Menurut laporan media setempat, bursa terbesar di Korea, Upbit, terpaksa dihentikan operasinya oleh Badan Pengawas Keuangan Korea (FIU). Bursa ini diduga melanggar sistem identifikasi pelanggan (KYC) dari Badan Pengawas dan tidak memenuhi kewajiban anti pencucian uang, dan secara khusus, selama periode penghentian operasi (maksimal 6 bulan), akan dibatasi dalam membuka bisnis terkait pelanggan baru. Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, pelanggaran terhadap ketentuan KYC dapat dikenakan denda maksimal 100 juta won per transaksi, saluran Crypto Pochangmacha mengungkapkan bahwa Upbit memiliki 500.000 hingga 600.000 pelanggaran KYC, dan jumlah tersebut kemungkinan cukup signifikan.

Bursa dengan pangsa pasar 70 persen, Upbit mungkin akan menghentikan operasinya.

Laporan berita menunjukkan bahwa bursa aset virtual terbesar di Korea, Upbit, menerima pemberitahuan penghentian operasi sementara karena diduga melanggar sistem identifikasi pelanggan (KYC) dan tidak memenuhi kewajiban anti pencucian uang. Badan Pengawas Keuangan (FIU) yang berada di bawah Komisi Keuangan pada tanggal 9 telah memberi tahu bahwa kemungkinan akan menerapkan tindakan sanksi yang berfokus pada penghentian operasi, jika sanksi tersebut dipastikan, Upbit akan dibatasi dalam bisnis terkait pelanggan baru selama periode penghentian operasi (maksimal 6 bulan).

Namun, menurut informasi yang diperoleh, selama periode penghentian operasi, terutama akan membatasi pendaftaran pelanggan baru, tetapi pengguna yang ada masih dapat melakukan transaksi di Upbit. Saat ini, volume transaksi Upbit menyumbang lebih dari 70% dari pasar perdagangan aset virtual Korea. Upbit akan mengajukan pendapat terkait sanksi kepada Badan Pengawas Keuangan sebelum tanggal 20. Badan Pengawas berencana untuk mengadakan rapat pengkajian sanksi pada tanggal 21 untuk secara final menentukan durasi penghentian operasi dan isi sanksi lainnya.

Denda pelanggaran KYC per transaksi maksimal 100 juta won, Upbit mungkin memecahkan rekor.

Laporan menunjukkan bahwa Upbit menerima sanksi yang lebih ketat dari yang diharapkan, dan diketahui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan KYC dapat dikenakan denda maksimal 100 juta won per transaksi. Lisensi operasi bursa di Korea diperbarui setiap tiga tahun, dan lisensi operasi Upbit telah habis pada bulan Oktober tahun lalu. Pada akhir Agustus tahun lalu, Badan Pengawas sudah mulai memeriksa permohonan pembaruan lisensi operasi yang diajukan oleh Upbit, dan selama proses tersebut ditemukan dugaan bahwa KYC tidak dijalankan dengan benar.

Melakukan transaksi dengan bursa luar negeri yang tidak terdaftar, melanggar aturan anti pencucian uang.

Selain itu, Upbit juga diduga melakukan transaksi dengan penyedia aset digital luar negeri yang tidak terdaftar, dan dalam hal aturan anti pencucian uang juga dikenakan sanksi. Namun, orang-orang terkait dengan Upbit menyatakan bahwa mengidentifikasi bursa luar negeri yang tidak terdaftar di blockchain sebelumnya tidaklah mudah, dan ini bukan merupakan tindakan yang disengaja. Perusahaan induk Upbit, Dunamu, juga menyatakan akan menjelaskan fakta sesuai prosedur, dan menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak mempengaruhi pengguna lama.

Isi sanksi akan diputuskan pada tanggal 21, kasus sebelumnya dianggap tidak sah karena penyelidikan yang tidak jelas.

Saluran Crypto Pochangmacha menyatakan bahwa Upbit mungkin memiliki antara 500.000 hingga 600.000 pelanggaran KYC yang tidak sesuai dengan ketentuan, jumlah denda yang mungkin dikenakan mungkin memecahkan rekor. Saluran tersebut juga memberikan contoh bursa lain, Hanbitco, yang memiliki 197 pelanggaran KYC dan dikenakan denda 2 miliar won ($1,37 juta). Namun, keputusan akhir masih harus menunggu putusan pada tanggal 21, karena dalam kasus Hanbitco, pengadilan menganggap penyelidikan masih tidak jelas, sehingga sanksi tersebut menjadi tidak sah.

Artikel ini mencakup bursa terbesar di Korea, Upbit, yang terlibat dalam pelanggaran KYC dan pencucian uang, dengan masa penghentian operasi maksimal enam bulan, dan denda yang mungkin memecahkan rekor. Artikel ini pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.