Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan tindakan keras yang berhasil terhadap Bitzlato, pertukaran kripto utama yang melakukan pencucian uang. Berbicara pada konferensi pers, Jaksa Agung AS Lisa Monaco mengkonfirmasi operasi tersebut, menambahkan bahwa salah satu pendiri mayoritas bursa, Anatoly Legkodymov, juga ditangkap di Miami oleh agen FBI.

Legkodymov, 40 tahun, yang mengoperasikan Bitzlato dari kediamannya di Shenzen di Tiongkok, akan didakwa di Pengadilan Distrik Florida sore ini. Sejak berita penangkapan tersebut, jumlah total dompet yang terhubung ke Bitzlato menyusut dari lebih dari 6 juta menjadi kurang dari 12,000.

Menurut DOJ AS, Bitzlato bertanggung jawab langsung atas pencucian lebih dari $700 juta transaksi ilegal dari Hydra, mega-market darknet yang sekarang sudah tidak ada, selama tiga tahun terakhir.

Namun analisis dari pengawas kejahatan kripto, Chainalysis, menyelidiki lebih jauh aktivitas Bitzlato selama empat tahun terakhir, menelusuri lebih dari $2.5 miliar ke bursa.

Seberapa Seramnya Bitzlato?

Bitzlato sejak awal siap menyambut segala jenis penipuan untuk pertukaran yang tidak menyertakan pengenalan ID wajah dalam proses KYC-nya. Pendirinya, Legkodymov, juga dikutip mengatakan bahwa pengguna bursa tersebut “dikenal sebagai penjahat,” menurut laporan DOJ. Dalam tiga tahun, volume transaksinya meningkat menjadi lebih dari $2,5 miliar, dengan 53% dari angka tersebut terkait langsung dengan sumber berisiko dan ilegal. Chainalysis mengamati bahwa 20 mitra transaksi teratasnya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang tidak diunggulkan dan jenis Ransomware seperti QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko, dll.—semuanya adalah bisnis berbasis darknet.

Hampir $33.000 ditelusuri dari pertukaran yang berbasis di Hong Kong ke lebih dari enam kelompok paramiliter pro-Rusia yang beroperasi di wilayah Donbas yang sangat bergejolak, yang semakin memperburuk perang di Ukraina melalui proliferasi senjata kecil.

Pencucian Uang dan Kripto

Dalam pernyataan resminya, DOJ menyatakan bahwa “lembaga yang memperdagangkan kripto tidak kebal hukum. Merujuk pada meningkatnya kasus uji tuntas yang ceroboh dan kekurangan KYC di bidang kripto, Jaksa AS Breon Peace menambahkan bahwa “Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran mata uang kripto yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan meraup simpanan senilai jutaan dolar. Terdakwa sekarang membayar harga atas peran margin yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem mata uang kripto.”

Bitzlato dan FTX

Sementara komunitas kripto memuji upaya DOJ AS, sebagian pengamat membandingkan Bitzlato dan FTX. Pendiri FTX Sam Bankman-Fried menghabiskan sekitar $40 miliar dana pribadi dan investor dengan jatuhnya FTX. Kedua perusahaan tersebut tampaknya menjunjung tinggi praktik ilegal yang bertentangan dengan undang-undang FinCEN AS, yang menyebabkan kehancuran mereka. Namun, pendiri perusahaan yang berbasis di AS ini berharap akan mendapatkan persetujuan yang lebih lunak di tengah kecilnya peluang pengampunan.