OFAC menargetkan Ekaterina Zhdanova karena mencuci uang lebih dari $100 juta melalui kripto, menghindari sanksi bagi oligarki Rusia, dan membantu afiliasi ransomware.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS telah mengumumkan sanksi terhadap Ekaterina Zhdanova, seorang warga negara Rusia yang terlibat dalam operasi pencucian uang besar-besaran yang melibatkan mata uang kripto. Zhdanova dituduh memfasilitasi transaksi senilai lebih dari $100 juta untuk seorang oligarki Rusia ke Uni Emirat Arab, serta menangani sejumlah besar uang untuk afiliasi ransomware Ryuk.

BARU!!! Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Ekaterina Zhdanova, seorang warga negara Rusia, atas perannya dalam pencucian uang ratusan juta dolar menggunakan mata uang virtual atas nama elit Rusia yang dikenai sanksi. pic.twitter.com/zvVuuFgFIT

— Alex Raufoglu (@ralakbar) 3 November 2023

Menurut penyelidikan OFAC, aktivitas Zhdanova menawarkan saluran bagi elit Rusia untuk mempertahankan kekayaan dan status mereka meskipun sanksi ekstensif diberlakukan menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Khususnya, tekniknya mencakup pembentukan tempat tinggal pajak dan layanan identifikasi di UEA, yang memungkinkan klien untuk membuat sumber dana yang tampaknya sah. Teknik penipuan ini dirancang untuk menahan pengawasan dari otoritas perbankan internasional.

Anda mungkin juga menyukai: “Akhir dari Wild West”: Apa yang menanti kripto setelah kasus Bankman-Fried

Dengan memanfaatkan mata uang kripto dan entitas dengan pengawasan regulasi yang longgar, Zhdanova telah menjadi tokoh penting dalam memindahkan dana gelap lintas batas. Keterkaitannya dengan industri jam tangan mewah semakin memberikan kesan legitimasi dan akses berkelanjutan ke jaringan keuangan global.

Hubungan dengan kejahatan dunia maya dan rincian sanksinya

Zhdanova diduga telah mencuci lebih dari $2,3 juta pada tahun 2021 saja untuk geng ransomware Ryuk. Kelompok ini khususnya menargetkan rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan di AS, yang merupakan ancaman siber yang serius.

Sanksi tersebut mewajibkan pembekuan aset Zhdanova di dalam yurisdiksi AS dan melarang transaksi dengannya oleh warga negara AS. Lembaga keuangan yang terlibat dengan Zhdanova atau entitas terkait berisiko terkena sanksi atau tindakan penegakan hukum.

Baca selengkapnya: 88,5% pasokan Bitcoin tidak bergerak selama tiga bulan