Sebelum memulai artikel, mari kita lakukan penjelasan singkat: Menjadi pedagang U adalah legal, tetapi jika melanggar kondisi berikut, Anda mungkin akan diawasi.
Tujuh situasi umum:
🔸 Tidak melakukan transaksi di bursa utama, sering melakukan transaksi luar.
🔸 Menghubungi melalui perangkat lunak terenkripsi untuk menghindari pengawasan.
🔸 Harga jual jelas berbeda dari harga pasar.
🔸 Menggunakan kartu bank orang lain atau melanjutkan transaksi setelah kartu bank dibekukan.
🔸 Tanpa modal, mengikuti instruksi dari atas untuk membeli dan menjual.
🔸 Transaksi USDT yang sering dilakukan, aliran bank yang besar.
🔸 Mendirikan studio mata uang virtual, sering berpindah-pindah, tetapi pihak yang terlibat dalam transaksi tetap berkaitan dengan pencucian uang, yang bisa terlibat juga.