Poin Penting:
Delapan orang dan perusahaan telah dituduh oleh SEC diduga menjual sekuritas tidak terdaftar menggunakan perusahaan teknologi blockchain CoinDeal.
Para terdakwa adalah AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., dan BannersGo, LLC. Mereka adalah Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, dan Michael Glaspie.
Meskipun tidak ada akuisisi atau distribusi dana kepada investor, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel diduga menyatakan bahwa CoinDeal akan dijual dengan harga miliaran dolar.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS sedang memburu orang-orang di balik penipuan besar-besaran yang mencuri uang dari puluhan ribu investor.
SEC telah mendakwa delapan individu dan bisnis dengan penipuan yang terkait dengan perusahaan blockchain CoinDeal, karena memperdagangkan sekuritas secara ilegal, melanggar undang-undang sekuritas AS, dan mengatur konspirasi untuk mengambil aset klien.
Hari ini kami mendakwa Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, dan lainnya atas keterlibatan mereka dalam skema investasi palsu bernama CoinDeal yang mengumpulkan lebih dari $45 juta dari penjualan sekuritas tidak terdaftar kepada ribuan investor di seluruh dunia.
— Komisi Sekuritas dan Bursa AS (@SECGov) 4 Januari 2023
Komisi mengirimkan pengaduan ke Pengadilan Distrik AS Distrik Timur Michigan.
Berdasarkan siaran pers, para terdakwa adalah Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., dan BannersGo, LLC.
Meskipun tidak ada akuisisi atau distribusi dana kepada investor, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel diduga menyatakan bahwa CoinDeal akan dijual dengan harga miliaran dolar. Chandran juga dituduh menggunakan jutaan dolar uang investor untuk membeli perahu, rumah, mobil, dan barang-barang lainnya untuk keperluan pribadinya.
Sejak 14 September 2022, Neil Chandran telah dipenjara di Amerika Serikat karena pelanggaran yang melibatkan penipuan kawat dan dua tuduhan melakukan transaksi keuangan yang melibatkan properti yang diperoleh secara ilegal.
Menurut SEC, Chandran menggunakan CoinDeal dan perusahaan lain dalam skema penipuan investasinya untuk menipu lebih dari 10,000 orang.
Daniel Gregus, direktur Kantor Regional SEC di Chicago, mengatakan:
“Kami menuduh para terdakwa secara salah mengklaim akses terhadap teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, pada kenyataannya semua ini hanyalah sebuah skema rumit di mana para terdakwa memperkaya diri mereka sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel.”
Selain itu, penyelidikan SEC yang sedang berlangsung sedang dilakukan oleh tim Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino, dan Lynette Nichols-Newman dari Kantor Regional Chicago di bawah pengawasan Ana D. Petrovic dan Paul A. Montoya. Michael D. Foster, anggota Kantor Regional Chicago, akan bertindak sebagai pengacara utama kasus ini.
PENOLAKAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Bergabunglah dengan kami untuk terus memantau berita: https://linktr.ee/coincu
Situs web: coincu.com
Harold
Berita Bersama