Dalam wawancara dengan Andy Greenberg dari Wired, Tigran Gambaryan merinci masalah hukumnya yang berlarut-larut di tangan pemerintah Nigeria.
Cobaan berat yang dialami eksekutif tersebut dimulai pada tanggal 23 Maret 2024 di Abuja, Nigeria, di mana ia dan rekannya di perusahaan mata uang kripto Binance, Nadeem Anjarwalla, disandera di kompleks milik pemerintah Nigeria tanpa akses ke paspor mereka, di bawah pengawalan militer, di sebuah gedung yang dikelilingi oleh dinding kawat berduri.
Detektif keuangan berbakat ini dikirim ke Nigeria untuk menyelesaikan perselisihan negara Afrika Barat tersebut dengan bursa kripto bersama anggota tim Binance lainnya.
Ketika Gambaryan bergabung dengan Binance pada musim gugur 2021, perusahaan itu sudah dalam penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS. Binance mengejarnya agar dia bisa menjadi sosok yang tepat untuk transformasi perusahaan.
Sayangnya, akan membutuhkan jauh lebih banyak untuk menghapus catatan bursa tersebut. Pada bulan November 2023, Jaksa Agung AS Merrick Garland mengumumkan bahwa Binance telah setuju untuk membayar $4,3 miliar dalam denda dan penyitaan, salah satu penalti perusahaan terbesar dalam sejarah keadilan pidana AS.
Pendiri dan CEO perusahaan, Changpeng Zhao, juga secara pribadi didenda $150 juta dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan. Kasus itu membuka jalan bagi negara lain untuk menuntut bagian mereka. Cue pemerintah Nigeria.
Guncangan pertama Tigran Gambaryan di Nigeria
Pada bulan Desember 2023, sebuah komite di Majelis Nasional Nigeria mengundang eksekutif Binance untuk menghadiri sidang di ibukotanya, Abuja, untuk menjelaskan bagaimana mereka berencana untuk memperbaiki kesalahan yang dituduhkan.
Secara alami, ketika Binance menyusun delegasi Nigeria-nya, penyelidik bintangnya dan mantan agen federal, Tigran Gambaryan, adalah bagian dari itu.
Seluruh usaha dimulai dengan baik. Gambaryan dan para delegasi tiba di Abuja pada bulan Januari tahun lalu. Gambaryan memiliki Olalekan Ogunjobi, seorang detektif Nigeria dari EFCC sebagai asisten ketika dia pertama kali tiba di negara itu. Dan sebagai tanda niat baik, dia berbagi beberapa tips dari masa jabatannya di IRS.
Ogunjobi juga telah membaca tentang karier Gambaryan, dan dia menyebutkan kekagumannya terhadap catatan legendaris eksekutif Binance sebagai agen federal ketika mereka pertama kali bertemu.
Namun, Gambaryan segera menyadari bahwa tidak ada resolusi di depan meskipun ada basa-basi. Para pejabat menginginkan pembayaran sebesar $150 juta untuk mengatasi masalah Binance di negara itu—dibayar dalam cryptocurrency, langsung ke dompet crypto pejabat—dan sepertinya mereka tidak akan membiarkan kelompok itu meninggalkan negara itu sampai dibayar.
Ini adalah dilema; Jika mereka memberikan suap, mereka akan melanggar Undang-Undang Praktik Korup Luar Negeri AS, tetapi jika mereka menolak, mereka dapat ditahan tanpa batas waktu.
Tim memilih opsi ketiga: Segera keluar dari Nigeria, dan itulah yang mereka lakukan.
Dia ditipu untuk kembali ke Nigeria
Tak lama setelah dia tiba di rumah di pinggiran Atlanta, Gambaryan menerima panggilan dari Ogunjobi yang menyatakan kekecewaannya tentang taktik licik yang dilaporkan oleh eksekutif Binance.
Dia akhirnya mengatur panggilan antara Gambaryan dan Ahmad Sa’ad Abubakar, seorang pejabat di EFCC yang digambarkan sebagai tangan kanan penasihat keamanan nasional Nigeria, Nuhu Ribadu.
Ogunjobi juga memberi tahu Gambaryan bahwa Ribadu mengundangnya untuk bertemu secara langsung dengannya untuk menyelesaikan masalah Binance di Nigeria dan mencari akar masalah upaya suap tersebut.
Satu-satunya orang yang mencium ada yang tidak beres adalah istri Gambaryan, Yuki, dan dia memperingatkan suaminya untuk tidak kembali.
Pada pagi-pagi buta tanggal 25 Februari, Gambaryan, yang hanya didampingi oleh Nadeem Anjarwalla, manajer regional perusahaan untuk Afrika Timur, seorang lulusan Stanford Inggris-Kenya yang tampak segar dengan seorang putra bayi di Nairobi, menangkap penerbangan kembali ke Abuja, di mana Ogunjobi menjemputnya.
