Teknologi Blockchain telah terbukti sangat mengganggu dan memberdayakan baik dalam industri aplikasi komputer publik maupun swasta. Namun, data Uniswap terbaru menggambarkan bahwa investor kripto telah terpukul oleh gelombang tarik-tarikan. Uniswap adalah bursa kripto terdesentralisasi utama yang berjalan pada blockchain Ethereum.

Apa itu penarikan dana kripto? Di sektor kripto, penarikan dana adalah skema jahat di mana pengembang meninggalkan proyek dan melarikan diri dengan dana investor. Biasanya, penarikan dana terjadi dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), khususnya pada bursa terdesentralisasi (DEX).

Perlu dicatat bahwa bursa terdesentralisasi seperti Uniswap menetapkan harga token dalam kumpulan secara algoritmik berdasarkan saldo yang tersedia. Penarikan dana dapat terjadi segera setelah pengenalan proyek, atau dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga memperpanjang penderitaan investor.

Uniswap mendapat reputasi buruk

Uniswap telah berkembang menjadi salah satu bursa kripto yang paling bereputasi. Namun, narasi tersebut telah sepenuhnya tercemar oleh laporan penarikan token terbaru. Berdasarkan temuan tersebut, 97,7% token yang diluncurkan di Uniswap merupakan penarikan token.

Kami menyediakan kumpulan data berlabel terlengkap tentang penarikan token Uniswap hingga saat ini, termasuk kode sumber, likuiditas, harga, peristiwa pencetakan/pembakaran, dan transfer. Kumpulan data tersebut mencakup semua token dari 04/05/2020 hingga 03/09/2021. Secara total, kami memberi label 26957 token sebagai penipuan/penarikan token dan 631 token sebagai tidak berbahaya.

Peneliti Katalan

Pada bulan November 2018, Uniswap, bursa terdesentralisasi yang paling signifikan, diluncurkan. Lebih dari 40.000 token ERC-20 dikunci dan dapat diperdagangkan dalam sistem Uniswap, dengan nilai total USD 7 miliar. Laporan tersebut memenuhi semua persyaratan dan menghilangkan kemungkinan temuan yang tidak akurat.

Setelah penelitian yang ekstensif, daftar akhir berisi 27.588 token yang ditandai, yang 631 di antaranya tidak berbahaya, dan 26.957 berbahaya. Di antara yang berbahaya, ada 24.870 penarikan cepat dan 2.087 kejadian tanpa LP Burn. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa jumlah token yang tidak berbahaya jauh lebih sedikit daripada yang berbahaya.

Dalam makalah ini, kami memperluas kumpulan data penarikan karpet menjadi 27.588 token. Untuk melakukannya, kami mengumpulkan semua data Uniswap hingga 03/09/2021 dengan berinteraksi langsung dengan blockchain Ethereum. Secara total, kami melabeli 26.957 token sebagai penipuan/penarikan karpet dan 631 token sebagai tidak berbahaya.

Peneliti Katalan

Makalah tersebut kemudian mengidentifikasi Unicrypt sebagai basis untuk penarikan uang. Unicrypt adalah protokol yang beroperasi di atas protokol Uniswap yang bertujuan untuk memberikan solusi parsial terhadap penarikan uang. Laporan tersebut secara empiris menunjukkan bahwa mayoritas token Unicrypt bersifat jahat.

745 token yang diberi tag menggunakan Unicrypt, 725 di antaranya berlabel berbahaya, dan 20 dilabeli tidak berbahaya. Berdasarkan prediksi ini, 2211 dari 2544 token Unicrypt yang tidak berlabel diproyeksikan berbahaya, sedangkan 333 diprediksi tidak berbahaya.

Berdasarkan kerangka teori ini, mereka mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasi penarikan dana yang dilakukan sebelumnya. Tidak mengherankan, mereka menemukan bahwa lebih dari 97,7% token diidentifikasi sebagai penarikan dana. Semua penarikan dana ini dikaitkan dengan Unicrypt. Berikut ini adalah hal yang dapat diambil oleh investor kripto: analisis menunjukkan bahwa 90 persen token yang menggunakan kontrak penguncian kemungkinan akan menjadi penarikan dana atau token yang merugikan di masa mendatang.

Kasus penarikan karpet kripto melonjak

Seperti yang umum diyakini, laporan tersebut menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami pengguna dan token yang lebih kecil tidak hanya terjadi pada BNB Chain. Karena dunia kripto berkembang pesat, tidak mengherankan jika orang-orang sudah menyelidiki cara untuk memanfaatkan sistem baru tersebut.

👻Bicara tentang laporan MENYERAMKAN: 97,7% token yang terdaftar di @Uniswap telah diklasifikasikan sebagai penarikan karpet. Tetap aman di luar sana, semuanya. pic.twitter.com/qvRb7vSw3F

— Alex Valaitis (@alex_valaitis) 31 Oktober 2022

Penipu akan mengikuti uang ke mana pun ia pergi. Karakteristik tertentu dari ekosistem DeFi, seperti kemudahan dalam memproduksi dan mendaftarkan token baru, telah mempermudah pelaksanaan penipuan.

Karena DeFi telah membuka dunia keuangan yang sama sekali baru bagi jutaan orang di seluruh dunia, DeFi juga telah menciptakan peluang baru bagi para penipu. Peningkatan penarikan dana Defi tidak boleh dianggap enteng. Berikut ini adalah awal penarikan dana kripto:

OneCoin terus mengklaim keistimewaan sebagai penipuan dan kecurangan kripto terbesar hingga saat ini, meskipun sudah lama berdiri. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 oleh CEO Ruja Ignatova ini bermaksud menjadi mata uang kripto utama berikutnya. Setelah pidato Ignatova di Stadion Wembley London, proyek tersebut memperoleh momentum yang signifikan. OneCoin kemudian berhasil mengumpulkan jutaan dolar.

Ruja Ignatova menghilang tanpa jejak pada tahun 2017 dan belum ditemukan hingga hari ini. Saudaranya, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas rencana penipuan senilai $4 miliar dan menerima hukuman. Kemudian, ditetapkan bahwa blockchain yang mendukung mata uang kripto tersebut tidak pernah ada; sebaliknya, mata uang tersebut dibuat di server SQL.

Belakangan ini, sebagian besar lelang kripto, khususnya lelang NFT, menampilkan selebritas Hollywood. Seorang analis independen on-chain menyatakan bahwa selebritas yang mendukung proyek-proyek ini "pada suatu saat" akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak cukup berhati-hati mengingat maraknya penipuan di dunia kripto, khususnya dengan NFT.