Pasar kripto yang berperilaku tidak menentu bukanlah hal baru, tetapi sama sekali tidak ada yang melihat kesalahan pengelolaan dana sebesar itu yang datang dari raksasa yang sudah mapan. Peralihan industri muda ke keadaan yang lebih buruk mengejutkan semua orang, terutama setelah lonjakan besar-besaran tahun lalu.
Tahun 2022 dirusak oleh korupsi dan aktivitas penipuan. Sebuah industri yang mengklaim memiliki transaksi yang dapat dilacak dan bersifat publik melihat banyak uang disalurkan secara jahat dengan penuh keberanian dan keunikan. NFT dicuri, tapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Permadani mendatangkan malapetaka di ruang DeFi. Triliunan telah dihapuskan dari pasar sejauh ini.
Yang tersisa sekarang hanyalah kisah-kisah ketidakmampuan dan arogansi beberapa petinggi yang jatuh dan memberikan pelajaran penting bagi mereka yang mengamatinya dengan cermat. Mari kita lihat tahun itu.
Wajah Asli Sam Bankman-Fried
Runtuhnya FTX merupakan beban terberat di pasar yang menandai jatuhnya anak emas industri ini. Sam Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO FTX saat perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada bulan November. Dia kini disebut-sebut sebagai Bernie Madoff yang baru.
Sumber: The Japan Times
Komentarnya dalam tur media yang berbunyi seperti – “Saya idiot, bukan penipu” – tidak diterima dengan baik oleh komunitas. Mantan eksekutif FTX itu dikenai serangkaian tuduhan dan dituduh menipu hampir satu juta orang.
Bankman-Fried dan teman-teman/koleganya dituduh melakukan penipuan internasional senilai miliaran dolar dan menghabiskan jutaan dolar untuk kandidat politik hanya dalam tiga tahun. Dari percakapan DM yang liar antara dia dan seorang reporter hingga wawancara pasca-skandal, hal itu telah menjadi kehancuran bagi miliarder berusia 30 tahun yang dicopot dari jabatannya.
Semuanya runtuh bagi SBF karena bursanya menghadapi krisis likuiditas besar-besaran akibat badai penarikan dan kegagalan total untuk memenuhi permintaan penebusan. Uraian singkat tentang beberapa temuan paling mengejutkan yang diungkapkan oleh para likuidator dapat ditemukan di sini:
Meskipun runtuhnya @FTX_Official kini sudah menjadi rahasia umum, tahukah Anda bahwa pengguna root yang mengakses kunci pribadi dan data yang sangat sensitif diakses melalui email grup yang tidak aman?
Pengajuan kebangkrutan tersebut menimbulkan beberapa klaim yang mengejutkan, berikut beberapa di antaranya. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
— KriptoKentang Resmi (@Crypto_Potato) 21 November 2022
Kejatuhan Terra
Apa sebenarnya yang terjadi dengan stablecoin algoritmik ekosistem Terra, UST, masih menjadi misteri. Namun regulator dan kritikus Do Kwon dengan cepat menolaknya dan menyebutnya sebagai kasus manipulasi pasar.
Kerendahan hati CEO mereka yang tadinya arogan terjadi hanya setelah ekosistem mengalami keruntuhan yang membawa bencana. Keruntuhan kripto yang terjadi selanjutnya menyebabkan kerugian sebesar $60 miliar, mengguncang seluruh pasar mata uang digital global.
Bagaimanapun, runtuhnya seluruh ekosistem menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap stablecoin secara umum. Setelah krisis tersebut, regulator global mulai mengusulkan berbagai cara untuk mengatur stablecoin dengan lebih baik dalam upaya mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.
Namun demikian, penularannya menyebar ke seluruh pasar seperti api, yang membawa kita ke poin berikutnya.
Modal Tiga Panah Pergi Sampai jumpa
Perusahaan yang dulunya merupakan salah satu hedge fund terbesar di industri ini ternyata merupakan perusahaan yang beroperasi dengan manajemen risiko yang sangat lunak, dan telah terekspos secara berlebihan di berbagai bidang.
Perusahaan perdagangan tersebut, yang dipelopori oleh tokoh masyarakat Kyle Davis dan Zhu Su, diperintahkan untuk dilikuidasi oleh pengadilan British Virgin Islands pada bulan Juni. Mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, Sky News melaporkan bahwa “likuidasi akan menjadi momen penting dalam keterpurukan sektor mata uang kripto saat ini, yang telah tumbuh dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.”
Hal ini sendiri berdampak pada industri karena banyak bisnis mata uang kripto yang dananya dikelola oleh 3AC. Tapi itu tidak berhenti di situ.
