Gugatan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) terhadap FTX Limited dan Alameda Research telah menghasilkan penyelesaian tertinggi sejak regulator memulai tindakan penegakan kripto terhadap pemain yang nakal.
Menurut laporan terbaru Coingecko, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan investor yang dipermalukan Sam Bankman-Fried (SBF) akan membayar $12,7 miliar (miliar) karena menipu nasabah mereka. Angka tersebut setara dengan 40% dari sekitar $32 miliar yang telah dikumpulkan lembaga pengawas hingga saat ini.
CFTC menggugat SBF, FTX Ltd yang kini bangkrut, dan Alameda pada akhir tahun 2022 karena melanggar Undang-Undang Bursa Komoditas dan peraturannya. Kasus tersebut berakhir pada awal Agustus 2024, dengan pengadilan New York mengeluarkan perintah persetujuan kepada regulator yang memaksa perusahaan-perusahaan terkait SBF untuk membayar deposan sebesar $8,7 miliar dalam bentuk pembatasan dan $4 miliar lagi dalam bentuk pengembalian.
Sumber: Coingecko
Penyelesaian FTX-Alameda ini merupakan 65% dari ganti rugi yang telah dimenangkan regulator terhadap perusahaan kripto nakal hingga 8 Oktober 2024. Angka tersebut lebih dari tiga kali lipat dari yang dibayarkan Celcius ($4,7 miliar), Terraform Labs ($4,5 miliar), dan Binance ($4,3 miliar) untuk berbagai pelanggaran. Genesis, Voyager, dan Telegram adalah perusahaan lain yang telah menerima pembayaran miliaran dolar karena terlibat dalam pelanggaran hukum.
Regulator AS mengintensifkan pengawasan mereka terhadap sektor kripto
Sekilas data Coingecko menunjukkan bahwa regulator Amerika telah mengintensifkan fokus mereka pada perusahaan kripto. Hal itu terlihat jelas dari lonjakan jumlah penyelesaian dan total nilai penyelesaian (TSV) yang diperoleh setiap tahunnya. Misalnya, para pengawas telah melihat TSV 2024 mereka melonjak 79% dari angka 2023 menjadi $19,45 miliar.
Sumber: Coingecko
Menurut laporan tersebut, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa ini bisa menjadi tahun terbaik bagi regulator dalam hal memenangkan gugatan hukum. Sebagian dari laporan tersebut menyatakan:
Bahkan dengan sisa beberapa bulan di tahun ini, tahun 2024 telah mencatat peningkatan 78,9% dalam nilai penyelesaian dibandingkan dengan tahun 2023. Mengingat regulator AS tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat pengawasan industri kripto, tahun 2024 mungkin akan mencatat lebih banyak penyelesaian gugatan hukum daripada tahun lalu.
~Coingecko
Komisaris CFTC Kristin N. Johnson menyinggung perubahan tersebut dalam pernyataannya menyusul putusan pengadilan atas kasus FTX-Almeda. Sambil menggambarkan keputusan tersebut sebagai keputusan bersejarah, ia menegaskan bahwa CFTC masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Johnson menjelaskan bahwa fokus lembaga tersebut harus memprioritaskan perlindungan nasabah di pasar dengan celah regulasi yang membuat mereka menghadapi risiko tinggi.
Pemberantasan penipuan kripto memerlukan upaya bersama
Laporan Coingecko juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menjinakkan pelaku pasar yang tidak patuh di sektor kripto. Securities and Exchange Commission (SEC) telah menjadi yang terdepan dalam upaya tersebut, tetapi pelaku pasar lain juga penting dalam memastikan kepatuhan di seluruh sektor.
Misalnya, selain kasus FTX-Alameda, CFTC telah mengajukan gugatan hukum yang berhasil terhadap Tether dan perusahaan induk mata uang kripto tersebut, Bitfinex. Pelaku lain yang berperan penting dalam mendapatkan keputusan yang menguntungkan terhadap pelaku yang bersalah termasuk bagian penegakan hukum dari Departemen Keuangan, Jaksa Agung New York, dan Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara.