Apa logika dasar di balik menerima dana penipuan saat menjual U di bursa? (Simpan untuk menghindari jebakan)

Hari ini saya ingin membahas mengapa Anda dapat mengalami pembekuan kartu di bursa, bagaimana sumber dana mereka beroperasi, dan bagaimana dana penipuan dapat masuk ke kartu seorang investor ritel.

Apa itu dana penipuan (dana halus)?

Ini adalah kelompok penipuan telekomunikasi yang menambahkan korban sebagai teman di berbagai platform pertemanan, kencan, dan e-commerce, melakukan tindakan penipuan dengan mengklaim untuk berkencan, dan mengarahkan korban untuk melakukan berbagai investasi, yang sering disebut sebagai 'pembunuhan babi'.

Menurut statistik, banyak korban dalam situasi ini sangat menjaga wajah, banyak yang tidak melapor setelah ditipu, jadi disebut dana halus, dan tindakan ini juga disebut halus.

Bagaimana korban ini terkait dengan investor ritel di dunia cryptocurrency? Dengarkan penjelasan saya dengan seksama, jangan berpikir bahwa menjual cryptocurrency di bursa tanpa pembekuan kartu Anda adalah aman, sebagian besar adalah dana seperti ini.

Kartu-kartu ini, kebanyakan berasal dari desa, tidak memiliki keahlian khusus, bahkan kesulitan untuk makan, dan menemukan pedagang kartu (pembawa kartu) untuk bekerja paruh waktu, satu kartu seharga 2000-3000 rupiah untuk digunakan sehari, tanpa syarat membantu pedagang kartu, disediakan makan dan tempat tinggal, pembawa kartu tidak mengenal pedagang kartu dan belum pernah bertemu.

Pengendali muncul: menghubungi pedagang kartu secara online, pedagang kartu mengendalikan pembawa kartu dan pengendali secara jarak jauh, saat bertemu langsung menguji batas dan status kartu bank, serta mendaftar di bursa cryptocurrency. Pengendali memberi pedagang kartu sekitar 8500 yuan per orang, pedagang kartu memberi pembawa kartu 2000-3000, keuntungan diambil sendiri.

Mengambil ponsel dan kartu bank pembawa kartu.

Konfigurasi personel: 4 petugas keamanan, satu sopir, satu operator, dan satu petugas keamanan mengawasi 2 pembawa kartu.

Pedagang (penipu telekomunikasi): Setelah pengendali memastikan kartu tidak bermasalah, langsung mentransfer dana penipuan ke akun pembawa kartu, pengendali mulai membeli U di bursa tertentu, mencari pedagang yang tidak diverifikasi atau metode pembayaran pihak ketiga, segera mentransfer dana tersebut kepada pedagang cryptocurrency, ini juga bisa menjadi pedagang cryptocurrency yang bekerja sama, lalu mengembalikan U kepada pedagang.

Di sini, komisi adalah 10-15%, jadi untuk 1 juta, pengendali mendapatkan 100 ribu keuntungan, kemudian mengurangi biaya pedagang kartu, gaji petugas keamanan, dan pengeluaran sehari-hari.

Selama kartu Anda cukup, dana dari pedagang ini akan terus mengalir ke akun pembawa kartu.

Selain itu, mereka bekerja sama dengan pedagang cryptocurrency offline, pedagang cryptocurrency menerima uang tunai, pembawa kartu menarik uang dan memberikannya kepada pedagang, tentu saja ada banyak proses di tengah (99% pedagang cryptocurrency offline mencuci uang seperti ini).

Apakah Anda sudah mengerti? Mengapa seorang investor ritel dapat mengalami pembekuan kartu, dan apa keterkaitannya dengan kelompok kriminal ini?

Saluran antara adalah pedagang cryptocurrency bursa, 80% dana pedagang cryptocurrency bursa adalah dana seperti ini, mereka yang mengatakan dana aman, hanya karena korban tidak melapor.

Pedagang menerima dana seperti ini, kemudian memasang order untuk menerima U, saat Anda seorang investor ritel menjual cryptocurrency Anda, pedagang akan mentransfer dana ini kepada Anda, jangan berpikir itu adalah peluang kecil untuk mendapatkan dana ini, tetapi seluruh kolam dana bursa adalah dana seperti ini, bagaimana Anda bisa menghindarinya?

Dengan besarnya bursa, mengapa tidak berani membuka area perdagangan dengan kompensasi tanpa alasan yang dibekukan? Karena jika mereka membuka area ini, mungkin benar-benar tidak ada volume perdagangan, pengguna akan langsung pergi.

Mengapa pembawa kartu bersedia menjual kartu bank mereka hanya untuk 2000 rupiah untuk membantu pengendali mencuci uang?

Karena pembawa kartu adalah rantai makanan terendah, sekali terjadi masalah, mereka adalah yang pertama kali ditekan, dan pasti akan ditekan, mereka bahkan tidak bisa makan, tidak takut miskin tapi takut ditekan, ini adalah psikologi mereka.

