Empat polisi termasuk di antara mereka yang ditangkap, sementara tersangka gembong operasi tersebut, Subhash Sharma, masih buron, menurut laporan media lokal.
Pihak berwenang India dilaporkan telah menangkap sebanyak 18 orang, termasuk empat petugas polisi, karena dugaan keterlibatan dalam penipuan kripto senilai $300 juta.
Investigasi terhadap penipuan di Himachal Pradesh, yang memakan korban sekitar 100.000 orang, terus berlanjut, menurut laporan lokal.
Delapan penangkapan baru telah dilakukan di India di mana penipuan kripto senilai $300 juta (2500 crore rupee India) yang menipu sekitar 100,000 orang terus terungkap, menurut laporan media lokal mulai Senin.
Empat polisi termasuk di antara mereka yang ditangkap, kata satu laporan. Korban penipuan Himachal Pradesh termasuk 5.000 pejabat pemerintah dan sekitar 1.000 personel polisi, menurut temuan Tim Investigasi Khusus (SIT).
Penipuan ini terungkap pada akhir September tetapi mungkin sudah dimulai sejak tahun 2018, ketika penipu mendekati calon korban dengan rencana investasi yang melibatkan mata uang kripto lokal yang disebut Korvio Coin (atau koin KRO). Selanjutnya, beberapa mata uang kripto lainnya dilaporkan digunakan melalui situs web palsu, dengan setidaknya satu mata uang kripto mengalami penarikan karena proyek tersebut ditinggalkan setelah orang-orang membeli token tersebut.
Penipuan ini tampaknya mendapatkan legitimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena melibatkan personel polisi. Lebih dari 1.000 polisi terlibat dalam skema ini; sebagian besar ditipu, beberapa memperoleh keuntungan besar, namun yang lain mengajukan diri dan menjadi promotor, menurut pejabat setempat.
Sekitar 56 pengaduan diajukan ke kantor polisi dalam dua tahun terakhir. Sejak itu, berbagai lembaga, termasuk Direktorat Penegakan Hukum, dan tim kepolisian daerah, melakukan penyelidikan besar-besaran yang dipimpin oleh SIT. Lusinan penggeledahan yang dilakukan pada akhir Oktober menghasilkan penemuan sekitar 250.000 kartu identitas yang terkait dengan tersangka. Investigasi dilaporkan menemukan lebih dari 100 orang memperoleh keuntungan masing-masing $240,000 dari penipuan tersebut, sementara 200 orang lainnya menghasilkan sekitar $120,000 masing-masing.
Sebanyak 18 penangkapan telah dilakukan sejauh ini, namun tersangka gembongnya, Subhash Sharma, masih buron. Beberapa properti yang terkait dengan Sharma telah diidentifikasi dan disita.
Direktorat Penegakan Hukum juga sedang menyelidiki peran lima perempuan, yang diduga bekerja sebagai agen atau promotor gembong tersebut, kata sebuah laporan terpisah.