Seorang pria California menggugat tiga bank yang berbasis di Asia, dengan klaim bahwa mereka dapat menghentikan penipu mencuri hampir $1 juta dalam bentuk kripto. Ken Liem mengklaim Fubon Bank, Chong Hing Bank, dan DBS Bank mengabaikan tanda-tanda yang memungkinkan penipu menipunya melalui penipuan penyembelihan babi.

Liem mengatakan bahwa penipu merayunya melalui LinkedIn pada bulan Juni 2023 dengan peluang investasi kripto palsu. Selama beberapa bulan, ia mentransfer dana, percaya bahwa penipu berinvestasi atas namanya, tetapi ternyata itu adalah penipuan besar.

Bank dituduh mengabaikan tanda bahaya

Menurut laporan tersebut, para penipu mengalirkan dana melalui akun di bank dan kemudian mengirimkannya ke pihak ketiga. Gugatan tersebut menuduh bank gagal memenuhi standar Ketahui Pelanggan Anda (KYC), Pemberantasan Pencucian Uang, dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. Gugatan tersebut menuduh bahwa mereka mengabaikan “probabilitas tinggi” aktivitas penipuan yang terkait dengan pemegang akun.

Ini menyoroti bahwa “Tinjauan sederhana akan mengungkapkan kurangnya bukti kredibel bahwa kegiatan bisnis mereka adalah sah.” Ditambahkan bahwa mereka mengabaikan aktivitas mencurigakan.

Ia telah menuduh bank melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS karena DBS memiliki cabang di California. Di sisi lain, Fubon dan Chong Hing memproses transaksi melalui Wells Fargo. Entitas seperti Richou Trade, FFQI Trade, Xibing, dan Weidel juga disebutkan dalam gugatan karena salah menggambarkan penggunaan dana Liem dan mengalihkan dana tersebut ke akun yang tidak sah.

Liem sedang mencari persidangan juri dan setidaknya $3 juta dalam bentuk ganti rugi. Ia menuduh bahwa bank dan entitas terkait berperan dalam memfasilitasi penipuan.

Kerugian kripto turun menjadi $29 juta di bulan Desember

Di tengah lonjakan kasus seperti itu, laporan terbaru dari Federal Bureau of Investigation (FBI) mengungkap pencurian Bitcoin senilai $308 juta dari DMM Bitcoin Jepang oleh sekelompok yang disebut “TraderTraitor.” Para peretas menggunakan taktik menipu saat berpura-pura sebagai perekrut di LinkedIn. Mereka kemudian mengirimkan skrip Python berbahaya kepada seorang karyawan di perusahaan dompet kripto melalui komunikasi.

Desember 2024 melihat penurunan kerugian kripto menjadi $29 juta. Ini dilaporkan sebagai angka bulanan terendah tahun ini. Perusahaan keamanan blockchain CertiK dan PeckShield menyarankan bahwa ini adalah penurunan besar dibandingkan dengan kerugian $115.8 juta di bulan Oktober.

#CertiKStatsAlert 🚨

Menggabungkan semua insiden di bulan Desember, kami telah memastikan ~$28.6m hilang akibat eksploitasi, peretasan, dan penipuan.

Kerugian bulan Desember adalah kerugian bulanan terendah yang kami catat pada tahun 2024.

Penipuan keluar: ~$0.2m Pinjaman kilat: ~$1.7m Eksploitasi: ~$26.7m

Lebih banyak detail di bawah 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 Desember 2024

CertiK melaporkan kerugian sebesar $28.6 juta, sementara PeckShield mencatat $24.7 juta. Kedua perusahaan menunjukkan pengurangan tajam dari bulan-bulan sebelumnya. Meskipun penurunan keseluruhan, bulan Desember memiliki sejumlah insiden besar, termasuk eksploitasi GemPad dan pelanggaran LastPass.

GemPad menghadapi eksploitasi parah di mana para peretas menguras $2.1 juta dengan mengeksploitasi kerentanan dalam kontrak pintar platform tersebut. Sementara itu, FEG mengalami kerugian $1 juta akibat kesalahan dalam proses verifikasi pesan lintas rantai.

Dapatkan Pekerjaan Web3 Bergaji Tinggi dalam 90 Hari: Peta Jalan Utama