Ujian Tigran Gambaryan di Nigeria
Ketika Gambaryan dan Anjarwalla bertemu Abubakar, dia didampingi oleh satu meja penuh staf dari EFCC dan Bank Sentral Nigeria. Selama pertemuan, Abubakar mengangkat permintaan EFCC untuk data perdagangan tertentu tentang pengguna Nigeria di Binance, menunjukkan bahwa Binance hanya memberi data untuk tahun lalu.
Gambaryan mengatakan itu pasti merupakan kelalaian karena permintaan menit terakhir, dan berjanji akan memberinya semua yang diminta.
Selanjutnya, Gambaryan dan Anjarwalla menemukan diri mereka di ruang konferensi yang berbeda dengan suasana yang sangat serius. Mereka menunggu seorang pria bernama Hamma Adama Bello, seorang pejabat EFCC berjanggut yang segera meluncurkan keluhan tentang bagaimana Binance “menghancurkan ekonomi kami” dan membiayai terorisme begitu dia memasuki ruangan.
Kemudian dia menjelaskan bahwa Gambaryan dan Anjarwalla akan dipindahkan ke lokasi yang berbeda sampai Binance menyerahkan semua data tentang setiap orang Nigeria yang pernah menggunakan bursa tersebut.
Gambaryan memprotes bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk merilis begitu banyak data dan bahwa dia sebenarnya datang ke Nigeria untuk melaporkan tuduhan suap kepada agensi Bello. Pernyataan itu tampaknya mengejutkan Bello, yang segera mengabaikannya.
Pada saat pertemuan berakhir, telepon Gambaryan Anjarwalla disita dan mereka telah menjadi sandera. Selain Binance menyerahkan semua data tentang orang Nigeria, Bello juga meminta agar fitur perdagangan peer-to-peer untuk pengguna Nigeria dinonaktifkan.
Tuntutan ketiga tidak diungkapkan: agar Binance membayar sejumlah besar uang.
Sementara itu, para pejabat Departemen Luar Negeri tidak menawarkan solusi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memantau situasi Gambaryan.
Penahanan mereka lebih berat bagi Anjarwalla daripada bagi Gambaryan. Untungnya, yang terakhir berhasil melarikan diri dengan paspor Kenyanya, yang tidak disadari oleh orang Nigeria bahwa dia masih memilikinya.
Pada pertengahan minggu kedua penahanan Gambaryan dan Anjarwalla, Binance telah setuju dengan tuntutan untuk menutup fitur perdagangan peer-to-peer Nigeria dan bahkan menghapus semua perdagangan naira di bursa.
Namun, ketua EFCC memblokir rilis mereka dan mengirim kedua pria itu kembali ke rumah tamu setelah mengetahui bahwa Binance belum menyerahkan data perdagangan yang diminta.
Pada waktu itu, berita tentang penahanan mereka akhirnya terungkap, dilaporkan oleh situs crypto DLNews tanpa menyebutkan nama mereka. Wall Street Journal dan WIRED melaporkan beberapa hari kemudian bahwa kedua tahanan itu adalah Anjarwalla dan Gambaryan.
Mengamankan pembebasan Gambaryan
Ketika Gambaryan mengetahui pasangannya telah melarikan diri, dia tahu segalanya akan semakin buruk. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya untuk merekam video selfie dari istrinya dan rekan-rekannya yang meminta bantuan. Tak lama setelah itu, dia dimasukkan ke dalam sel isolasi di gedung penahanan EFCC.
Beberapa hari setelah dia dimasukkan ke dalam penjara, pengacara Gambaryan mengunjunginya dan memberitahunya bahwa dia sekarang dikenakan tuduhan pencucian uang di samping tuduhan penghindaran pajak yang sudah dihadapinya.
Gambaryan dengan cepat kehilangan harapan, tetapi dia belum dilupakan. Pada saat dia berada di sel EFCC, beberapa teman dan pendukung telah berkumpul untuk menjawab panggilan bantuan dalam video permohonannya. Namun, segera menjadi jelas bahwa bantuan nyata yang dia butuhkan untuk dibebaskan tidak akan datang dari pemerintahan Biden.
Bagaimanapun, Binance baru saja setuju untuk membayar penalti kriminal yang besar kepada Departemen Kehakiman dan pemerintahan juga tampaknya tidak terlalu menyukai industri kripto secara keseluruhan, sehingga ada keraguan.
“Mereka berpikir mungkin orang Nigeria memiliki kasus,” kata Will Frentzen, mantan pengacara AS yang berbasis di Bay Area yang mengambil kasus Gambaryan sebagai pengacara pembela pribadinya. “Mereka tidak yakin apa yang dilakukan Tigran di sana. Jadi mereka semua mundur sejenak.”
Frentzen dan rekan seniornya di Morrison Foerster, mantan penasihat hukum untuk kantor direktur intelijen nasional, Robert Litt, harus mendekati orang-orang di Gedung Putih untuk menjelaskan betapa lemah kasus kriminal terhadap Gambaryan sebenarnya.
Setelah dua minggu dalam sel isolasi di EFCC, dia dipindahkan ke penjara yang sebenarnya: Penjara Kuje.
Saat di sana, dia menghabiskan waktu di sayap “segregasi” dalam ruangan berukuran 6 x 10 kaki dengan toilet, rangka tempat tidur logam dengan “selimut yang dimuliakan” sebagai kasur, dan sebuah jendela dengan jeruji logam.
Sementara kasus pengadilan Gambaryan berlanjut dengan sedikit harapan di depan, dia jatuh sakit dengan malaria pada bulan Mei. Setelah 10 hari, dia dibawa ke rumah sakit Nizamiye yang dikelola Turki di Abuja, di mana dia dirawat dan kemudian dikembalikan ke Kuje untuk bertahan. Gambaryan menghabiskan hampir sebulan di tempat tidur sebelum dia bisa berdiri dan makan lagi.
Segalanya mulai berubah ketika dia bertemu dengan French Hill dan Chrissy Houlahan, dua anggota Kongres AS, satu dari masing-masing partai.
Keesokan harinya, 20 Juni, Hill dan Houlahan merekam video di landasan pacu bandara Abuja mendukung pembebasannya. Hal-hal juga bergerak kembali ke rumah.
Pada bulan Juni, direktur FBI Christopher Wray mengangkat kasus Gambaryan selama kunjungan ke negara itu untuk bertemu dengan Presiden Tinubu yang menyebabkan tuduhan penghindaran pajak dicabut.
Namun, tuduhan pencucian uang yang diajukan oleh EFCC tetap ada, mendorong negosiasi lebih lanjut.
Sementara itu, kesehatan Gambaryan terus memburuk. Dalam beberapa minggu setelah sembuh dari pneumonia, dia kehilangan hampir semua rasa di salah satu kakinya. Pada bulan Juli, Gambaryan harus menghadiri sidang pengadilan dengan kursi roda.
Dia “secara efektif lumpuh,” dan sedang mengonsumsi pengencer darah untuk mencegah pembekuan di kakinya karena kurangnya gerakan pada bulan Agustus.
Jerami yang mematahkan punggung unta muncul beberapa hari kemudian ketika video muncul di X yang menunjukkan Gambaryan pincang masuk ke pengadilan dengan kruk pinjaman, menyeret satu kakinya di belakangnya. Dalam klip tersebut, dia terlihat meminta bantuan dari seorang penjaga di lorong, yang menolak untuk memberikan bantuan karena takut akan mendapatkan simpati.
Video tersebut menjadi viral di media sosial, dan pada musim gugur 2024, pemerintah AS juga tampaknya akhirnya mencapai konsensus bahwa sudah saatnya membawa Gambaryan pulang.
Tigran Gambaryan kembali ke rumah
Setelah pemerintah AS memutuskan untuk campur tangan, tidak lama bagi Gambaryan untuk dibebaskan. Di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada akhir September, duta besar AS untuk PBB mengangkat kasus Gambaryan dalam pertemuan dengan menteri luar negeri Nigeria, “menekankan perlunya pembebasan segera,” menurut laporan pertemuan mereka.
Pada saat yang sama, Binance mendapatkan truk dengan papan reklame digital untuk berkeliling PBB dan Manhattan tengah menampilkan wajah Gambaryan dan pesan yang menyerukan Nigeria karena secara ilegal memenjarakannya.
Secara bersamaan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan juga melakukan panggilan telepon dengan rekan Nigeria-nya, Nuhu Ribadu, di mana dia meminta agar Gambaryan dibebaskan. Yang paling berdampak, pejabat AS menjelaskan bahwa kasus Gambaryan akan menjadi hambatan bagi pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Nigeria Tinubu di Sidang Umum PBB atau di tempat lain, sebuah ancaman yang sangat mengkhawatirkan orang Nigeria.
Kemudian pada bulan Oktober itu, pengadilan mengadakan sidang tanpa kehadirannya, dan penuntut mencabut semua tuduhan terhadap Gambaryan karena kesehatannya. Sehari kemudian, di landasan pacu bandara Abuja, pejabat Nigeria menyerahkan paspor Gambaryan dan dia dimuat ke dalam jet pribadi yang dilengkapi dengan peralatan medevac. Dia akhirnya dalam perjalanan pulang.
Laporan muncul bulan lalu bahwa dia telah diusulkan oleh orang dalam industri cryptocurrency dengan koneksi ke Presiden Trump untuk peran sebagai kepala senior aset kripto di SEC atau posisi tingkat tinggi di divisi siber FBI.
Tentang pengalamannya yang menyedihkan di Nigeria, dia berkata: “Saya rasa itu membuat saya lebih marah? Itu membuat saya ingin membalas dendam terhadap mereka yang melakukan ini.”
“Saya ingin keadilan. Dan saya masih ingin.”
Akademi Cryptopolitan: GRATIS Lembar Curang Resume Web3 - Unduh Sekarang