Pihak berwenang Prancis telah memperluas penyelidikan terhadap Binance, menyelidiki dugaan pencucian uang, penipuan pajak, dan kejahatan lainnya di bursa kripto tersebut dari tahun 2019 hingga 2024, menurut laporan Reuters pada hari Selasa.

Binance membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan kepada CoinDesk dalam pernyataan email bahwa pihaknya akan “dengan tegas melawan tuduhan apa pun yang dilayangkan kepadanya.”

Penyelidikan yang dibuka oleh JUNALCO, divisi kejaksaan umum Paris yang menangani kejahatan ekonomi dan keuangan, melibatkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Prancis serta Uni Eropa (UE) yang lebih luas. Otoritas Prancis pertama kali mulai menyelidiki Binance pada Juni 2023 atas tuduhan "pencucian uang yang parah" dan penyediaan layanan perdagangan kripto yang "ilegal" sebelum menerima persetujuan regulasi dari AMF, regulator keuangan Prancis, pada tahun 2022.

“Binance sangat kecewa mengetahui bahwa [JUNALCO] telah mengambil keputusan untuk merujuk masalah ini, yang sudah berlangsung beberapa tahun, kepada peradilan Prancis untuk penyelidikan lebih lanjut,” tambah juru bicara tersebut.

Pada saat berita mengenai penyelidikan awal muncul pada tahun 2023, CEO saat itu Changpeng “CZ” Zhao menyebut laporan tersebut sebagai “FUD” di media sosial dan menegaskan komitmen Binance terhadap keberadaannya di Prancis, yang disebut Zhao sebagai “pusat unggulan di Eropa.”

Pada bulan April lalu, Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara di AS karena gagal menerapkan sistem ketahui pelanggan yang memadai (KYC) dan pencegahan pencucian uang (AML) di Binance, sehingga melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). Binance juga mengaku bersalah karena melanggar BSA dan undang-undang sanksi, dan setuju untuk membayar $4,3 miliar dalam denda dan penalti untuk menyelesaikan tuduhan tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah Zhao dengan jaksa AS, dia setuju untuk mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Pertukaran ini sejak itu menunjuk Richard Teng, mantan regulator, sebagai CEO. Sejak Teng mengambil alih pertukaran, Binance mengatakan telah meningkatkan upaya kepatuhannya, meningkatkan jumlah karyawan dan meningkatkan pengeluarannya hampir 40% tahun ke tahun.