🚨FBI menciptakan perusahaan enkripsi untuk melakukan "penegakan hukum phishing", dan banyak perusahaan mata uang kripto "menyerah"!
FBI mengungkap penipuan besar-besaran dan manipulasi pasar dengan mendirikan perusahaan mata uang kripto sendiri, NexFundAI, dan meluncurkan penyelidikan luas terhadap pasar mata uang kripto.
Tindakan tersebut mengakibatkan tiga perusahaan cryptocurrency, Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global, serta 15 individu didakwa melakukan penipuan dan manipulasi pasar.
Menurut laporan, dalam penyelidikan ini, FBI mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan membawa tersangka penipu ke pengadilan dengan membuat token dan perusahaan mata uang kripto mereka sendiri.
Sementara itu, empat terdakwa telah mengaku bersalah dalam operasi ini, dan lebih dari $25 juta mata uang kripto disita. Beberapa bot perdagangan ditutup, dan bot ini bertanggung jawab atas sekitar 60 mata uang kripto dan jutaan dolar dalam perdagangan cucian.
Segera setelah itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga mengajukan gugatan perdata terhadap perilaku terkait. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Saitama, yang kapitalisasi pasarnya pernah melonjak menjadi $7.5 miliar, sebagian besar karena manipulasi token oleh kepemimpinannya.
Investigasi FBI dan gugatan SEC mengungkapkan bahwa masih terdapat risiko penipuan yang besar di pasar mata uang kripto dan memperingatkan investor bahwa mereka perlu waspada saat berinvestasi pada aset jenis ini. Pada saat yang sama, tindakan ini juga menunjukkan tekad dan kemampuan badan pengatur dalam memerangi aktivitas ilegal di bidang mata uang kripto.
💬 Apa pendapat Anda tentang penggunaan “penegakan phishing” oleh FBI untuk mengungkap penipuan mata uang kripto? Apakah menurut Anda tindakan seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan pasar? Langkah apa yang Anda ambil untuk melindungi diri dari risiko penipuan saat berinvestasi mata uang kripto?