Teduh Mashinsky
Beberapa CEO keluar tahun ini karena pasar sedang lesu. Alex Mashinsky juga mengundurkan diri sebagai kepala pemberi pinjaman kripto Celsius yang bangkrut pada bulan September.
Sumber: Arsip KriptoKentang
Namun gerakannya yang teduh terus menimbulkan keributan. Laporan tentang Mashinsky dan eksekutif perusahaan terkemuka yang menguangkan dana tepat sebelum platform tersebut menghentikan penarikan pengguna muncul.
Ternyata seseorang seperti Mashinsky, yang hanya menirukan slogan-slogan sederhana seperti “bank bukan teman Anda,” akhirnya membangun bank konvensional, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan spekulasi kripto.
Keangkuhannya tidak ada habisnya, namun seperti kata pepatah, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Celsius, seperti diberitakan, mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 setelah mengakui adanya lubang sebesar $1,2 miliar dalam neracanya. Gugatan terpisah sekarang menuduh Celsius “menjalankan “skema Ponzi.”
Kehancuran Axie Infinity
Beberapa bentuk penipuan kripto yang berbeda menjamur tahun ini. Namun jembatan Ronin dari game kripto Axie Infinity memiliki kendali maksimum dalam peretasan tingkat tinggi yang dilakukan dalam skema phishing rumit yang melibatkan iklan pekerjaan LinkedIn palsu.
Kelompok terkenal di Korea Utara – Lazarus – bertanggung jawab atas kehancuran Axie.
Menurut laporan, para penipu menargetkan karyawan Sky Mavis dan menghubungi LinkedIn atas nama perusahaan fiktif. Seorang insinyur senior menerima umpan tersebut dan melanjutkan dengan beberapa putaran wawancara yang berisi paket kompensasi palsu yang “sangat murah hati”. Setelah mengklik PDF yang diduga berisi penawaran resmi, para peretas dapat menyusupi komputer insinyur tersebut.
Pada puncaknya, Axie Infinity sangat besar, memiliki 2,7 juta pengguna aktif harian dan lebih dari 200 juta volume perdagangan mingguan untuk NFT dalam game pada November tahun lalu.
Strategi Trading yang Sangat Menguntungkan… atau Tidak?
Penyerang Mango Markets Avraham “Avi” Eisenberg menguras kumpulan likuiditas pasar perdagangan dan pinjaman yang berbasis di Solana.
Sambil mempertahankan bahwa tindakannya sah, Eisenberg mengatakan bahwa strategi perdagangan yang dia terapkan adalah strategi “sangat menguntungkan” yang dimungkinkan karena pengembang platform perdagangan DeFi “tidak sepenuhnya mengantisipasi semua konsekuensi dari pengaturan parameter sebagaimana adanya. .”
Para regulator merasakan hal yang berbeda. Ahli teori permainan yang menggambarkan dirinya sendiri ini didakwa melakukan penipuan komoditas dan manipulasi pasar oleh jaksa AS dan ditangkap di Puerto Rico pada tanggal 26 Desember.
Mengguncang Sistem Kepercayaan
Manajer komunitas senior pasar NFT Superrare Ashni Christensen dan direktur operasi Ethereum Name Service (ENS) Brantly Millegan mendapat sorotan tajam pada bulan Februari atas tweet sebelumnya. Penggunaan bahasa rasis dan tweet tentang pelecehan transfobia menyebabkan kegemparan di komunitas, dan sebagian besar menyerukan pemecatan para eksekutif tersebut.
Ini adalah masa ketika budaya “terbangun” berbenturan dengan keyakinan tertentu dalam industri kripto yang menjamin inklusivitas.
Aktor Amerika Seth Green Kena Phished
NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) milik Aktor Seth Green dicuri. Pencipta Robot Chicken seluruh koleksi NFT-nya diambil darinya setelah menyerah pada penipuan phishing pada bulan Mei. Kerugian NFT-nya termasuk Bored Ape Yacht Club #8398, dua Mutant Apes, yang merupakan proyek NFT lainnya oleh pencipta Bored Ape Yacht Club Yuga Labs, dan Doodle NFT.
Detektif Blockchain, ZachXBT kemudian menemukan bahwa pencurian NFT aktor tersebut adalah bagian dari operasi penipuan canggih bernilai jutaan dolar yang telah memakan banyak korban.
Kemarahan Atas Sanksi Tunai Tornado
OFAC memberikan sanksi kepada pencampur kripto yang kontroversial, Tornado Cash, yang menyentuh akar libertarian kripto.
Selalu dipandang sebagai musuh oleh lembaga penegak hukum, Tornado Cash diyakini sangat diandalkan oleh peretas negara Korea Utara yang berada di balik pencurian $625 juta dari Jembatan Ronin serta $100 juta dari Jembatan Horizon. Tak lama kemudian, pengembang Tornado Cash berusia 29 tahun ditangkap oleh Badan Kejahatan Belanda (FIOD).
