Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mendakwa delapan individu dan entitas yang terkait dengan startup blockchain CoinDeal dengan penipuan. Mereka dikatakan telah melanggar hukum AS dan mengatur skema untuk mendapatkan aset klien senilai total $45 juta.

Klaim palsu, penyelewengan dana, dan penipuan kawat

SEC menuduh Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, dan lainnya membuat klaim palsu tentang potensi keuntungan berinvestasi dalam teknologi blockchain, CoinDeal. Mereka mengklaim nasabah bisa menggunakannya untuk memperoleh aset triliunan.

SEC mengklaim bahwa sejak Januari 2019 hingga 2022, kedelapan orang tersebut membuat klaim palsu dan menyesatkan tentang nilai perusahaan dan berbagai aktivitas mitra. Mereka juga diduga gagal mengungkapkan bahwa perusahaan tidak memiliki rencana untuk mendistribusikan hasil investasi apa pun kepada para investornya.

Pengaduan tersebut juga mengklaim bahwa para terdakwa menyalahgunakan dana investor. Misalnya, Chandran diduga menggunakan dana investor untuk membeli beberapa barang, seperti mobil, real estat, dan kapal.

Daniel Gregus, direktur kantor regional SEC di Chicago, mengatakan bahwa para terdakwa membuat klaim palsu tentang potensi keuntungan dan nilai investasi dalam teknologi blockchain. Mereka juga mengklaim bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba besar dengan menjual teknologi tersebut lebih dari 500.000 kali. Namun, skema tersebut merupakan skema rumit yang melibatkan penyalahgunaan dana investor.

Chandran didakwa melakukan penipuan terhadap lebih dari 10.000 pengguna

Departemen Kehakiman AS mendakwa Chandran pada bulan Juni 2022. Ia didakwa dengan tiga tuduhan penipuan lewat kawat dan dua transaksi uang ilegal di Pengadilan Distrik Nebraska, yang menipu lebih dari 10.000 orang yang tidak dikenal.

Penyelidikan ini ditangani oleh Dante Roldan, Steven Trombino, Caryn Trombino dari kantor regional Chicago, serta Paul Montoya dan Ana D. Petrovic dari kantor Florida sebagai pengawas. Kasus ini dipimpin oleh Michael Foster, juga dari kantor Chicago.