Menurut BlockBeats, pada 13 Mei, Biro Keamanan Publik Kota Panshi di Provinsi Jilin, Tiongkok, berhasil menindak operasi penukaran uang bawah tanah ilegal menggunakan mata uang virtual. Kasus ini melibatkan sekitar 21,4 miliar yuan, dan enam tersangka yang melakukan kejahatan di Tiongkok dan Korea Selatan telah ditangkap.
Para tersangka mengeksploitasi anonimitas, desentralisasi, dan sifat transaksi mata uang virtual tanpa batas untuk melakukan layanan penukaran RMB dan Won Korea secara ilegal. Tim Investigasi Ekonomi Biro Keamanan Umum Kota Panshi menemukan petunjuk penting selama pekerjaan mereka. Seorang warga Jilin, Jin, dan Shen kedapatan sedang melakukan layanan penukaran Won di Korea Selatan dan Tiongkok. Mereka menipu uang orang lain dan kemudian melarikan diri kembali ke negara asal mereka.
Setelah menyelidiki petunjuk tersebut, polisi menemukan bahwa rekening bank milik kedua individu tersebut memiliki aliran transaksi yang sangat besar. Aliran dana masuk dan keluar sering tidak teratur, dengan nasabah transaksi yang banyak. Pergerakan dana tersebut sesuai dengan karakteristik operasi pertukaran uang bawah tanah yang ilegal.
Satuan tugas polisi melakukan analisis komprehensif terhadap dana bank dan hubungan sosial Jin dan Shen, memperluas struktur organisasi dan tingkat transaksi, secara bertahap memperoleh pemahaman lengkap tentang struktur organisasi geng dan arah dana. Selanjutnya, polisi berhasil menangkap tersangka kriminal Jin, Shen, dan lainnya, dan secara hukum menyita sejumlah besar kartu bank yang terlibat dalam kasus tersebut dan peralatan yang digunakan dalam kejahatan tersebut.
Polisi menemukan bahwa geng kriminal menggunakan rekening domestik untuk menerima dan mentransfer dana, pembelian dan penjualan mata uang virtual OTC, dan penyelesaian Won Korea, di antara metode lainnya, untuk terlibat secara ilegal dalam bisnis valuta asing. Mereka membantu kelompok-kelompok seperti agen pembelian Korea, e-commerce lintas batas, perusahaan perdagangan impor dan ekspor, dll., untuk mewujudkan pertukaran RMB dan Won Korea. Melalui penyelidikan ekstensif dan pengumpulan bukti, polisi berturut-turut menangkap Chen, Luo, He, Zheng, dan lainnya.
