Miliarder Mark Cuban mengatakan pada tahun 2023, penipuan dan kecurangan akan meningkat. Ia memperkirakan skema pump-and-dump akan menang.

Dalam wawancara dengan The Street, pendiri Dallas Mavericks yang juga miliarder itu mengatakan bahwa puluhan juta dolar tertahan dalam perdagangan dan token tanpa manfaat yang baik. Ia bertanya-tanya apakah koin semacam itu bisa menjadi likuid.

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap skandal dan penipuan kripto, yang berarti tokoh dan pemain penting dalam industri kripto juga dapat menjadi korban.

Mark Cuban mengatakan perdagangan cucian adalah penipuan baru

Mark Cuban mengatakan bahwa wash trade adalah skandal yang harus diwaspadai pada tahun 2023. Skema ini, yang juga dikenal sebagai pump-and-dump, adalah tindakan ilegal untuk membangun minat publik dan investasi di sekitar aset virtual dan tiba-tiba mengambil dananya.

Intinya, penipu atau pedagang membeli dan menjual token serupa, yang secara artifisial meningkatkan volume perdagangan di seputar koin tersebut. Mereka kemudian mempromosikan komentar media sosial yang positif tentang token tersebut, yang memberi kesan kepada pedagang lain bahwa token tersebut disukai dan banyak diminati. Harganya naik akibat meningkatnya minat. Penipu menjual aset mereka saat aset tersebut berada pada harga tertinggi.

Perdagangan cuci juga terjadi pada kapitalisasi besar seperti BTC

Perdagangan pencucian juga ada dalam keuangan tradisional. Namun, situs web statistik kripto CoinGecko mengungkapkan bahwa industri kripto khususnya lebih reseptif terhadap praktik tersebut karena ada lebih dari 13.000 mata uang kripto yang terdaftar. Untuk terlibat dalam perdagangan pencucian, penipu harus membuat satu atau lebih token mereka menonjol.

Pada tahun 2022, Forbes mempelajari 157 bursa mata uang kripto terpusat dan mengklaim bahwa lebih dari setengah volume perdagangan bitcoin adalah palsu. Oleh karena itu, pada bulan Juni, volume bitcoin global harian untuk sektor tersebut hanya sekitar $128 miliar. Jumlah tersebut $51 miliar lebih sedikit dari $262 miliar yang diperoleh sebagai volume yang dilaporkan sendiri dari berbagai sumber.