Coinspeaker US DOJ Mengungkapkan Penyitaan $465 Juta Saham Robinhood & Mata Uang Fiat $20 Juta

Departemen Kehakiman AS (DOJ) baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka menyita lebih dari 55 juta saham Robinhood senilai lebih dari $450 juta. Penegak hukum federal juga mengatakan pihaknya menyita lebih dari $20 juta dalam mata uang fiat. Menurut DOJ AS, penyitaan saham Robinhood dan mata uang AS sejalan dengan kasus pidana yang sedang berlangsung terhadap Sam Bankman-Fried. Mantan CEO FTX yang dipermalukan ini menghadapi tuntutan pidana di New York setelah ekstradisinya dari Bahama pada akhir Desember.

Dalam pengajuan pengadilan tanggal 6 Januari, DOJ secara resmi memberi tahu pengadilan yang menangani kebangkrutan BlockFi atas penyitaan asetnya. Menurut departemen eksekutif federal AS, 55,273,469 saham Robinhood diduga terkait dengan kreditor BlockFi, SBF, dan FTX Yonathan Ben Shimon. Kedua belah pihak sebelumnya mengajukan klaim bersaing atas saham aplikasi perdagangan tersebut. Sementara itu, DOJ juga mengatakan pihaknya mengambil alih lebih dari $20 juta dalam mata uang AS dari ED&F Man Capital Markets.

Bagian dari pengajuan pengadilan DOJ berbunyi:

“Tuduhan dalam Dakwaan muncul dari dugaan skema luas yang dilakukan terdakwa untuk menyalahgunakan miliaran dolar dana pelanggan yang disimpan ke FTX, pertukaran mata uang kripto internasional yang didirikan oleh Bankman-Fried.”

Dokumen tersebut juga menyatakan:

“Dakwaan tersebut memuat tuduhan penyitaan, upaya untuk merampas harta benda yang merupakan atau berasal dari hasil yang dapat dilacak pada persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan harta benda yang terlibat dalam persekongkolan untuk melakukan pencucian uang.”

DOJ AS Menuduh SBF Mencari Akses ke Saham Robinhood untuk Membayar Biaya Hukum

Departemen Kehakiman berpendapat bahwa SBF mengklaim saham Robinhood untuk membantu membayar biaya hukumnya. Namun, DOJ juga mengatakan bahwa mereka tidak yakin saham tersebut adalah bagian dari harta kebangkrutan FTX. Sementara itu, dengan mempertimbangkan persaingan klaim atas saham Robinhood, Jaksa AS Seth Shapiro menyarankan penyelesaian melalui proses penyitaan. Selain SBF dan Ben Shimon, likuidator di Antigua juga telah mengklaim saham Robinhood senilai $465 juta.

Dalam berita terkait, BlockFi menuduh SBF menggunakan saham Robinhood sebagai jaminan untuk perusahaan dagangnya Alameda Research.

Menurut laporan, DOJ juga menyita aset lain yang terkait dengan pertukaran yang gagal melalui pengajuan pengadilan terpisah. Ini termasuk dana $93 juta yang disimpan di bank kripto California, Silvergate Capital Corp.

Mengingat matinya FTX, kreditor dan pelanggan telah memilah-milah sisa-sisa bursa untuk mencari barang yang bisa diselamatkan. Upaya terakhir untuk mengambil dana apa pun terjadi ketika berbagai kreditor bergerak untuk mendapatkan kendali atas aset kripto yang tenggelam.

SBF telah mengaku tidak bersalah atas delapan tuntutan pidana terhadapnya, termasuk penipuan kawat dan penyalahgunaan dana pelanggan. Namun, mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan serupa.

Persidangan SBF dimulai pada tanggal 2 Oktober, dan jika terbukti bersalah, tokoh kripto yang pernah terkenal ini dapat menghadapi hukuman 115 tahun penjara.

Berikutnya

DOJ AS Mengungkapkan Penyitaan Saham Robinhood senilai $465 Juta & Mata Uang Fiat senilai $20 Juta