Inti Utama
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pada 2024, transaksi kripto ilegal turun menjadi hanya 0,14% dari total, menandai penurunan signifikan dalam kejahatan kripto — dengan Binance berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian ini di seluruh industri.
Melalui pencegahan proaktif, pemulihan, dan manajemen risiko waktu nyata, Binance melindungi pengguna dari lebih dari $4,2 miliar dalam potensi kerugian di 2024.
Lebih lanjut, kolaborasi global Binance dengan penegak hukum dan mitra industri sangat penting dalam membongkar jaringan kriminal dan meningkatkan keselamatan digital.
Saat perjuangan melawan kejahatan kripto semakin intens, hasilnya berbicara dengan sendirinya — meninggalkan para penjahat dengan lebih sedikit peluang untuk beroperasi.
Menurut laporan Kejahatan Kripto 2025 dari Chainalysis, pada 2024 nilai yang diterima oleh alamat cryptocurrency ilegal telah turun menjadi $40,9 miliar — penurunan yang signifikan dari 2023. Bahkan lebih meyakinkan, persentase transaksi kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal jatuh menjadi 0,14%, turun dari 0,61% pada 2023.
Meskipun angka-angka ini tetap merupakan perkiraan batas bawah dan aliran ilegal mungkin masih muncul, mereka menyoroti tren penting: meskipun pertumbuhan pengguna, aliran, dan kapitalisasi pasar yang eksplosif, transaksi kriminal tidak melonjak seiring. Ini adalah bukti kemajuan yang dicapai dalam mengamankan lanskap keuangan digital, mencerminkan upaya kolektif dari seluruh ekosistem kripto — pengguna, platform, lembaga penegak hukum, dan pemimpin industri — yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk inovasi dan pertumbuhan.
Sebagai pemimpin industri global, Binance merupakan salah satu kontributor utama untuk kemajuan ini. Inisiatif kami yang sedang berlangsung menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kepatuhan sebagai landasan operasi kami. Dengan fokus pada perlindungan pengguna, memperkuat kemitraan dengan penegak hukum global, dan meningkatkan strategi manajemen risiko, Binance telah berperan penting dalam menetapkan standar emas di seluruh industri.
Investasi dalam Masa Depan Kripto yang Lebih Aman
Di Binance, pertumbuhan yang bertanggung jawab selalu berarti mengutamakan keselamatan pengguna. Pada 2024, komitmen ini diterjemahkan menjadi ratusan juta dolar yang diinvestasikan dalam program kepatuhan, melampaui pengeluaran tahun lalu yang sudah mengesankan. Hasilnya? Sebuah tim yang terdiri dari 650 profesional kepatuhan dan kerangka kerja kepatuhan yang telah mengamankan 21 otorisasi regulasi global, lebih banyak daripada bursa lainnya.
Investasi ini tidak hanya memperkuat operasi internal — mereka meletakkan dasar untuk ekosistem keuangan digital yang lebih aman. Dari keamanan platform yang ditingkatkan hingga manajemen risiko proaktif, upaya Binance memperkuat posisinya sebagai pemimpin terpercaya di industri.
Pencegahan Proaktif
Upaya manajemen risiko proaktif Binance di 2024 menetapkan tolok ukur baru untuk melindungi pengguna dari penipuan dan kecurangan. Di jantung upaya ini adalah peluncuran saluran Risk Sniper di Binance Square. Sistem peringatan waktu nyata ini menandai alamat dan tautan berisiko tinggi, menawarkan pengguna lingkungan yang lebih aman untuk menjelajahi ruang kripto. Selain peringatan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, menampilkan sumber daya seperti Kenali Penipuan Anda dan seri blog keamanan. Artikel-artikel mendetail ini membantu pengguna mengenali dan melaporkan penipuan yang muncul, membekali mereka dengan alat yang diperlukan untuk tetap satu langkah lebih maju.
Di backend, Tim Risiko mengidentifikasi dan menghapus lebih dari 1.000 pos berisiko tinggi, menunjukkan prioritas jelas Binance dalam melindungi komunitasnya dari skema jahat. Langkah-langkah ini menekankan pentingnya pencegahan sebagai garis pertahanan pertama — prinsip yang sangat diperhatikan oleh Binance dalam misinya untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan lebih terjamin.
Sistem manajemen risiko canggih kami semakin memperkuat upaya kami untuk melindungi pengguna. Pada 2024, kami mengembangkan lebih dari 50 model pembelajaran mesin yang dirancang khusus untuk mendeteksi aktivitas penipuan, terutama di platform P2P kami. Model-model ini terus ditingkatkan dengan 14 pembaruan besar untuk tetap berada di depan taktik penipu yang berkembang. Dengan menganalisis sejumlah besar data waktu nyata, sistem kami yang didorong AI memberikan wawasan prediktif dan mengidentifikasi risiko potensial sebelum transaksi penipuan dapat terjadi. Profiling perilaku juga membantu membedakan aktivitas pengguna yang sah dari perilaku mencurigakan, memungkinkan intervensi yang tepat.
