Hari ini saya berbincang dengan teman, membahas bagaimana dia ingin mengubah mata uang virtual yang dimilikinya menjadi mata uang fiat selama tahun baru, tetapi tiba-tiba rekening banknya dibekukan. Dia segera menghubungi bank dan pergi ke cabang fisik untuk mencari tahu alasannya, dan menemukan bahwa itu dibekukan oleh kepolisian di lokasi lain. Bank memberikan nomor kontak, setelah dia menghubungi, ternyata itu adalah polisi dari suatu daerah, yang memberitahunya bahwa pedagang yang dia transaksikan dicurigai terlibat dalam penipuan telekomunikasi, dan dana yang terlibat mengalir ke rekeningnya, sehingga rekening banknya dibekukan. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa menjelaskan keadaan dengan jujur, mengakui bahwa dia sial bertemu pedagang yang tidak baik.
Ada satu teman lagi, saat menarik koin dia diperiksa, baru saja mendapatkan jaminan penangguhan. Berdasarkan analisis situasi saat ini, dia setidaknya akan dinyatakan bersalah atas 'membantu kegiatan kejahatan informasi jaringan'. Apakah dia akan dijatuhi hukuman penjara atau tidak belum dapat dipastikan, yang jelas adalah catatan kriminal akan mempengaruhi beberapa generasi. Jika melihat dari sudut pandangnya, itu sangat menyedihkan. Sebelumnya dia terus menginvestasikan uang, pada dasarnya semua kehilangan karena likuidasi, kali ini setelah susah payah mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan sedikit, tetapi saat menarik muncul masalah. Dia sendiri juga merasa tidak berdaya, mengatakan saat rugi tidak ada masalah, tetapi baru saja mendapatkan keuntungan langsung diperhatikan.
新年伊始，给大家分享几个相对安全的资金操作方法，仅供参考：
1. Penarikan C2C di Binance
Pemilihan bursa: Utamakan memilih Binance, jangan gunakan OKEx. Di OKEx banyak transaksi ilegal, risikonya terlalu tinggi.
Pemeriksaan ketat terhadap pedagang:
Waktu pendaftaran: Setidaknya 2 tahun.
Total jumlah transaksi: Semakin banyak semakin dapat dipercaya.
Jumlah transaksi dalam 30 hari terakhir: Jangan terlalu banyak, jumlah yang moderat lebih baik. Terlalu banyak mungkin berarti transaksi terlalu sering, risikonya besar.
Pembayaran dengan identitas asli kedua belah pihak: Harus dilakukan melalui bursa secara resmi, jangan sekali-kali melakukan transaksi tunai secara offline, dan jangan gunakan saluran tidak transparan seperti TG.
2. BiyaPay
Anda dapat terlebih dahulu mentransfer USDT dari bursa ke dompet elektronik BiyaPay, kemudian di BiyaPay, tukar dengan dolar AS atau mata uang fiat lainnya dengan rasio 1:1, kemudian tarik ke rekening bank seperti Wise atau OCBC, dan akhirnya kirim kembali ke rekening bank di daratan, atau bisa menggunakan Alipay, WeChat. Dengan cara ini, Anda hanya perlu membayar beberapa biaya transaksi dan kerugian nilai tukar, sehingga dana dapat sesuai aturan dan aman untuk mendapatkan uang hasil trading.
3. Penarikan offline
Jika harus melakukan transaksi offline, usahakan untuk mencari orang yang Anda kenal dan percayai. Manusia itu kompleks, sifat manusia sulit diprediksi, transaksi offline mungkin memiliki banyak bahaya yang potensial. Ada satu prinsip penting dalam melakukan transaksi offline: keselamatan jiwa adalah yang terpenting. Jika menghadapi perampokan, jangan sekali-kali melawan.
Kesimpulan
Dalam proses perdagangan dan penukaran mata uang virtual, keamanan dana dan kepatuhan adalah yang terpenting. Dengan memilih platform yang terpercaya, melakukan pemeriksaan ketat terhadap pihak yang bertransaksi, dan mendiversifikasi risiko, Anda dapat secara efektif mengurangi kerugian dana dan risiko hukum. Semoga semua orang dapat berinvestasi dan menukarkan dengan lancar, dan menghindari masalah serupa.