*India akan memblokir Binance, 8 platform kripto lainnya, memberikan pemberitahuan*

India pada hari Kamis memberikan pemberitahuan pada sembilan platform perdagangan mata uang kripto lepas pantai termasuk Binance, Kucoin dan Huobi dan memblokir alamat web mereka, menuduh mereka beroperasi secara ilegal di negara tersebut.

Pemberitahuan tersebut dikeluarkan berdasarkan undang-undang pencucian uang oleh Financial Intelligence Unit India (FIU IND), lembaga yang memproses informasi tentang transaksi keuangan yang meragukan. Perusahaan-perusahaan ini, yang secara teknis disebut penyedia layanan aset digital virtual (VDA), tidak mematuhi ketentuan undang-undang anti pencucian uang, kata Kementerian Keuangan dalam pernyataan larut malam.

Pertanyaan yang dikirim melalui email ke Binance, Kucoin dan Huobi pada hari Kamis untuk meminta komentar masih belum terjawab.

Penyedia layanan ini dimasukkan dalam kerangka Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML-CFT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PML) pada Maret 2023, kata kementerian.

Pemberitahuan tersebut dikeluarkan berdasarkan bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman pada entitas, direktur atau karyawannya atau mengeluarkan peringatan atau instruksi.

India saat ini sedang menjalani tinjauan sejawat (peer review) terhadap kerangka kerja anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah badan PBB. Tinjauan ini menilai kepatuhan teknis terhadap rekomendasinya dan efektivitas kerangka kerja anti pencucian uang dan pendanaan anti teror di India.

Direktur FIU IND telah menulis surat kepada sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi untuk memblokir URL entitas yang diduga beroperasi secara ilegal tanpa mematuhi ketentuan Undang-Undang PML di India, kata pernyataan itu.

Platform Crypto harus terdaftar di FIU IND sebagai entitas pelapor dan mematuhi kewajiban tertentu sebagaimana diamanatkan undang-undang, kata kementerian. Peraturan menetapkan pelaporan, pencatatan, dan kewajiban lain pada penyedia layanan ini berdasarkan hukum, kata pernyataan itu. #Launchpool #BTC #NFP #sol