Jenis kedua adalah perlawanan dari bawah, seorang pembawa kartu hanya bisa digunakan sehari, setelah itu dibuang, mereka juga tahu nasib mereka, lalu ditekan dan dibawa pergi.

Oleh karena itu, jumlah yang digunakan sangat besar, sehingga mereka memiliki mekanisme untuk menarik satu orang untuk mendapatkan hadiah 500 yuan, yaitu mengajak teman-teman di sekitar mereka untuk berpartisipasi.

Mereka setiap hari melihat pengendali hidup mewah, sementara mereka bahkan tidak bisa membeli satu ponsel, psikologinya merasa tidak sebanding, sehingga setelah kenyang mereka mulai berpikir bagaimana melawan.

Akhirnya, beberapa dari mereka sepakat untuk melarikan diri.

Bagaimana cara melarikan diri? Setelah pedagang mentransfer ratusan ribu ke akun pembawa kartu, pengendali pergi untuk membeli U, di sini ada perbedaan waktu, pengendali tidak selalu bisa segera membeli, jadi pada saat itu, pembawa kartu akan terus mencari cara untuk melarikan diri dan melaporkan kehilangan akun ke bank.

Ada plot kecerdasan dan keberanian, terkadang pengendali tidak segera membeli U, petugas keamanan harus menjaga orang-orang ini agar tidak melarikan diri, bahkan saat tidur mereka harus memeluk pembawa kartu, ponsel mereka disita, tidak bisa tidur di malam hari, langsung terjaga, sementara petugas keamanan harus tidur, jadi mereka hanya bisa memeluk pembawa kartu saat tidur, jika lengah, pembawa kartu bisa melarikan diri dan tidak akan bisa ditemukan lagi.

Kemudian cara mereka mengatasi masalah adalah dengan mengemudikan beberapa mobil van, pergi ke daerah terpencil untuk menginap, meskipun pembawa kartu melarikan diri, mereka tidak bisa keluar dari pegunungan.

Di pegunungan, pembawa kartu tidak bisa melarikan diri, jadi mereka menyiapkan air cabai, pada saat menerima transfer dari pedagang ke akun mereka, langsung menyemprotkan ke wajah petugas keamanan, lalu melarikan diri.

Setiap orang yang melarikan diri mendapatkan bagian daging.

Ini adalah dunia yang sangat tidak manusiawi, setiap orang bersikap licik, pembawa kartu berada di bagian terendah dari rantai makanan, mereka sama sekali tidak memiliki sifat kemanusiaan, karena yang dihadapi adalah masalah bertahan hidup, mereka juga tahu bahwa setelah setengah bulan mereka pasti akan ditangkap, tetapi apa yang bisa mereka lakukan?

Seperti tahun-tahun buruk di masa lalu, meskipun tahu bahwa memakan tanah Guanyin bisa menyebabkan kematian, mereka masih akan memakannya, yang berani akan mulai melawan, pembawa kartu juga sama.

Bagi mereka yang memiliki ketahanan mental, pada saat mereka ditekan, mereka akan memberi tahu paman bahwa mereka masuk karena penarikan tunai dari perjudian online yang menyebabkan dana masuk ke akun, atau berutang untuk mencuci uang, yang bisa bertahan tidak lebih dari 5%, saya pernah melihat orang yang masuk 5 kali tanpa mendapat pertanggungjawaban, mereka keluar dan melanjutkan mencuci uang.

Jadi, ketika Anda menerima uang haram dan memberi tahu paman tentang utang untuk mencuci uang, paman akan merasa terhina, memukul Anda sudah dianggap ringan.

Apa yang saya tulis adalah gambaran paling nyata dari masyarakat, hal-hal ini adalah informasi berharga yang tidak ada di seluruh internet, Anda seorang investor ritel yang menjual U di bursa, sebenarnya berpartisipasi dalam seluruh dunia ini, tentu saja, Anda datang untuk menjadi penangkap, karena Anda ingin menjaga wajah, Anda adalah orang yang serius, kartu Anda adalah kartu gaji, kartu hipotek, Anda harus mendapatkan kembali kartu untuk melanjutkan hidup, sementara lawan Anda adalah orang-orang yang putus asa, pembekuan kartu? Tidak masalah.

Hanya Anda yang bisa menjadi penangkap, Anda yang harus membayar seluruh penipuan telekomunikasi.

Setelah mengetahui hal-hal ini, Anda baru bisa mengerti mengapa Anda bisa mengalami pembekuan kartu.

Tidak hanya memeriksa aliran dana pedagang saja;

Tidak hanya melihat waktu pendaftaran pedagang saja;

Tidak hanya melihat tingkat keberhasilan transaksi pedagang saja;

Apa yang bisa Anda lihat hanyalah omong kosong yang diajarkan oleh para blogger yang setengah tahu.

Mereka yang mengkritik saya, mengatakan bahwa mereka sudah beberapa kali tidak mengalami pembekuan kartu.

Berarti Anda berjalan dengan obor dengan aman melewati gudang mesiu, saya masih berpikir Anda adalah orang bodoh.

Semoga Anda segera kaya, cari saya untuk menarik uang.