#Kementerian keuangan India telah mengirimkan pemberitahuan kepatuhan kepada sembilan penyedia layanan Aset Digital Virtual lepas pantai, termasuk Binance, dan meminta kementerian teknologi informasi untuk memblokir URL mereka karena beroperasi secara ilegal di negara tersebut tanpa mematuhi undang-undang pencucian uang setempat.
Kesembilan entitas tersebut adalah Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex.
Baca Juga: Worldcoin Sam Altman menghentikan layanan verifikasi Orb offline di India
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember, kementerian keuangan mengatakan bahwa penyedia layanan Aset Digital Virtual lepas pantai dan dalam negeri yang beroperasi di India dan terlibat dalam aktivitas termasuk pertukaran antara aset digital virtual dan mata uang fiat, transfer dan administrasi aset atau instrumen digital virtual yang memungkinkan kendali atas mereka harus mendaftar ke Financial Intelligence Unit-India dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.
Unit Intelijen Keuangan-India adalah lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan kepada lembaga penegak hukum dan mitra asingnya.
“Kewajiban ini didasarkan pada aktivitas dan tidak bergantung pada kehadiran fisik di India. Peraturan tersebut menetapkan pelaporan, pencatatan, dan kewajiban lainnya pada VDA SP berdasarkan UU PML yang juga mencakup pendaftaran ke FIU IND,” pernyataan Kementerian Keuangan. mengatakan, seraya menambahkan hingga saat ini sudah ada 31 penyedia layanan aset digital virtual yang terdaftar di Financial Intelligence Unit.
Namun, beberapa entitas luar negeri meskipun melayani sebagian besar pengguna India tidak terdaftar dan berada di bawah kerangka Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Terorisme (CFT),” tambah kementerian keuangan.
#BNB!
Kesembilan entitas tersebut adalah Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex.
Baca Juga: Worldcoin Sam Altman menghentikan layanan verifikasi Orb offline di India
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember, kementerian keuangan mengatakan bahwa penyedia layanan Aset Digital Virtual lepas pantai dan dalam negeri yang beroperasi di India dan terlibat dalam aktivitas termasuk pertukaran antara aset digital virtual dan mata uang fiat, transfer dan administrasi aset atau instrumen digital virtual yang memungkinkan kendali atas mereka harus mendaftar ke Financial Intelligence Unit-India dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.
Unit Intelijen Keuangan-India adalah lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan kepada lembaga penegak hukum dan mitra asingnya.
“Kewajiban ini didasarkan pada aktivitas dan tidak bergantung pada kehadiran fisik di India. Peraturan tersebut menetapkan pelaporan, pencatatan, dan kewajiban lainnya pada VDA SP berdasarkan UU PML yang juga mencakup pendaftaran ke FIU IND,” pernyataan Kementerian Keuangan. mengatakan, seraya menambahkan hingga saat ini sudah ada 31 penyedia layanan aset digital virtual yang terdaftar di Financial Intelligence Unit.
Namun, beberapa entitas luar negeri meskipun melayani sebagian besar pengguna India tidak terdaftar dan berada di bawah kerangka Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Terorisme (CFT),” tambah kementerian keuangan.
#BNB!