 24 Februari.

Bursa yang berpusat di Seychelles itu juga menekankan bahwa jumlah pelanggan AS yang terlibat hanya mewakili sebagian kecil dari total basis penggunanya dan saat ini tidak ada pelanggan AS yang aktif di platform tersebut. Pada saat yang sama, tidak ada tuduhan kerugian terhadap pelanggan, juga tidak ada karyawan OKX yang dituntut.

Namun, Penjabat Jaksa AS Matthew Podolsky mengkritik anak perusahaan OKX karena "sengaja" melanggar undang-undang anti pencucian uang, memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi mencurigakan dan dana yang bersumber dari kejahatan mengalir melalui sistem.

“Pengakuan bersalah hari ini dan denda yang dijatuhkan menunjukkan adanya konsekuensi serius bagi lembaga keuangan yang berupaya mengakses pasar AS tetapi melanggar hukum,” kata Podolsky.

James E. Dennehy, penjabat direktur FBI, bahkan menuduh OKX menyesatkan pelanggan untuk menghindari kontrol regulasi.

“Pengabaian hukum yang mencolok tidak akan ditoleransi,” tegas Tn. Dennehy.

Departemen Kehakiman AS mengatakan pelanggaran OKX terjadi dari tahun 2018 hingga awal 2024, meskipun perusahaan tersebut telah memiliki kebijakan resmi yang melarang warga AS berdagang di platformnya sejak 2017.

Untuk mengatasi masalah tersebut, OKX berjanji akan mempekerjakan konsultan kepatuhan untuk memperkuat kontrol hukumnya.

“Tujuan kami adalah menjadikan OKX sebagai standar emas untuk kepatuhan regulasi dalam skala global, yang disesuaikan dengan masing-masing pasar dan regulatornya,” kata CEO OKX, Star Xu, di X pada tanggal 24 Februari.

Sumber: https://tapchibitcoin.io/san-okx-nhan-toi-dong-phat-505-trieu-usd-cho-bo-tu-phap-my.html