Semua adalah teman yang dikenal, setiap kali keluar puluhan ribu
Posting
--
杰瑞 小助理
·
--
Anda berhasil menghasilkan banyak uang dari trading cryptocurrency, mendapatkan hingga 10 juta, dan merasa senang memikirkan untuk segera menukar mata uang virtual ini menjadi RMB yang nyata.
Lalu Anda mulai mencari U 商 yang bisa membantu Anda menukar USDT menjadi RMB. Setelah memilih dengan cermat, akhirnya Anda menemukan satu yang terlihat cukup terpercaya.
Kalian sepakat, Anda mentransfer USDT ke bursa sebagai jaminan, dan setelah U 商 mengirimkan uang ke akun Anda, Anda akan mengkonfirmasi transaksi, dan bursa akan memberikan koin kepada U 商. Ini terdengar cukup aman, bukan? Tapi sebenarnya, ada masalah besar di sini—Anda sama sekali tidak bisa memastikan bahwa uang yang diberikan U 商 kepada Anda bersih!
Anda mungkin berpikir, lihat saja berapa lama dana sudah terpendam, atau meminta U 商 untuk berjanji mengganti kerugian jika kartu dibekukan, atau mencari pedagang koin yang sudah berpengalaman, pasti lebih bisa diandalkan, kan? Tapi sangat disayangkan, semua itu tidak ada gunanya! Karena masalah kartu beku ini, seperti bom waktu, kapan meledaknya, tergantung kapan korban melapor.
Penyebab mendasar dari kartu beku ini, secara sederhana, adalah Anda tidak tahu dari mana uang yang diberikan U 商 kepada Anda berasal, apakah bersih atau tidak. Bahkan jika kali ini tidak ada masalah, beberapa bulan kemudian, bisa saja karena suatu dana sebelumnya terlibat kasus, bisa ditelusuri dan dibekukan. Belum lagi kartu bank U 商 sendiri mungkin sudah diperhatikan oleh bank karena sering melakukan transaksi, kartu yang terlibat transaksi dengan U 商 juga mungkin ikut terkena dampak.
Jika dana masuk dan keluar dari kartu bank domestik terlalu sering, tidak sesuai dengan kebiasaan transaksi sebelumnya, atau masuk dan keluar dengan cepat tanpa menyimpan waktu, juga bisa memicu pengawasan risiko bank, langsung membekukan Anda.
Masalah ini sebenarnya sederhana, hanya saja big data terlalu kuat. Mereka yang sering berjudi online sering menggunakan USDT untuk transaksi, bertransaksi di bursa dengan sangat aktif, sehingga mengaitkan kartu bank mereka dengan kartu yang sudah masuk dalam daftar hitam penipuan, dan terdeteksi oleh big data. Kebanyakan kartu bank dari pedagang koin juga merupakan akun berisiko tinggi; semakin banyak Anda bertransaksi dengan mereka, semakin besar kemungkinan kartu bank Anda juga diberi label penipuan oleh big data. Mencari keuntungan itu hal yang baik, tetapi menukar menjadi RMB harus hati-hati.
Lalu Anda mulai mencari U 商 yang bisa membantu Anda menukar USDT menjadi RMB. Setelah memilih dengan cermat, akhirnya Anda menemukan satu yang terlihat cukup terpercaya.
Kalian sepakat, Anda mentransfer USDT ke bursa sebagai jaminan, dan setelah U 商 mengirimkan uang ke akun Anda, Anda akan mengkonfirmasi transaksi, dan bursa akan memberikan koin kepada U 商. Ini terdengar cukup aman, bukan? Tapi sebenarnya, ada masalah besar di sini—Anda sama sekali tidak bisa memastikan bahwa uang yang diberikan U 商 kepada Anda bersih!
Anda mungkin berpikir, lihat saja berapa lama dana sudah terpendam, atau meminta U 商 untuk berjanji mengganti kerugian jika kartu dibekukan, atau mencari pedagang koin yang sudah berpengalaman, pasti lebih bisa diandalkan, kan? Tapi sangat disayangkan, semua itu tidak ada gunanya! Karena masalah kartu beku ini, seperti bom waktu, kapan meledaknya, tergantung kapan korban melapor.
Penyebab mendasar dari kartu beku ini, secara sederhana, adalah Anda tidak tahu dari mana uang yang diberikan U 商 kepada Anda berasal, apakah bersih atau tidak. Bahkan jika kali ini tidak ada masalah, beberapa bulan kemudian, bisa saja karena suatu dana sebelumnya terlibat kasus, bisa ditelusuri dan dibekukan. Belum lagi kartu bank U 商 sendiri mungkin sudah diperhatikan oleh bank karena sering melakukan transaksi, kartu yang terlibat transaksi dengan U 商 juga mungkin ikut terkena dampak.
Jika dana masuk dan keluar dari kartu bank domestik terlalu sering, tidak sesuai dengan kebiasaan transaksi sebelumnya, atau masuk dan keluar dengan cepat tanpa menyimpan waktu, juga bisa memicu pengawasan risiko bank, langsung membekukan Anda.
Masalah ini sebenarnya sederhana, hanya saja big data terlalu kuat. Mereka yang sering berjudi online sering menggunakan USDT untuk transaksi, bertransaksi di bursa dengan sangat aktif, sehingga mengaitkan kartu bank mereka dengan kartu yang sudah masuk dalam daftar hitam penipuan, dan terdeteksi oleh big data. Kebanyakan kartu bank dari pedagang koin juga merupakan akun berisiko tinggi; semakin banyak Anda bertransaksi dengan mereka, semakin besar kemungkinan kartu bank Anda juga diberi label penipuan oleh big data. Mencari keuntungan itu hal yang baik, tetapi menukar menjadi RMB harus hati-hati.