Pada tanggal 25 Oktober, sejumlah besar warga Tionghoa Australia meledak di media sosial, bergumam, apa yang terjadi?

Ternyata terjadi sesuatu pada Penukaran Mata Uang Sungai Yangtze yang terkenal di kalangan masyarakat Tionghoa dan merupakan perusahaan penukaran mata uang independen terbesar di Australia! Lebih dari 300 petugas polisi dari seluruh Australia dikirim untuk menggerebek berbagai gerai penukaran mata uang di Sungai Yangtze. Tujuh tersangka ditangkap, termasuk empat warga Tiongkok dan tiga warga Australia. Aset lebih dari 50 juta dolar Australia, termasuk mobil mewah dan rumah mewah, disita, dengan total lebih dari 230 juta yuan. Pada saat itu, beberapa media secara blak-blakan menyatakan bahwa ini adalah salah satu rantai pencucian uang terbesar dan paling kompleks dalam sejarah Australia. Melalui "transaksi dana pertukaran" hingga 10 miliar dolar Australia, para penjahat ini terlibat dalam transaksi pencucian uang, dengan jumlah setidaknya 230 juta dolar Australia, dan total lebih dari 1 miliar yuan dalam RMB. Melalui penyesuaian, polisi Australia menyatakan bahwa geng ini bahkan terkait erat dengan penipuan online, narkoba, kejahatan kekerasan, dll!

Menurut laporan, polisi Australia melakukan penyelidikan selama 14 bulan terhadap penukaran mata uang Sungai Yangtze sebelum menangkapnya. Setelah ditangkap, diketahui bahwa anggota geng tersebut juga membeli paspor palsu seharga A$200.000 masing-masing, bersiap untuk meninggalkan Australia jika aktivitas ilegal mereka diketahui. Namun, Skynet gagal mengejar operasi kecepatan tinggi polisi.

Polisi mengatakan kelompok ini berbeda dengan kelompok pencucian uang tradisional yang mengeksploitasi celah dalam industri keuangan. Kelompok ini telah mengakar dalam struktur industri jasa keuangan dan telah menjadi salah satu lembaga transfer uang independen terbesar di Australia. Secara kemanusiaan, kelompok ini beroperasi secara terang-terangan di etalase toko-toko yang berkilauan di seluruh negeri, tidak seperti organisasi pencucian uang lainnya yang beroperasi secara diam-diam. Dengan kata lain, ini adalah pencucian uang di siang hari bolong. Keberanian metode kejahatannya sungguh mencengangkan.

Sindikat tersebut diduga menginstruksikan klien kriminalnya tentang cara membuat dokumen bisnis palsu. Selain itu, komplotan kriminal di baliknya juga diduga menipu investor sehingga mengira telah memperoleh keuntungan investasi yang tinggi, padahal yang diincar adalah prinsipalnya. Hal yang paling menjengkelkan adalah Bursa Mata Uang Yangtze sebagian besar menggunakan warga negara Tiongkok yang tinggal di Australia, sebagian besar memegang visa pelajar, untuk mendaftarkan perusahaan Australia palsu dan izin perdagangan ke Komisi Sekuritas dan Investasi Australia. Kelompok tersebut menggunakan warga negara Tiongkok ini untuk membuat rekening bank Australia dan menghubungkan rekening tersebut dengan perusahaan palsu. Kemudian, mereka menggunakan rekening bank perusahaan dan direktur palsu tersebut untuk mencuci dana palsu melalui bursa Sungai Yangtze Bisa dibilang tidak profesional pergi ke rumah nenek.

Nah, beberapa teman pasti bertanya-tanya, bagaimana geng kriminal seperti itu bisa ditemukan oleh polisi? Hal ini disebabkan oleh ekspansi yang tidak tepat waktu. Dilaporkan bahwa ketika Yangtze Currency Exchange membuka toko baru di Sydney dan memperbarui toko yang sudah ada selama lockdown COVID-19, hal ini menarik perhatian personel terkait. Lagi pula, pada saat itu, banyak pelajar dan turis luar negeri telah kembali ke Tiongkok, dan tidak ada alasan yang jelas untuk perluasan komersial pertukaran mata uang Sungai Yangtze. Jadi polisi mengikuti petunjuk tersebut dan menemukan hubungan antara organisasi pencucian uang yang diketahui dan pertukaran mata uang Sungai Yangtze.

Kasus penukaran mata uang Sungai Yangtze ini mempunyai jumlah yang sangat besar, dampak yang luas, dan melibatkan banyak orang dan perusahaan. Empat bank besar Australia, Bendigo Bank, dan Yangtze River Exchange semuanya memiliki hubungan bisnis, dan semuanya terlibat dalam kasus ini. Beberapa pegawai bank tanpa sadar terseret ke dalam air dan menjadi kaki tangan, dituduh memfasilitasi kelompok kriminal.

Selain itu, perlu dicatat bahwa mantan menteri federal dan mantan menteri federal, Gary Hardgrave, yang telah memegang beberapa posisi tingkat tinggi, juga terlibat. Dalam video promosi sebelumnya, dia mengatakan ini, dia akan bergabung dengan dewan direksi Yangtze River Exchange. Ini adalah perusahaan Australia yang luar biasa dengan bisnis yang sedang berkembang. Namun kini, dalam wawancara lain, dia menyatakan bahwa saya baru saja dipekerjakan untuk membantu mempromosikan toko Sydney. Saya hanya dipekerjakan untuk membantu mempromosikan bisnis perusahaan dan saya tidak terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Orang tua ini sedang mencoba segala cara yang mungkin untuk membersihkan dirinya.

Memang agak menakutkan, menggunakan aliran modal 10 miliar untuk mencuci 220 juta yuan. Untungnya, kini trik menyembunyikan kebenaran ini akhirnya terungkap, dan juga mengejutkan seluruh komunitas Tiongkok. Banyak orang mungkin mengira ada sesuatu yang mencurigakan dalam pengoperasian Sungai Yangtze, namun ketika jumlah dan metode sebenarnya terungkap, banyak orang yang masih sangat terkejut. Namun Prancis Terbuka tetap terbuka, dan jika Anda melanggar garis merah hukum, mau tidak mau Anda akan dihukum oleh hukum.