Industri kripto menanggapinya dengan kemarahan dan tuntutan hukum.
Rekaman Kyle Roche
Firma hukum Roche Freedman terkenal karena mengajukan gugatan class action terhadap beberapa perusahaan kripto paling populer. Penerbit Stablecoin Tether dan bursa saudaranya Bitfinex, Tron Foundation, dan BitMEX adalah beberapa di antaranya.
Namun, hal-hal menjadi memalukan bagi rekannya Kyle Roche pada bulan Agustus ketika dia tertangkap dalam video menyebut juri sebagai “10 idiot” dan membual bahwa dia “menggugat separuh perusahaan di industri ini.”
Yang terjadi selanjutnya adalah ejekan terhadap dirinya sendiri dan beberapa klaim mengejutkan tentang orang dalam industri. Roche mengklaim bahwa firma hukumnya memiliki “perjanjian rahasia” dengan pengembang blockchain Avalanche, Ava Labs, untuk mengejar para pesaingnya dengan imbalan “sejumlah besar” saham dan token AVAX senilai jutaan dolar.
Hakim menyebutnya “sangat bodoh”.
Mendukung Sekuritas Menjadi Urusan yang Mahal bagi Kardashian Ini
Influencer selebriti Kim Kardashian didenda dengan penyelesaian $1.26 juta dengan SEC atas dukungannya terhadap EthereumMax (EMAX).
Sumber: Arsip KriptoKentang
Kardashian telah mempromosikan token tidak jelas tersebut kepada 225 juta pengikutnya di Instagram tanpa mengungkapkan bahwa postingan tersebut adalah sebuah iklan. Dia dibayar $250.000 untuk hal yang sama.
Pengambilalihan Twitter Chaotic oleh Elon Musk
Bos Tesla ini baru memimpin Twitter sejak akhir Oktober, tetapi banyak hal telah berubah di platform media sosial tersebut.
Mulai dari mem-boot para eksekutif puncak, memangkas jumlah karyawan sebesar 50%, hingga membombardir karyawan yang tersisa dengan ultimatum sehubungan dengan etos kerja mereka dan menerapkan sejumlah fitur baru seperti termasuk membebankan biaya kepada pengguna untuk mendapatkan atau mempertahankan tanda centang verifikasi. , Blue Bird telah terbalik.
Anda dapat memeriksa rangkaian peristiwa selengkapnya yang mengarah pada akuisisi di rangkaian pesan kami di sini:
Ini adalah @elonmusk yang berjalan di markas besar Twitter sambil membawa wastafel. Secara aneh merekam video “memasuki kantor pusat Twitter – biarkan hal itu meresap!” Bos Tesla pun mengungkap alasannya mengakuisisi Twitter.
Berikut rincian lengkap bagaimana keseluruhan kesepakatan gagal: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
— KriptoKentang Resmi (@Crypto_Potato) 27 Oktober 2022
Potongan Puff BBC
Tidak ada yang lebih menyukai cerita dari miskin menjadi kaya selain BBC dan hampir memuat berita tentang penipu kripto. Hanad Hassan adalah seorang pengungsi berusia 20 tahun yang mengatakan bahwa dia “ingin menggunakan kekayaannya untuk membantu orang” dan mengklaim bahwa proyek kripto yang dia dirikan menghabiskan $270,000 untuk tujuan baik. Dia dikabarkan sebagai pendiri Orfano X pada tahun 2021.
Namun baru pada tahun ini BBC memperhatikannya. Penyiar menyiapkan film dokumenter berdurasi hampir 30 menit tentang penipu kripto berjudul “We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire.” Media sosial telah melakukan yang terbaik. Pengguna di Twitter menuduh pendirinya mencuri dana pengguna setelah membuat proyek penipuan.
BBC kemudian melancarkan penyelidikan internal setelah secara diam-diam menghapus artikel tersebut. Jadwal penayangannya juga dibatalkan beberapa jam sebelum seharusnya ditayangkan pada bulan Februari. BBC kini menghadapi pertanyaan mengenai seberapa besar uji tuntas yang dilakukan terhadap proyek tersebut dan terhadap pekerjaan penipu.
Itu Bungkus
Pasti ada lebih banyak cerita yang memenuhi kriteria sebuah skandal, dan kita mungkin telah melupakan beberapa cerita yang tampaknya tak ada habisnya.
Setidaknya kita berharap tahun 2023 akan memberikan lebih banyak cerita tentang kebanggaan dibandingkan cerita keji.
Postingan 13 Skandal Kripto Terbesar dan Kisah Kontroversial Tahun 2022 muncul pertama kali di KriptoKentang.