Dampak dari inisiatif ini sangat besar. Kami memulihkan $9,1 juta dalam dana untuk korban penipuan, mem-blacklist 47.000 alamat jahat. Pemantauan waktu nyata memberdayakan kami untuk merespons dalam hitungan milidetik, menunjukkan kekuatan pendekatan manajemen risiko berbasis AI kami.
Secara keseluruhan, melalui langkah-langkah komprehensif seperti inisiatif pencegahan penipuan dan pendidikan risiko pengguna, upaya keamanan kami melindungi pengguna dari lebih dari $4,2 miliar dalam potensi kerugian, melindungi 2,8 juta individu di seluruh dunia.
Pemulihan Proaktif
Upaya keamanan Binance melampaui pencegahan — kami aktif membantu pengguna dalam memulihkan dana yang salah tempat, hilang, dan dicuri. Pada 2024, tim kami yang berdedikasi memfasilitasi pemulihan $88 juta aset kripto yang terkait dengan peretasan, eksploitasi, dan pencurian, bahkan ketika sebagian besar insiden terjadi di platform eksternal. Selama Binance memiliki cara untuk membantu, kami tetap berkomitmen untuk melakukan segala yang mungkin untuk mendukung pengguna kami yang berharga dalam mengklaim kembali aset mereka.
Berkolaborasi dengan Pejuang Kejahatan di Seluruh Dunia
Kolaborasi adalah dasar strategi keamanan Binance di 2024. Selama setahun, Binance merespons lebih dari 64.800 permintaan penegakan hukum dan melayani 14.800 pejabat terdaftar, memberikan intelijen kritis dan dukungan operasional.
Kemitraan ini menghasilkan dampak di dunia nyata. Salah satu kasus yang menonjol adalah pembongkaran sindikat kriminal multi-juta dolar di Hong Kong, yang menggunakan aset virtual untuk kegiatan ilegal dan terhubung dengan beberapa kasus penipuan. Dengan bantuan Binance, pihak berwenang menangkap beberapa individu, termasuk pemimpin kelompok dan anggota kunci, secara efektif menutup operasi mereka. Keberhasilan serupa terjadi di Indonesia, India, Malaysia, Thailand, dan Belanda.
Selain membantu penyelidikan, Binance memperkuat kemampuan penegakan hukum melalui program pelatihan khusus tentang penyelidikan aset virtual. Program Pelatihan Penegakan Hukum kami berkembang secara global, menyelenggarakan 100 sesi dan berpuncak pada Hari Penegakan Hukum Binance — sebuah acara yang membekali 1.300 agen dari 86 negara dengan teknik pelacakan blockchain canggih, termasuk demixing dan pelacakan lintas rantai.
Binance juga berkontribusi pada inisiatif kolaboratif seperti Atlas Kejahatan Siber, yang dipimpin oleh Forum Ekonomi Dunia, memetakan dan mengganggu jaringan kejahatan digital. Sebagai bagian dari upaya ini, kami secara aktif berpartisipasi dalam sesi pencarian ancaman mingguan, menggunakan intelijen sumber terbuka (OSINT) untuk menganalisis ancaman yang muncul dan mengoordinasikan upaya penggandaan dengan penegak hukum dan mitra industri. Dengan berbagi intelijen dan mengumpulkan sumber daya, komunitas Atlas Kejahatan Siber telah memverifikasi lebih dari 10.000 titik data yang dapat ditindaklanjuti, memicu dua kampanye penggandaan lintas batas hanya di 2024.
Kami terus mengidentifikasi peluang untuk memberikan dampak dan membentuk kolaborasi baru. Baru-baru ini, dengan partnership dengan INHOPE kami memperkuat komitmen kami terhadap keselamatan online dengan mengambil sikap menentang materi penyalahgunaan seksual anak (CSAM) secara online. Memanfaatkan kekuatan analisis blockchain, kami meningkatkan deteksi dan pelaporan transaksi ilegal secara waktu nyata sambil menyediakan keahlian teknis untuk mencegah penyalahgunaan metode pembayaran terdesentralisasi.
Sebuah Kemenangan Kolaboratif
Kemajuan yang dicapai di 2024 menandai titik balik dalam perjuangan melawan kejahatan terkait kripto. Dengan bagian transaksi ilegal pada level terendah dalam beberapa tahun, fokus Binance pada keamanan, kepatuhan, dan kolaborasi telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keuangan digital yang lebih aman. Namun, pekerjaan kami tidak berhenti di sini.
Ketika para penjahat menyempurnakan taktik mereka, maka pertahanan kita juga harus demikian. Melalui investasi berkelanjutan dalam manajemen risiko berbasis AI, kemitraan global, dan pendidikan proaktif, Binance tetap berkomitmen untuk menetapkan standar industri baru untuk keamanan dan perlindungan pengguna. Jalan di depan akan membutuhkan kewaspadaan kolektif, inovasi, dan kerjasama di seluruh ekosistem kripto. Bersama-sama, kami bekerja menuju masa depan yang lebih aman untuk keuangan digital — memastikan bahwa aset digital tetap menjadi alat untuk pemberdayaan, bukan eksploitasi.