Para penipu di balik penipuan mata uang kripto senilai ₹ 2.500 crore di Himachal Pradesh menargetkan orang-orang yang menerima kompensasi atas tanah yang diperoleh untuk proyek jalan dan juga menawarkan motivasi bergaya korporat kepada agen mereka yang berkinerja terbaik dengan mengirim mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, demikian ungkap penyelidikan SIT . 

Agen dengan kinerja terbaik yang mengumpulkan jumlah investor maksimum dikirim dalam perjalanan luar negeri ke Thailand, Dubai dan tempat-tempat lain dan sekitar 2.000 perjalanan serupa dilakukan. Sejumlah ₹ 3,5 crore dikeluarkan untuk perjalanan ke luar negeri, Abhishek Dhullar, Wakil Inspektur Jenderal Polisi (DIG), Northern Range, yang mengepalai SIT, mengatakan kepada PTI pada hari Selasa.

Menurut Tim Investigasi Khusus (SIT) yang menyelidiki penipuan tersebut, beberapa orang yang mendapat kompensasi setelah tanah mereka diambil alih pemerintah untuk proyek empat jalur di negara bagian tersebut dibujuk oleh penipu di distrik Mandi, Hamirpur dan Kangra untuk menginvestasikan uang mereka dalam mata uang kripto palsu, kata polisi.
Sekitar 4.000-5.000 pegawai pemerintah termasuk di antara satu lakh investor yang telah kehilangan uang dalam skema tersebut, mereka menambahkan.

Sejauh ini, 18 orang termasuk empat pelaku utama, Hemraj, Sukhdev, Arun Guleria dan Abhishek, empat personel polisi dan seorang penjaga hutan telah ditangkap terkait kasus tersebut. Namun, gembongnya, Subash, masih bebas.

"Kami sekarang menargetkan lapisan kedua penipu yang terlibat dalam penipuan ini dengan menangkap orang-orang yang meraup untung jutaan dari investasi yang dilakukan dalam skema tersebut oleh investor baru," kata DGP Sanjay Kundu sebelumnya kepada PTI, seraya menambahkan bahwa ada sekitar 70 hingga 80 penipu, yang meraup lebih dari ₹2 crore.

Kepolisian Himachal Pradesh juga berkoordinasi dengan badan-badan pusat dan keuangan serta kepolisian negara bagian lainnya, kata DGP dan menambahkan bahwa tindakan sedang diambil terhadap terdakwa berdasarkan Undang-Undang Pelarangan Skema Simpanan Tidak Teregulasi (BUDS) tahun 2019 yang memiliki ketentuan hukum penjara sepuluh tahun.

Penipu mendatangi orang-orang dengan rencana investasi yang terkait dengan mata uang kripto buatan lokal (di distrik Mandi) yang dikenal sebagai "Koin Korvio" atau koin KRO. Tiga hingga empat jenis mata uang kripto digunakan dan situs web palsu yang memanipulasi dan menaikkan harga mata uang kripto dibuat.

Mata uang kripto adalah mata uang digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat tukar melalui jaringan komputer yang tidak bergantung pada otoritas pusat mana pun, seperti pemerintah atau bank untuk menegakkan atau memeliharanya.

Para terdakwa menggunakan kombinasi antara informasi yang salah, penipuan, dan ancaman untuk mempertahankan kendali atas skema tersebut yang menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi para korban.

Lebih dari seribu personel polisi juga terlibat dalam penipuan tersebut. Sementara sebagian besar dari mereka tertipu hingga jutaan rupee, beberapa dari mereka memperoleh keuntungan besar dengan menciptakan rantai dengan menarik lebih banyak investor dan memilih skema pensiun sukarela (VRS), dan menjadi promotornya.